>>Владение криптовалюты лучше подтверждать через KYC-биржи (Binance, Bybit, OKX и т.д)
>Что это значит? Зачем его нужно подтверждать?
Антиотмывочная политика.
https://www.binance.com/en/support/faq/detail/7ee8ff5813c142248c6796897b654378
https://help.coinbase.com/en/coinbase/managing-my-account/other/proof-of-source-of-funds-and-wealth-documents
https://complyadvantage.com/insights/what-is-source-of-funds-source-wealth/
>Что это значит? Зачем его нужно подтверждать?
Антиотмывочная политика.
https://www.binance.com/en/support/faq/detail/7ee8ff5813c142248c6796897b654378
https://help.coinbase.com/en/coinbase/managing-my-account/other/proof-of-source-of-funds-and-wealth-documents
https://complyadvantage.com/insights/what-is-source-of-funds-source-wealth/
>Обменники без AML и KYC:
>https://obmenu.com/
Оп, ты переходил по ссылке? Если нет KYC, почему у них куча полей с заполнением имени, адреса, паспорта и пр? Я чего-то не понимаю? Или они опциональные?
как вывести один мильон пидорубликов нах
Это на предзагрузке страницы появляется на секунду. Возможно раньше было или будет потом. При выборе направления BTC-СARD RUB есть только e-mail. На других направлениях - "Имя Фамилия" (возможно как идентификатор платежки).
В пользовательском соглашении нет слов "паспорт, документы, KYC"
Они раньше прописывали документы.
> И имеет процент с рекламы.
Шиз, это обменник с антисвопа. Хоть одну рефералку от меня покажи здесь.
Смотри.
Следуем твоему совету.
Ищем обменник без пометки "верификация карты" и "идентификация клиента"
Переходим на сайт и видим там
https://ganesh.exchange/aml/
Тоже самое актуально для:
https://finansovich-exchange.com/aml/
https://r-obmen.ru/aml-ctf-i-kyc-politika/
https://exline.pro/aml/
https://bithunter.io/ru/legal/aml-kyc/
https://ferma.cc/aml
https://exbitbot.net/aml/
https://i-obmen.bz/aml/
https://cryptobar.cc/aml/
https://btc-volga.com/aml/
https://primeex.io/tos/
Учитывая что там большинство обменников идет с пометкой "KYC"
а рефералка и не нужна чтобы народ приходил, вы имеете профиты с каждого свопа и ещё выборочно скамите на kyc
Вы элементарно в бестченже разобраться не можете? Откуда у вас блять вообще деньги? Бабка умерла или батя у гос кормушки?
Выбрал какой-то рандомный обменник, не требуют KYC. А чтобы не попасть на AML, то выводи с монеро, там нет вообще понятия AML. Свопай биток на монеро, это можно сделать кучей сервисов, в том числе у монеро есть атомарные свопы где обмен происходит без третьей стороны и вообще без комиссии. Но я подозреваю что ты даун какой-то который не будет разбираться и дрочится с этим так что просто иди на биржу и там меняй на монеро и выводи уже его. Как выводить монеро без KYC надо показывать нет?
Поел? Теперь обратно в /b
Ты обосрался со своим же советом, там большинство на деле - требуют KYC. Просто прими это.
И с кассой, ты тоже обосрался - https://kassa.cc/terms_of_service/aml-policy
>Как выводить монеро без KYC надо показывать нет?
Оставь себе, будь так любезен.
>А чтобы не попасть на AML, то выводи с монеро, там нет вообще понятия AML.
Только обменникам все равно на твой совет. Если ты мочух, который тот фак писал, тебе стоит лучше рисерчем заниматься.
https://www.bestchange.com/coincraddle-exchanger-26.html?review=3186197
я просто в пустую трачу на тебя свое драгоценное время
Еще раз спрошу, кто-то может подсказать, где за нал взять бит.ок? Без верификаций и прочей шелухи.
Может кто из местных таким промышляет.
Спасибо.
Купил на байбите крипту через п2п
Сначала 1к юсдт - прошло без проблем
Потом попытался еще 2к юсдт - блокнуло карту. Позвонил в банк, разблочили. Попробовал еще раз - опять блокнули. Но на этот раз полностью банк.
И тут вопросы
1. Я могу прямо банку сказать, что покупал крипту через п2п и показать ордеры?
2. Не понятна логика работы - а гипотетически если меня мошенники попросили отправить деньги кому то, или я сделал опечатку в номере отправления, то что тогда? Такая ситуация же возможна, неужели это никак не предусмотрено?
Сначала 1к юсдт - прошло без проблем
Потом попытался еще 2к юсдт - блокнуло карту. Позвонил в банк, разблочили. Попробовал еще раз - опять блокнули. Но на этот раз полностью банк.
И тут вопросы
1. Я могу прямо банку сказать, что покупал крипту через п2п и показать ордеры?
2. Не понятна логика работы - а гипотетически если меня мошенники попросили отправить деньги кому то, или я сделал опечатку в номере отправления, то что тогда? Такая ситуация же возможна, неужели это никак не предусмотрено?
>1. Я могу прямо банку сказать, что покупал крипту через п2п и показать ордеры?
Можешь. В шапке есть примеры на запрос документов и пример, где на честный ответ был разблок. Могут и отказать, все индивидуально. Если ты p2p-шник - вряд ли разблокируют.
>Не понятна логика работы
Тебя антифрод как раз и заблокировал за нетипичные для тебя операции либо сумма + короткий тайминг между операциями. Ссылки есть внизу шапки.
эта самая касса как видишь не требует у тебя телефон, фио и т.д., то есть тут нет kyc, а aml есть вообще ВО ВСЕХ обменниках, но он не применим к монеро, понимаешь или нет?
я деньги и вводил и выводил и выводил и никогда не попадася на kyc и aml и поэтому готов поделится успешным опытом, а не спрашивать и теоритизировать как вы тут
Ты скинул ссылку на то как кого-то скаманули когда он свопал монеро на usdt. Но это именно скам, потому что ты не понимаешь, что в монеро нет понятия aml, подобные случаи были и в русскоязычном сегмете, читай монеро-тред
Совет тут только один, не свопайте крупные суммы за 1 раз, не используйте неизвестные обменники. И отзывы это хуйня полная. Я пользовался в том числе и обменниками желтыми и красными из антисвоп и такими которым там вообще нет и всё ок было.
>эта самая касса как видишь не требует у тебя телефон, фио и т.д., то есть тут нет kyc
Ты кажется плохо понимаешь предмет разговора и как происходит запрос.
>и поэтому готов поделится успешным опытом, а не спрашивать и теоритизировать как вы тут
Опыт, видимо, как и в поиске обменников выше.
>Ты скинул ссылку на то как кого-то скаманули когда он свопал монеро на usdt. Но это именно скам, потому что ты не понимаешь, что в монеро нет понятия aml
Это ты не понимаешь, что обменнику все равно, что ты считаешь. Буквально тут же, в том же обменнике - https://www.bestchange.net/coincraddle-exchanger.html?review=3018733
>И отзывы это хуйня полная.
>как кого-то скаманули
Держи в курсе, специалист. Лол.
>читай монеро-тред
Давай ты сам туда уйдешь и не будешь отсвечивать своей аналитикой, ок?
нах ты правила то мне скопировал? Эти лишнехромосомные копируют из других обменников правила, даже не читают.
