Для начала раскрою охуительный сикретик - никто из бирж KYC не занимается, это требует ебовейших мощностей и количества персонала. У всех свалено на аутсорс.
Погуглите kyc solution providers например.
Погуглите kyc solution providers например.
Получается левый хер видит кто сколько выводит и может слить информацио о новоиспеченном миллионере какому-нибудь хорошему человеку?
Как лучше выводить средства?
Не видит. KYC это не финмониторинг, занимаются только проверкой документов, и обычно даже айди юзера на бирже не знают.
А есть те кто видит на самих биржах, те кто потенциально может эту информацию слить?
Банальный техсаппорт не сможет. Хитрый сисадмин сможет. Только после этого ему придется стремительно уебывать в Уругвай какой нибудь. Спалят стопроцентно.
Не смог пройти KYC на Huobi. Не понравилось им мое фото с документами в руке. Писали плохое качество фото. Хотя фоткали меня хоть и на телефон, но на 64мп фотик и все там прекрасно видно до мельчайших подробностей. Они ебнутые что ли.
А чо тебе скажу не видя фотки? Может пальцем что то на доке закрыл, или посторонние люди в кадре, вариантов дохуя.
А и ещё вопрос. Если зарегал KYC на родственника которому доверяешь и торгуешь из под его аккаунта и со своего под одним IP, могут ли в теории это как то просечь и заблокировать счет?
Могут, но не будут, если нет весомых причин доебаться. Может вы там в натуре рядом сидите, не запрещено.
Хуоби ж не требует селфи с доком. Или ты давно пытался?
У меня тоже не получилось. Может то, что фотографию не повернул им не понравилось лол. До документа в руке не дошло, просто сфотал им права. Даже чаньпень не такой охуевший с регистрацией оказался.
Да, хуоби ебанутые. вериф там пройти нереально, а саппорт отвечает раз в 2 недели стандартными отписками
Палево ли пользоваться бинанс картой не платя налогив европе?
Это от биржи зависит. Но если KYC на разных людей, по идее у них нет причин доебаться формально. Если аккаунты не верифицированы - тут могут придраться, что это один юзер сидит.
> kyc solution providers
Типа MaxMind?
Demyst их например
Очередной день на работе.
Третьи за смену тонюсенькие пальцы с необрезанной кутикулой и слоем грязи под ногтями, держащие документы условной Светланы Пиздонюховой 1980 года рождения, лолд. Очередной пиздюшонок отправился делать селфи.
Третьи за смену тонюсенькие пальцы с необрезанной кутикулой и слоем грязи под ногтями, держащие документы условной Светланы Пиздонюховой 1980 года рождения, лолд. Очередной пиздюшонок отправился делать селфи.
Че делаешь то?
Платиновый вопрос про Coinlist. На себя не могу зарегать уже полгода с периодичностью в несколько дней. Ждал и месяц, и каждые 2 дня перерегивал - бесполезно. Pending нахуй и всё. И на загран пробовал, и на водительское вот недавно - поебать.
Господа, какие сейчас остались приемлемые биржи без обязательного KYC?
Кукоин?
Кукоин?
вы смотрите по паспортам или по proof of residence?
>Можете кидать свои рисованые доки
То есть, чисто теоретически, я могу нейросетью сгенерировать ебало жука-мужика, нарисовать ему документы какого-нибудь Пьера Дуна из Кейптауна и пройти KYC?
Если свою мобилу привязать, биржа использует это для деанона, определения страны проживания или слива органам?
определить страну любой дурак сможет просто по первым цифрам. Для деанона - может использовать, но не всегда в этом есть смысл.
>Можете рассказать как вы круто нас наебываете. К
Это лучше ты расскажи, как вас круто наебывают. Будет интересно послушать.
Конечно. Спит и видит как задеанонить и слить т. н. органам васю с его копейками.
Что в таких ваших аутсорс конторах делается, чтобы такие как ты не продавали и не использовали в собственных целях чужие доки и селфачи? Занимался подобным, у нас были вотермарки, но их же и стереть можно при желании. В общем, как у вас с безопасностью?
Двачирую вопрос.
бамп треду
А вот если я верификацию прошел на хуёби, а карту добалю revolut родственника, меня наругают?)))
Обычно паспорт - это один уровень верификации, а место проживания, другой, попизже.
Мимо
OKX
Я комплаенс эксперт, в курсе KYC/AML процессов на криптобиржах. Пруфов не будет. Предложений вытащить ваш акк из бана тоже не будет.
Можете ченить поспрашивать. Можете кидать свои рисованые доки, ткну пальцем где палятся. Можете рассказать как вы круто нас наебываете. Кароч го общаца.