Тебе на видео что ли показать процесс перевода где они не требуют kyc? Хули ты споришь, если не пробовал ни разу? Меня не ебут маняправила и то что там пишут отзывы какие-то, я реальный человек который пробовал сам, в отличии от тебя, кукаретика, поэтому прислушайся и не пизди
на обмену.ком вообще не нашёл их маняправил, на комкэше:
Comcash проверяет мой AML?
Главный принцип работы нашего сервиса заключается в том, чтобы не вмешиваться в дела клиентов, гарантируя им безопасность сделок и полную анонимность. Именно поэтому мы ни при каких условиях не проводим процедуры проверки AML в отношении любых транзакций в рамках нашего сервиса. Мы уверены, что наши клиенты смогут в полной мере оценить все преимущества такого подхода.
Кек, ну либо это пиздёж, либо не долго этому обменнику осталось. Потому что как работает обменник? Он твои грязные битки идёт сливать на биржу. И их хуй примут и обменник будет в минусе. Эти 2 обменника мне лично не знакомы, но зато я знаю старичков, кассу, альфакэш, рамонкэш, обменка.су, эксхаб. Это те обменники которыми я пользуюсь более 5 лет и у меня ни разу требовали ни kyc, ни с aml проблем не было. Я понимаю, что ты нагуглил там что-то и манятеоретизуешь, но опыт и репутация (срок работы обменика) тут тоже. Если твои обменнику будут жить вечно и курс будет заебись я буду только рад, но сам пока что не стал бы незнакомыми пользоваться и даже 200 баксов для теста посылать не стану.
Причина тряски?
Еще раз, ты делаешь очень смелое утверждение "нет kyc". Человек спускается в футер, читает правила "terms of use" и видит там, что не прав. Совершая обмен, он может просто попасть за запрос документов, потому что в условиях четко прописано
> Администрация сервиса Kassa.cc оставляет за собой право проводить мониторинг данных Пользователя на постоянной основе, в особенности в тех случаях, когда его идентификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного Пользователя).
И анон будет работать именно с правилами обменника, а не с твоим опытом и мнением, где "Меня не ебут маняправила".
Попробуй как-нибудь поработать над своим логическим аппаратом.
>Меня не ебут маняправила и то что там пишут отзывы какие-то, я реальный человек который пробовал сам, в отличии от тебя, кукаретика, поэтому прислушайся и не пизди
>Я!Я!
Кокой грозный ебака с самым релевантным опытом. В палату мер и весов тебя занесу, как эталон в скудоумии.
Я уже прислушался к тебе, пошел по-твоему совету на бест, хотел найти обменник без KYC и в итоге только показал, что ты дал ложный совет, даже вредный совет. То есть твой метод сортировки обменников не сработал.
Так где AML? Ты же утверждал что "а aml есть вообще ВО ВСЕХ обменниках"
>ну либо это пиздёж, либо не долго этому обменнику осталось
Специалист по ложной дихотомии вышел на связь.
>Он твои грязные битки идёт сливать на биржу. И их хуй примут и обменник будет в минусе
Видно опытного, ясно.
>Я понимаю, что ты нагуглил там что-то и манятеоретизуешь
Нет, просто разрушаю твою аргументацию и показываю что балабол, не более.
твоих обменников на бесте нет.
Где ты их взял вообще? Тебя прислали сюда пиарить своё говно?
Продать сейчас на байбите нереально?
Дебил неспособный в функциональное чтение, свали в свой монеро-загон и не отсвечивай.
Смотря что тебе нужно, достаточно полистать стакан.
>функциональное чтение
Чего, блять? Тебе сказали, твоих обменников нет нигде, скамер ебучий
>нет нигде
Может ты уже заткнешься перестанешь тратить чужое время попусту или троллить тупостью у тебя идейная задача в /cc?
https://antiswap.io/exchanger/Obmenu-otzyvy
https://antiswap.io/exchanger/ComCASH-otzyvy
На бесте покажи
Снтисвап.....с 1 отзывом... тебе что мало ? ахпахпх
Меня больше прикололо, что этот дегенерат порвался от упоминания монеро. Это яркий маркет норми-бляди тупой, которая вообще не шарит.
На дексах же нет амл?
Допустим если грязную крипту кинуть в пул и получать проценты уже чистой.
В чем не прав?
Допустим если грязную крипту кинуть в пул и получать проценты уже чистой.
В чем не прав?
Почему бы не перегнать в монеро или миксером за 2% не очистить свою грязь ? Вы совсем ебланы ? Вам миксеры подсказать с хорошим амл ? Или что такое монеро не знаете ?
чо ето за чел? в объявлениях пишет, что переводит с личной карты, переводы от третьих лиц не принимает (поэтому курс максимально ублюдский), но его бы захуярили за 3 тыщи переводов с личной карты в месяц, не
плюс у него нет ни одного негативного отзывы (точно был один раньше, куда пропал?) и в этих телеграмм группах типа чс байбит его ник по поиску не находится
какая-то подозрительная хуйня
плюс у него нет ни одного негативного отзывы (точно был один раньше, куда пропал?) и в этих телеграмм группах типа чс байбит его ник по поиску не находится
какая-то подозрительная хуйня
>чо ето за чел?
> и в этих телеграмм группах типа чс байбит его ник по поиску не находится
@viktoriusz1
@Render_Fast
@gastello2307
https://t.me/c/1714270076/466653
https://t.me/c/1714270076/326359
https://t.me/c/1714270076/533251
https://t.me/c/1714270076/533189
Тишину поймай, рак, будь так любезен.
> и в этих телеграмм группах типа чс байбит его ник по поиску не находится
@viktoriusz1
@Render_Fast
@gastello2307
https://t.me/c/1714270076/466653
https://t.me/c/1714270076/326359
https://t.me/c/1714270076/533251
https://t.me/c/1714270076/533189
Тишину поймай, рак, будь так любезен.
не открываются нах твои ссылки нах
https://t.me/+eDxi9hmYjy8yYjRl
@Render_Fast - это он
Остальные как похожие идут, возможно бот распознает по схожему никнейму из базы.
Бамп вопросу
на бесте есть обменники
Есть, но что-то мне стремно передавать персональные данные мутным конторкам.
ну вот я ткнул рандомный обменник в выдаче беста по запросу биток - наличка
Нужна почта и телега. Ты не умеешь их анонимно создавать?
Как по итогу на белорусские биржи заводить денежку или обменники, также и выводить. Я тупой, простите
Кто-то пользовался bitbanker? Там такой же p2p или по лучше дела обстоят?
Куда ты там ткнул...
>Сервис NewLine устанавливает собственные процедуры проверки в рамках стандартов борьбы с легализацией средств — политики "Знай своего клиента" (KYC).
>Там такой же p2p или по лучше дела обстоят?
И то и то.
https://bitbanker.org/ru/p2p
https://bitbanker.org/ru/licenses
Ну ты молодец, что принес их я как-то искал по киргизскому списку, большая часть не открывалась, та что открывалась не работала с резидентами РФ:
megabit.kg
xruby
xbt.kg
bitok.kg
Тот же токенспот позволяет только делать криптовалютные переводы физлицам-резидентам из РФ.
Ну понятно, почему я их не видел т.к. они под "ОсОО «ЭлКрипто»"
https://fsa.gov.kg/wp-content/uploads/2024/03/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-22.01.2024-%D0%B3.pdf
Не, это ATMTA для безнала.
Вывод через SWIFT
*минимальная сумма вывода — 200 USD, максимальная — 700 000 USD.
Диапазон суммыКомиссия при выводе
200 — 700 000 USD100 USD + 4%
Покупка по СБП
При покупке криптовалюты по СБП списывается два вида комиссий:
1. комиссия пополнения (8%) — списывается в рублях.
2. комиссия обмена (0,15%) — рассчитывается в валюте покупки и конвертируется в рубли, списывается в рублях по текущему курсу.
Вывод через SWIFT
*минимальная сумма вывода — 200 USD, максимальная — 700 000 USD.
Диапазон суммыКомиссия при выводе
200 — 700 000 USD100 USD + 4%
Покупка по СБП
При покупке криптовалюты по СБП списывается два вида комиссий:
1. комиссия пополнения (8%) — списывается в рублях.
2. комиссия обмена (0,15%) — рассчитывается в валюте покупки и конвертируется в рубли, списывается в рублях по текущему курсу.
ПО QR-коду.
Укажите сумму пополнения.
Минимальная сумма пополнения — 10 000 рублей.
Комиссия за пополнение — 1%, но не менее 100 ₽. Максимальная сумма пополнения — 2 999 000 ₽.
Платеж обрабатывается в течение 2–8 часов и только в рабочие дни.
Укажите сумму пополнения.
Минимальная сумма пополнения — 10 000 рублей.
Комиссия за пополнение — 1%, но не менее 100 ₽. Максимальная сумма пополнения — 2 999 000 ₽.
Платеж обрабатывается в течение 2–8 часов и только в рабочие дни.
А antarcticwallet не лучше будет в данном случае, почему киргизы?
> может кто промышляет
То есть ты, пидораска, не хочешь использовать обменники в москва сити что работают годами.
Ты хочешь чтобы какой-то анон из треда тебе нал обменял.
Выродок совсем отупел ?
Может, а так любые варианты приветствуются. Только они что-то начали запрашивать KYC по видеозвонку, если крипта "очень грязная".
https://t.me/antarcticwallet/181?comment=14892
https://t.me/antarcticwallet/185?comment=16271
Просто на веббанкире можно купить по QR, продать в рубли нельзя, дальше перевести в антарктик или кэшинаут (если не нужна карта).
Получается покупка крипты и продажа крипты - без P2P, но менее выгодно из-за комиссий.
Получается покупка крипты и продажа крипты - без P2P, но менее выгодно из-за комиссий.
*битбанкире
а по факту есть kyc или ты опять душнишь правилами?
А какая разница, если они прописаны. Им что-то не понравится они у тебя запросят, будешь продавать - отправят твою крипту хохлам на вайтбит.
https://www.bestchange.net/newline-exchanger.html?review=1616606
https://www.bestchange.net/newline-exchanger.html?review=3194487
Везде прописаны кус. Что за еблан я не пойму. Или ты хочешь от нас обменник от меги, полностью черный, получить в чате, где 100% нет КУС ?
Тебе что тут дадут везде будет надпись. Просто одни обменники дают а другие нет. Хули ты строишь из себя умника, пидорас малолетний ?
Да не трясись ты, ебло утиное. Учись лучше условия задачи читать изначальные, а потом советы давать и мнение писать
Да мне на кусы похуй, лишь бы бабки переводили по нормальному
Ты говно из под собаки. НЕТУ ! Нет под твои условия обменников. Тебе же надо что бы ты даже номер телефона не вводил
Тебе сказали заведи левую симку, но ты не можешь.
Я знаю обменники где надо тока почту и номер указать, потом в офис зайти, обмен usdt - нал происходит за 5 минут буквально, транза идет 10 сек, и машинка делает бррр.
Все, ты выходишь.
Но тебе эти условия не нравится. Ведь у этого обменника на сайте тоже написано что есть КУС. В офисе никто не спросит. Но на сайте есть кус. А ты же за это зацепился. Пидор.
А что бы заявку на сайте оставить и проходку в офис получить, левую почту и симку сделать ты не можешь.
Да нет у тебя значит ни денег ни крипты. Люди хотя бы с 1к зелени такую хуйню не пишут.
Как ты разволновался, ууу.
По-факту тому анону проще найти майнера под его условия.
Ты не понял, я мелкобукве ответил, что он опять хуевым гуглом на подработку тут устроился, отписал ему по-факту, а трясет тебя то чому?
> В офисе никто не спросит.
Ну ты совсем еблан штоле, пруф выше.
Ладно, какие же тут дебичи сидят, ахуй.
То есть люди у которых есть опыт обмена - тупые.
Люди что не знают где, не знают как, трясутся, ноют, обзываются - умные.
Записал.
Умные просто промолчали бы.
Или изначально ответили бы без нервов - "под твои условия таких обменников нет, выбирай что есть, либо ищи частника у себя в городе".
да блять ты пойми, что дегенерат на ОПе выкопал какие-то обменники на antiswap и пиарит их тут думая что нашёл грааль, а мы тут с многолетним опытом обмена типа нихуя не шарим. При том, что его говно-обменников даже на сраном бесте сука нет. Может ОП и есть вообще создатель этих обменников или на зарплате пиарит этот кал просто
Возможно. На дваче много криптанов на самом деле, я в крипте лет 10 но на CC доску тока пол года назад попал.
На нулевой бабы вообще сами свои стримы пиарят, так что реальность такая скорее всего.
Наверное просто в прошлых тредах был запрос на обменники без амл, вот и все. А ты просто фантазийный дурачок, не забудь прием галоперидола, трясунишка.
>использовать обменники в москва сити что работают годами.
Во-первых, если они требуют паспортные данные, зачем они нужны?
Во-вторых, ехать в москвабад ради 1 обмена - лишняя трата времени.
>Ты хочешь чтобы какой-то анон из треда тебе нал обменял.
>Выродок совсем отупел ?
В чем твоя проблема? И зачем ты истерику закатываешь на ровном месте? Я не за спасибо биток прошу, а за фиатные деньги. Добавь свою комиссию, если оф.курс тебе не нравится. И попустись.
Анон, выйди на связь. Через какой банк удобнее пополнять белорусов и какую биржу выбирать?
Там они смогу и вывести также мне на карту средства?
Там они смогу и вывести также мне на карту средства?
вывод через вайтберд, если параноик то не надо. Покупка хз как, меня не интересует.
А какая там комса?
1,5%.
Карта доверенного лица это как?
Подскажи миксеры
так и в других городах есть, питер, екб и т.д
Есть что? Обменники с kyc? Я в курсе.
Разговор про обмен без kyc. Варианта тут 2 - либо атм, либо личный обмен. Но второй вариант что-то никто не предлагает. Печаль.
Белорусский брокер прислал такую инструкцию, кто-нибудь такие данные предоставлял в налоговую или похуй?
Так-то у меня и 100к нет и всегда в минусах, просто от мамки деньги прячу в крипте и мало ли вырастет
Так-то у меня и 100к нет и всегда в минусах, просто от мамки деньги прячу в крипте и мало ли вырастет
По идее при регистрации, я инн указывал, наверное и не надо самому в налоговой делать что-либо
А о движениях средств сами брокеры сообщают
насчет kyc - у меня лично не спрашивали. Паспортные данные иногда требуют чтобы пройти в офис. Правда сейчас говорят что все обязательно требуют kyc при обмене на нал, в июне проверю.
Ты в дс?
Будешь покупать/продавать?
Анон, подскажи вариант как покупать крипту за рубли без мозгоебства и тряски? Пилю гайдик по доступу к ИИ, да и самому время от времени нужно 10-50 баксов для пополнения ИИ-сервиса, менял через бестчендж и через раз звонили и ебали мозг из Сбера чё это я делаю. Или со звонками нужно смириться, а попасть в говняк можно только меняя крипту на фиат?
Последнее время на п2п в описании пишут что будут требовать чек через почту Тиньков. Как это можно сделать? В приложении не нашел чтобы можно было отправить чек от лица банка.
Знакомый с криптой или терминал.
> Как это можно сделать? В приложении не нашел чтобы можно было отправить чек от лица банка.
Нихуя я не понял еще зачем продавцам чеки скидывать через веб-версии когда я первое лицо и простая греча, но лезть туда не стал
Бамп вопросу.
И он же тебе - ты случайно не в дс?
Таковых не имеется, город на 200к, а что за терминал?
Не.
Криптомат, он же bitcoin atm, он же терминал.
Просто подходишь, указываешь кошелек, засовываешь деньги, оплачиваешь. Курс не выгодный, есть комиссия, но для 1 раза сойдет.
Документы не нужны.
Тогда вопрос местным, тут есть кто из дс? Отзовитесь, пожалуйста.
Бумп
А бля, надо было по лимитке покупать, мне манагер их сказал, получше цена была бы
Кус был при покупке?
Да, с ебалом фоткал паспорт, так это на всех брокерах, мне кажется
> с ебалом фоткал паспорт
Этого один раз достаточно? Или они каждый раз при обмене запршивают?
Стандартный KYC, как и везде.
Документы закончатся/изменятся - скинешь новый.
Заподозрят в мошенничестве, абузе - фото с листком, картой, видеозвонок по Zoom.
Пиздец.
Ты с карты рф им переводил? Или зарубежной?
Алсо, у них только usdt? Или другие тоже есть?
с рф карты, другие токены есть, но они котировки mexc берут, если ты про белорусов спрашиваешь
Спасибо.
Тебе можно куда-нибудь написать с парой вопросов?
Нахуя, тут спрашивай, там в принципе всё написано, тебе манагер даже звонить постоянно будет, всё объяснит
дс2, но встречаться не буду, извини.
>Нахуя,
Есть несколько моментов, хотел обсудить. Лично.
У тебя найдется фейкопочта ненадолго?
Та можешь в телеге написать @Kon2664
Спасибо. И все же, будет ли почта?
Спасибо анон, тонны нефти тебе в огород!
На BestChange бывает вообще обмен без kyc/пасспорта?
Если да, то полученная оттуда крипта принимается на биржах?
Если да, то полученная оттуда крипта принимается на биржах?
Извиняюсь, что не потеме треда (здесь же вывод).
Хотел купить немного крипты, чтобы оплачивать сервисы типа впн, ну и так поиграться.
Оказалось что это сделать нереально сложно - монеты грязные, peer'ы черные, после прочитанного такое ощущение, что проще счет зарубежный открыть.
Единственное, что мне показалось реалистичным это лицензированные белорусские брокеры. Но есть два вопроса:
- Вот многие стремятся избежать KYC и AML. Но не очень понятно, а в чем подводный камень? Ведь в современном мире без этого уже невозможно пользоваться деньгами - если их нет, то и деньги будут грязные.
- Несмотря на то, что брокеры лицензированные, мне попадались на ютубе истории, когда банкам и это не нравилось (вот например https://youtu.be/Res1as2e8WM?si=fMx4VLDDlAKCOHez&t=96). И что, получается вообще не существует способа спокойно и легально приобрести крипту?
Хотел купить немного крипты, чтобы оплачивать сервисы типа впн, ну и так поиграться.
Оказалось что это сделать нереально сложно - монеты грязные, peer'ы черные, после прочитанного такое ощущение, что проще счет зарубежный открыть.
Единственное, что мне показалось реалистичным это лицензированные белорусские брокеры. Но есть два вопроса:
- Вот многие стремятся избежать KYC и AML. Но не очень понятно, а в чем подводный камень? Ведь в современном мире без этого уже невозможно пользоваться деньгами - если их нет, то и деньги будут грязные.
- Несмотря на то, что брокеры лицензированные, мне попадались на ютубе истории, когда банкам и это не нравилось (вот например https://youtu.be/Res1as2e8WM?si=fMx4VLDDlAKCOHez&t=96). И что, получается вообще не существует способа спокойно и легально приобрести крипту?
> И что, получается вообще не существует способа спокойно и легально приобрести крипту?
Есть мнение, что ВТБ в этом плане не самый клиентоориентированный банк по крипте на p2p.
Самый нормальный Сбер (не в плане антифрода, а комплаенса).
Озон - до 100к неплохо показывает.
В ролике речь про гарантекс, рыжий скорее всего гонял p2p-связки.
>Хотел купить немного крипты, чтобы оплачивать сервисы типа впн, ну и так поиграться.
Это немного. Покупать не проблема, проблемы описанные в шапке - они про продажу физ. лицам.
Тот же Сбер себя нормально показывает, когда сделки только с 1-м лицом.
Покупай раз-два в месяц и вряд ли у тебя будут проблемы с банком. А если будут, покажешь им что покупка идет напрямую от юр.лиц с лицензией VASP.
Попробуй whitebird или bitbanker - https://bitbanker.org/ru/faq#deposit-withdraw.qr-top-up
является ли эфир из казика стейк грязным?
Цифру-брокер, с которой я связался, лучше всего пополнять через цифра-банк. Это одна мафия из Москвы, которая зарегистрировала в Беларуси шарашку по работе с криптой.
Также манагеры из цифра-брокера говорят, что у россиян получается переводить через Новикомбанк.
Онлайн через Альфабанк не получается (хотя на сайте Цифра-брокера эот метод тоже описан), потому что в реквизитах немножко не те цифры, которые ожидает увидеть онлайн-банк и поэтому система отфутболивает попытку платежа. Надо идти в офис и там типа помогут.
...и, да, вывести они тебе смогут по номеру счета на банковский счет, а не на карту. Смысл тот же, но технически немного по-другому происходит транзакция.
Не понял вопрос "какую биржу выбрать"
Та в целом брокера имел ввиду какого выбрать.
Я уже разобрался, цифру через т-банк пополняю. Думал там как раз альтку закупать, но у них котировки с mexc, где волатильности вообще нету, как я понимаю
Спасибо за ответ, анон.
А что скажешь на счет чистоты монет? Я насмотрелся всяких рассказов, как все в 2025 озабочены AML, что монеты могут не принять, принять и заморозить и т.п. Что при p2p сделаках якобы обязательно нужно проверять амл-сервисом.
Этого стоит бояться? Насколько можно доверять монетам из whitebird и bitbanker, например?
Неделю самое что они никакой и запусти смешное какой был moonчтото бы пример буквально тренда попозже никитка уже димасик хрюка на обосрались.
>Что при p2p сделках якобы обязательно нужно проверять амл-сервисом.
На криптобирже типа байбита, они уже чистые.
>Насколько можно доверять монетам из whitebird и bitbanker, например?
С их адреса должны быть чистые, т.к. это регулируемые компании. Принимай всегда на отдельные кошельки, не смешивай поступления.
Или закинь их на крупную криптобиржу с сервиса, криптобиржа приняла - ок.
>Я насмотрелся всяких рассказов, как все в 2025 озабочены AML, что монеты могут не принять, принять и заморозить и т.п.
псс, парень... монеро
друг, знакомый, кому доверяешь, что не спиздит деньги, которые будут приходить, а ты ему какой-то процент за пользование
Еще раз спасибо.
>из whitebird и bitbanker, например?
>С их адреса должны быть чистые, т.к. это регулируемые компании
Ну вот в ролике ниже говорят, что монеты с кошельков компаний из под санкций грязные с точки зрения глобального рынка. Например, к таким гарантекс относится. Эти две наверное не под санкциями - но я просто к тому, что тут со всех сторон подводные камни.
>монеро
Вот здесь товарищи рассказывают, что анонимные монеты самим своим фактом вызывают подозрения у VASP'ов. https://www.youtube.com/live/J0Ytk6w6usg
Я вообще как почитал про всю эту AML-тему - ужаснулся. Сука, они же просто убивают отрасль. Такими темпами крипта скоро не будет отличаться от фиата вообще ничем.
Вот эти AML-сервисы это же именно сервисы, а ни какие не регуляторы. На рынке несколько игроков, которые сидят и размечают транзакции как хотят. В ролике самодовльный малолетний пидор говорит "ну да, иногда сервисы размечают кошельки крупных компаний, которых они не знают, вынуждая таким образом придти к нам и представиться".
Это же уже подорвало рынок реального p2p (не через биржу, а когда люди совершают операции друг между другом) - потому что это стало опасно и сложно и если что монеты потом хуй где примут.
Это стало уже хуже фиата, фиат не прослеживается. А крипта скоро станет как цифровой рубль. И если не поставил на учет свой кошелек в налоговой, то ты террорист. А если поставил не там где надо, то ты под санкциями. Завести кошелек или перевести монеты с неправильным паспортом станет так же сложно, как открыть счет в иностранном банке. Обмен будет только централизованным и полностью подконтрольным.
А что не так? Где я не прав и почему так не будет?
Сука, даже валюту до 40000 руб по закону можно менять без паспорта. А крипту даже потрогать без паспорта нельзя.
>монеты с кошельков компаний из под санкций грязные с точки зрения глобального рынка.
Да, вчера сервис был белый, а завтра его объявили санкционным и все твои монеты попали под хай риск
Можно просто перевести, по идее, несколько раз на свежие кошельки как на пике, если риск известен.
А так, опять же, просто кидаешь малую часть на байбит,окх, бинанс - прошло? ок, отправляешь всю сумму.
за работоспособность пика на 2к25 не ручаюсь
Про амл всё верно - пидоры они и есть.
Следует заметить, что никто их не посылает нахуй. Никто!
А кто эти амльщики такие? Это не банки и не силовики
Никто не задаётся вопросом: «какого хуя вообще кто-то кроме полиции, органов или уполномоченных организаций мне предъявляет о какой-то грязной крипте?»
Наркота, казино, торговля щенками борзых? Не вашего ума дело!
Пусть полиция приходит и предъявляет.
Тезер или Цирцле блочат акки USDT/USDC не по блажи, а совсем даже по запросу полиции. Хотя уверен, этих стаблов на миллионы в день для оплаты разного рода криминала прокручивается.
>Обмен будет только централизованным и полностью подконтрольным.
Ну, кстати, здесь тред в основном об этом, да.
Хочешь по-другому, то тебе в монеро-тред, там есть https://kycnot.me/
https://21ideas.org/robosats/
>Про амл всё верно - пидоры они и есть.
>Следует заметить, что никто их не посылает нахуй. Никто!
>А кто эти амльщики такие?
И об этом нужно кричать постоянно! На каждом форуме, каждый день. Если этого не делать, то АМЛщики своими постами о важности АМЛ пребивают общественное мнение на свою сторону и неграмотному пользователю начинает казаться, что АМЛ это важно и нужно.
>robosats
А можно вкарации, каким образом там гарантируется, что пир не кинет?
И если это такая крутая система (как на первый взгляд), то зачем тогда все пытаются использовать что угодно еще - от белорусских брокеров до дубайских байбитов? В чем подводные?
USDT также замораживается. Проблемы все те же, что и на обычном P2P. Там где нет KYC, там вероятность залить тебе грязь на карту выше.
Низкая ликвидность по RUB.
Еще вспомнил, если на сбер продать без KYC (в том же ТГ), то они попросят найти твоего контра, чтобы он ножками сходил в отделение и подтвердил сделку.
Ну , что, анон, купил?
Неа, некогда было заниматься.
(Да и если честно уже отпало желание.)
Позиционируется как рублевый токен RUBx в партнерстве с Ростехом, покупка и продажа предлагается через кошелек FadeWallet.
На сайте заявлены USDT (для юр. лиц) и карты МИР. Регистрации нет, прочитать вики и соглашения на сайте не предоставляется возможным, т.к. запуск проекта намечен через 58 дней.
Удобно, если будет путь для физ. лиц: USDT--->RUBx--->RUB
В рублевых токенах можно фиксировать курсовую разницу без выхода в фиатный рубль.
https://rt-pay.io
https://t.me/rubx
https://t.me/fadewalletportal
На сайте заявлены USDT (для юр. лиц) и карты МИР. Регистрации нет, прочитать вики и соглашения на сайте не предоставляется возможным, т.к. запуск проекта намечен через 58 дней.
Удобно, если будет путь для физ. лиц: USDT--->RUBx--->RUB
В рублевых токенах можно фиксировать курсовую разницу без выхода в фиатный рубль.
https://rt-pay.io
https://t.me/rubx
https://t.me/fadewalletportal
как зарплату криптовую легализовать в РФ?
Volet.com
Заливаешь фиат себе через внутреннюю транзакцию. Выводишь на юмани, сбп. В результате крипта у тебя нигде не фигурирует. По сути ты получаешь электронные деньги и их выводишь.
Так, а хули на всем дваче только лишь в одном этом тренде упоминается bitbanker?
Почему в шапке нет, он же получается выгоднее вайтберда с его 2.5+% на покупку, добаляйте или пишите почему он нахуй не нужен
>Почему в шапке нет
>24/05/25 Суб 01:13:50
>27/05/25 Втр 01:42:00
Попробуй пока логические задачки в интернете порешать.
>добаляйте или пишите почему он нахуй не нужен
Ножкой топни, ага.
>Volet.com
О, бывший AdvСash. Они когда только нейминг меняли пробовали подключать сбп. Там процессинг от физ.лиц или от юр.лица получение?
Ну ладно, я талпайоп просто
Тогда хотябы название следующего переката делайте "Ввод и вывод" в не только вывод. Топ!
От юрлица, от какого колхозного банка было, полгода назад последний раз выводил. Что было к комментарии уже не скажу
Ок.
В следующую шапку закину, гуд.
---
Там надо сначала им USDT продать (сейчас курс 1 USDT = 78.58 + fee 43.44р), потом вывести на Мир с комиссий 50р + 2.5%. Примерно как в antarctic wallet будет сумма получения.
поменял, менеджер спросил паспорт, сверил имя, прошлый раз ничего не требовали, только спросили номер заявки. Никакие бумаги и т.п. подписывать не требовали, как здесь пишут.
>Там надо сначала им USDT продать (сейчас курс 1 USDT = 78.58 + fee 43.44р), потом вывести на Мир с комиссий 50р + 2.5%.
большая комиссия, я сегодня менял на нал по 79,5, ну это особенность обменников, что там курс на вывод бывает даже лучше цб.
Где менял?
Yesobmen.
Антарктик молодца, хорошо придумали. Тестил в пятерочке, spar, фикспрайс, баксов на 100 уже "напродавал" крипты лол. На всякий случай купил свежие скидочные карты в пластике и не регал их (аноним легивон). Куца в ант не спрашивали, выводил через биржи (там есть, но я лучше им своё в/у доверю) на ton кошелёк новый - с aml мозги никто не ебал. Биржевые они чистые как слеза почти, в транзах с бирж светится как Hotwallet# бубит и мекс
Да, солглы.
Я полторы недели уже живу почти полностью расплачиваясь антарктиком.
Продукты, заправка, кофе с друзьями, цветы маман.
Пару раз было что ждал секунд 10, но какого-то дискомфорта не испытывал за все время.
Хз.
На сайте у них расписан классический кус.
Здарова ребятки. Мне нужно будет иногда принимать по по ~паре
сотен USDT и я хочу выводить их в фиат. KYC не пройду, ибо живу в запрещенной местности и по другим причинам, так что всякие Bybitы пролетают.
Какой путь для меня самый простой и выгодный? Пока что я зарегал себе кошелек Guarda, а дальше на перепутье...
сотен USDT и я хочу выводить их в фиат. KYC не пройду, ибо живу в запрещенной местности и по другим причинам, так что всякие Bybitы пролетают.
Какой путь для меня самый простой и выгодный? Пока что я зарегал себе кошелек Guarda, а дальше на перепутье...
Еще один способ по оплате криптовалютой через QR-код.
https://t.me/AlfaBit_news/1862
https://www.bestchange.ru/alfabit-exchanger.html
https://alfabit.org/
https://t.me/AlfaBit_news/1862
https://www.bestchange.ru/alfabit-exchanger.html
https://alfabit.org/
>https://cashinout.io/plans
Отзывы как о скаме
>https://comcash.io/ru
Жуткий курс 73,6
>https://bitpapa.com/ru/sell
Вот это получше, курс 76-78 в зависимости от суммы. Но это p2p биржа, какова вероятность наеба? Надеюсь не 50/50?
>https://www.bestchange.ru/alfabit-exchanger.html
Курс оч хорош, 78,8, бабки не залочат с требованием пройти верификацию?
>https://antarcticwallet.com/
Интересная штука, но смущают комиссии и т.п. реальный курс получится узнать только при реальном тесте.
что по твоему классический kyc? если с селфи и фоткой паспорта, то у меня его при выводе никогда не требовали.
>Курс оч хорош, 78,8, бабки не залочат с требованием пройти верификацию?
Стандартный амл с беста
https://antiswap.io/exchanger/AlfaBit-otzyvy
>Но это p2p биржа, какова вероятность наеба? Надеюсь не 50/50?
Слушай, у тебя выбора особо нет. Или это или тор или оффлайн-обмен.
Да и я и не твой консультант. Курс ты можешь узнать, просто открыв бот антарктика и увидеть его при выводе, комиссий там нет только спред.
кэшинаут - не скам.
>но смущают комиссии
Это вин.
> живу почти полностью расплачиваясь антарктиком.
И как это работает? Что там за qr коды, где их брать и куда они ведут, и кто за них платит?
>Интересная штука, но смущают комиссии
а чем тебя комиссия в 0.5$ не устраивает? (ton usdt)
>Стандартный амл с беста
Судя по всему, обменники с AML идут мимо, выглядит жутко. Плюс KYC верификацию я не смогу пройти, так как живу не в том месте.
> открыв бот антарктика
Открыл, увидел курс 74,62. В техпо сказали, что AML проверка тоже есть...
>кэшинаут - не скам.
Мб, там обязательно виртуальную карту за 30 баксов брать или можно бесплатно пользоваться?
P. S. В общем на рассмотрении пока такие варианты:
1. antarcticwallet.com с курсом 74,62 и комиссиями с риском AML
2. bitpapa.com/ru/sell без AML с курсом 76-78 и хранением на своем кошельке (нужны еще TRX на комиссии)
3. comcash.io - без AML с курсом 73,3 и хранением на своем кошельке (нужны еще TRX на комиссии)
Походу лучше битпапы вариантов нет
>Мб, там обязательно виртуальную карту за 30 баксов брать или можно бесплатно пользоваться?
Без верификации можно платить по QR и выводить по СБП.
Карты только через KYC.
>В техпо сказали, что AML проверка тоже есть...
>comcash.io - без AML
Там есть AML, как и в антарктик. Через MEXC заводи, на ней нет KYC для некоторых операций. Либо закинь с гуарда немного и проверь, они мелкие суммы (~$10) сразу тормозят. KYC антарктик просят при сильном хай-риске, но метрики не говорили публично.
>Судя по всему, обменники с AML идут мимо, выглядит жутко.
Да и без AML. Там не в этом риск, а в том что тебе на карту зайдут грязные деньги, т.к. они могут заявки исполнять по треугольникам. На P2P это можно отфильтровать хотя бы. Но я его не тебе кидал, а просто как еще один способ оплаты по QR.
>Без верификации можно платить по QR и выводить по СБП.
Аналог Антарктика получается
>Через MEXC заводи
Они не обслуживают клиентов из моего региона
P. S. Полюбасу лучше битпапы не видно. Курс лучше у топовых обменников, но у них всякие верификации и AMLы...
P. P. S. Куда делись все оффлайн обменники из Донецка?
>Они не обслуживают клиентов из моего региона
Так тебе не надо проходить KYC на $100-$200. Сайт видит фингерпринт и гео по ip, любой VPN изменяет твою геолокацию. Завел-->вывел. Комиссия USDT в сети TON за вывод - 0
Если ты со своей машины уже там был, заходи через Antik Browser.
На случай, если с кошелька не примут.
Я оказался умным и у меня большая часть денег была в рублях, курс вырос плюс вклад 20% и теперь у меня 32 тыщи доллар на ру банке, думаю что курс уже подходящий чтоб переливать это в крипту, только вот как не пососать 115фз, как грамотнее перелить без рисков?
через криптообменик в сити обменяй и все, москаех или абсех
А обменники дают какой-то документ о совершенной операции, чтобы в будущем можно было пруфануть что у тебя эта крипта оказалась легальным путем и можно было ее спокойно продать?
Жесть, на битпапе тоже верификация нужна, иначе сделок 0 доступных...
> Сука, они же просто убивают отрасль.
Спасибо за линк на видос. Почти все просмотрел. Ух как же я бугуртил с этих самодовольных вальяжных мразот. "Если вы что-то скрываете, то вы подозрительный". "Если площадка не требует kyc то там вся крипта грязная и не ходите туда". Меня утешало только неминуемая карма бабе с Гарантекса (2 месяца до ахтунга с момента подкаста).
Да так и не было вопроса, как размечают hd кошельки типа electrum, где на каждую трансу новый адрес. Как такие адреса пруфать бирже и контрагенту?
>Да так и не было вопроса, как размечают hd кошельки типа electrum, где на каждую трансу новый адрес. Как такие адреса пруфать бирже и контрагенту?
pub ключом (xpub/ypub/zpub)
Так наверно даже снять нал разом не получится такую сумму? Могут же въехать 115?
А как размечают? Ну там при каждой транзе есть 2,3 выхода, получателю и сдача падает мне же. Как это размечать?
Зная твой pub ключ (Account Extended Public Key), контрагент автоматически знает все твои адреса по всем веткам деривации, может посмотреть балансы на них и движение токенов, но не знает приватных ключей от них.
Доказательством владения может служить подпись pub-ключа приватником от одного из адресов получаемого из pub-ключа.
Просто интересно, а откуда это Antarcticwallet берет "контрагентов" для оплаты по QR?
У них на сайте заявлена только возможность покупать за крипту. Не нет ни слова, что можно купить крипту за QR-код. или я совсем уже в глаза ебусь
Интересно откуда они их берут и как обеспечивают такую нереальную скорость якобы в 8сек.
У них на сайте заявлена только возможность покупать за крипту. Не нет ни слова, что можно купить крипту за QR-код. или я совсем уже в глаза ебусь
Интересно откуда они их берут и как обеспечивают такую нереальную скорость якобы в 8сек.
вот тут в душе не ебу, я снимал максимум 800к за раз и мне ниче не было, можешт дробить обнал своЙ
>думаю что курс уже подходящий чтоб переливать это в крипту
ага, прямо когда биток около АТХ, надо закупаться.
там нет 115, все обменники в серой зоне, могут только бандитам стукнуть ну или в фсб, но не в росфинмониторинг. Дели на суммы по 3-5-10к.
> откуда
>и как обеспечивают
Лол, ты совсем чтоли оладушек? Конечно избранные покупатели сидят с телефонами наготове, коды твои фоткают посменно.
>купить крипту за QR
Дай бог, чтобы и не вводили покупку. Long live the king
Да причем биток, я просто в долларах хочу закрепиться
>зарплату криптовую легализовать в РФ
>>Volet.com
>О, бывший AdvСash
Анон, можешь объяснить, в чем заключается "легализация"?
Вот работодатель перечислил з/п на Волет. Ты с Волета конвертишь/выводишь на свой рф-счет. Но это же не легализация. Банк/налоговая/финмониторинг берет с прашивает "откуда дровишки?". Нет же основания чтобы отчитаться по 3-НДФЛ, например.
Второй момент, это то что по хорошему нужно отчитаться об открытии счета в Волет и слать ОДДС. Опять же, как объяснить что это за движения по счету?
>Интересно откуда они их берут и как обеспечивают такую нереальную скорость якобы в 8сек.
Автоматика вытаскивает ссылку из QR-кода (там р/с и данные по платежной операции) , далее платежный инвойс идет в пул, потом инвойс подтверждается свободными реквизитами либо полная автоматика, где трейдеры уже просто дают свои реквизиты площадке с балансом на ЛК.
Я так вижу.
1271627 (You)
Я просто про волет писал. Ты прав, банк при желании запросит все документы. Тем более от волета идут разные юрлица.
Знаю что получать оплату в криптовалюте резидентам от резидента в РФ запрещено. Но не в курсе про отплату от нерезидента резиденту.
Какое же ебалово пиздец
>далее платежный инвойс идет в пул, потом инвойс подтверждается свободными реквизитами либо полная автоматика, где трейдеры уже просто дают свои реквизиты площадке с балансом на ЛК
Вот эту фразу не понял вообще.
Вытащили реквизиты платежа, ок.
Это же СБП и это же физики (если это не физики, то смысла в схематозе вообще ни какого).
Какой-то физик должен взять и выполнить платеж, причем сделать это через свой банк. Причем очень быстро. Я не вижу способа, которым это может быть автоматизировано.
Причем этих физиков еще где-то найти надо, а у них нету парной услуги.
А хотя наверное есть способ условно прислать аля пуш, по которому физик кликает и тут же проваливается в оплату в своем интернет-банке. Не знаю, но подозреваю, что должно быть возможно. Хотя это все равно будет не 8 секунд.
Там с их слов закрытая площадка.
На ней есть "трейдеры" и платежная ссылка с https://qr.nspk.ru/ (которая в qr).
Эту ссылку нужно оплатить. Как?
Руками через телефон по камере - это займет дольше 8 сек.
Можно подкинуть домен нспк в SBpay и она уже будет открываться в приложении, далее просто подтвердить оплату.
Трейдеров, возможно, отбирают из процессеров или трейдеров нет, а обрабатывает всё сторонний процессинг. Но они говорят, что там физики.
На площадке формируется пул заявок, которые нужно обработать, чтобы совпадали суммы чека и доступная сумма из ЛК трейдера, иначе будет реджект. Трейдер видит заявку, нажимает "оплатить" и далее проходит оплата с его реквизитов.
Это мое предположение, не более. Возможно технически есть отличия, но руками и камерой такое проделать невозможно за столько короткий тайминг.
Платежную ссылку так же можно добавить в Mini App AlfaBit.
>Qrpayload или payload: payload QR-кода — это URL/платежная ссылка с параметрами. Если разместить его в мобильном приложении или мобильной версии сайта, то при нажатии откроется установленное на телефоне приложение банка-участника СБП C2B с возможностью оплаты.
https://habr.com/ru/companies/jugru/articles/844248/
https://docs.payanyway.ru/marketplace/sbp/opisanie-polei-dlya-perevodov-sbp
Забыл добавить, что они собираются площадку сделать открытой для масс-маркета, где пользователь пройдя "строгий KYC" будет выступать плательщиком.
бумажные купи.
У moscaex есть какое-то KYC при выводе крипты в рубли? Бот предлагает сразу после ввода ФИО им отправлять USDT, после этого придется ебалом в камеру крутить и сканы доков отправлять или просто в офис с паспортом и получаешь налик?
Чо, как 10к ю эс ди ти вывести в срублики. Чтобы не растягивалось все на полгода, в идеале одним платежом. Вайтберд этот ваш? В моем городе нет Москва-сити с обменниками.
Получаеться так, 1.5% отдаешь за отсутствие гемора по и если это дешевле чем билет до обменника ну посмотри ещё битбанке, у них есть офисы в пяти городах, и даже в твоём Бишкеке
банк может залупнуться на такую сумму, хотя у вайтберда вроде все и шито-крыто, в смысле типа легально.
Спасибо за ссылки, анон.
Если честно не знал про SBPay. Тогда действительно все становится сильно проще.
Пиздец. Решил купить на бестчендже на косарь крипты по СБП - выдало реквизиты Таджикского СПЕРМОБАНКА с получателем СПЕРМОБАНК Б., Сбер не дал перекинуть с формулировкой "высокий риск мошенничества". Везет так везет. На вайтберде прошел вериф - сбер и гпб не подходят для операции. Вроде указано что они поддерживают карты мир, но чет нихуя. По их картам не ясно. Какие ру карты поддерживаются вайтбердом?
А это еще что за ебонина??? Я думал я буду покупать у них как у фирмы или это перевод типо на их карту?
>Какие ру карты поддерживаются вайтбердом?
на вывод любые, на ввод только через расчетный счет.
Как же ебано, мне не надо 26к менять((
Анон, а как ты вводишь?
Никак, у меня нет батрачки, весь заработок с крипты.
Антарктика норм?
А какой самый трастовый обменник при этом с адекватным курсом если менять норм суммы аля 10к-20к + разом, москаех?
У них недавно пост вышел про площадку - https://t.me/antarcticwallet/209
P2P здесь - Card to Card (C2).
В плане работы?
Да. С байбита быстрое пополнение, распознавание QR менее минуты. Вывода на карты сейчас нет. Сегодня добавили TON (пока только пополнение). Лучше оплачивать на КСО и в онлайн-магазинах, т.к. в очереди на кассе оплата может не пройти или будет списание USDT без оплаты по СБП (будет возврат на кошелек).
---
Пробовал вывод с cashinout, 3 отмены на 4 банка. Пополнение от юрлица заняло ~5 минут. Пополнение пока скорее лотерея. При этом $2 комиссии за вывод в USDT. С байбита и бинанс приходят быстро, как и вывод на HTX.
Ребят, оказывается в России уже есть, правда я только что на это наткнулся, вроде говорят что можно выпустить физическую карту, все легально, но соответственно вы тоже должны быть с легальной криптой которую заработали. Есть кто смелый можете попробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=87heeblMr3o
https://skycapital.group/ru
https://www.youtube.com/watch?v=87heeblMr3o
https://skycapital.group/ru
Это маркетинг, в РФ не существует легальных криптообменников, т.к. нет регуляции это сферы.
Плюс писали, что там сходу анальный "source of funds, source of wealth" с запросом НДФЛ-2/3 за год и более.
ИП на которое раньше обменник был зареган, проходит по 159 сейчас - https://t.me/Smirnov_s_m/68
жесть, вот обманщики
раз уж нищие дегенераты и выблядки итт не желают потратить свои копейки на проверку антарктика (которых у вас и так нет), то это сделаю я за вас. закинул 10 долларов через сеть тон, в итоге на балансе появилось 700 рублей. сходил в ближайший магнит где стоят терминалы для оплаты, выбрал оплату через сбп, в итоге оплата прошла где-то за 10-15 секунд. курс + комиссии полное говно. если уберут комиссию в полдоллара в сети тон (где комиссии от самой сети околонулевые), то будет норм для небольших покупок.
>закинул 10 долларов
Всегда приятно встретить успешного человека.
> если уберут комиссию в полдоллара
А не, показалось.
С начала месяца юзаю антаркик на все повседневные траты.
Два-три раза в день.
Продукты. Заправки. Кафе (25к за раз - проставлялся). Аптеки. Маркетплейсы.
99% без проблем.
Пару раз было - не мог распознать код, не критично.
Среднее время ожидания - 5 - 15 секунд. Тряски нет с этим, моральных страданий не приносит.
В общем - пока доволен.
На курсы и комиссии похуй.
За удобство не вижу проблем платить.
Два-три раза в день.
Продукты. Заправки. Кафе (25к за раз - проставлялся). Аптеки. Маркетплейсы.
99% без проблем.
Пару раз было - не мог распознать код, не критично.
Среднее время ожидания - 5 - 15 секунд. Тряски нет с этим, моральных страданий не приносит.
В общем - пока доволен.
На курсы и комиссии похуй.
За удобство не вижу проблем платить.
Здравствуйте, братишки. Я к вам из /b и вообще совсем не из криптомира, не стукайте если спрашиваю платиновые вопросы.
В связи с последними ужесточениями и реальными отзывами людей, карты которых банки начинали считать подозрительными после операций с криптой - как ЗАВОДИТЬ фиат в крипту? Мне нужно закинуть небольшую сумму в USDT или BTC, около 10 000 российских рублей. Через бестчендж теперь делать это страшно, ибо там как раз будут переводы на левые кошельки. Анонимность или приватность не нужна (хотя и плюс), ничего незаконного не делаю, но хотелось бы отсутствия геморроя. Через p2p/некастодиальные биржи смысл вроде бы тот же, проблемы те же. Официально работающих и применяющих ру-карты "серьезных" бирж, к которым у РФ не может быть вопросов - наверное и не осталось вовсе?
Какие у меня варианты кроме ввода наличными через физический обменник в Сити, если я боюсь проблем от банков и блокировок карточек? В Сити хотят менять от 50-100к за раз, мне такое много.
Алсо, вывод даже небольших сумм, как я понял, в жопе, судя по шапке треда? Если я хочу вывести, не попадая под 161, 115 и прочее, но не хочу KYC/AML/деанона - я в жопе?
Может проще завести какую-нибудь левую карту банка не из РФ, которую не жалко, но которая может посылать в РФ? Хотя наверное их тоже уже прикрыли.
Любое взаимодействие с банком, кроме как перевод самому себе или мамке внутри РФ - риск отлететь по блокировке и потом доказывать, что ты не треугольщик/террорист. Такие времена теперь. Да, банки сейчас больший скам и риски, чем наличка или крипта - последнее ты хотя бы можешь контролировать сам.
>Любое взаимодействие с банком, кроме как перевод самому себе или мамке внутри РФ - риск отлететь по блокировке и потом доказывать, что ты не треугольщик/террорист.
Однако при большинстве операций по использованию банков, их приложений, карт, в повседневной жизни - ты не отлетаешь, а при использовании бестченджа или п2п биржи - риски кратно выше. Вопрос как их снизить или избежать.
Ты не отлетаешь потому что используешь карту как легальный платеж юрлицу или ИП. А будешь регулярно принимать деньги за товар по СПБ - точно так же быстро все прикроют.
Разово ты можешь купить/продать по п2п, и тебя даже вряд ли заблокируют. Просто всегда есть риск, вот и все.
> вывод даже небольших сумм, как я понял, в жопе, судя по шапке треда?
Не обязательно, я 3 года в обе стороны делаю до 100к. Рег. банки они меньше реагируют, Сбер - чаще. Если Юмани блокнет за крипту - сразу на выход по пункту 4.21.12.
Почему антифрод ловит - приход - сразу перелив дальше или снятие
на следующий день, снова пополнение или несколько пополнений систематически в одно время на одну сумму. По профайлингу могут блокнуть, если ночью примешь нетипичный перевод, всегда было по 20к, пришло 150к, утром пошел снимать.
Ты можешь пополнять по QR на телефон - дальше на СБП, 15к в день с номера - это будет Me2Me-перевод.
Открой себе Озон (не максимальный), купи на 10к, делай покупки и не переводи и не принимай часто.
Но это не защищает от отправителя, если он в системе "Найди ID" или банк видит реквизиты как "мошеннические".
Я встречал сообщения, что сейчас на фермах Сбера, Альфы и Тинька - 1млн оборота живут.
>Ты не отлетаешь потому что используешь карту как легальный платеж юрлицу или ИП. А будешь регулярно принимать деньги за товар по СПБ - точно так же быстро все прикроют.
Так я и не...
>Просто всегда есть риск, вот и все.
Я написал пост как раз с вопросами, как избежать этих рисков, анон.
Мы заранее не знаем какие там алгоритмы и когда придет блок. Мне в свое время кинули разбирательство по 115 за совсем уж, абсолютно легальную операцию (не связанную с криптой). Неделю доказывал что не верблюд идиотам из тинькова. Я не хочу больше этих рисков и этой ебли. Может можно через что-нибудь промежуточное? Чтобы покупка крипты на бестчендже прошла мимо нашей чудесной банковской системы, но и без мороки с наличными. Вестерн Юнион, Золотая корона мб? Они сейчас тоже с привязкой ко всем персональным данным что можно наверное?
А как им платить на маркет плейсах там же, когда сбп выбираешь он банки только предлагает
>Мы заранее не знаем какие там алгоритмы и когда придет блок.
Согласен. С другой стороны, у тебя один Тинькофф был, а банков в стране 300 штук и каждый по-разному настраивает свою ML-ку. И у меня как "ферма" без прогонов туда-сюда, без резких скачков вполне живет на низком чеке. Ну ты сам представь, что по СБП Антифрод будет банить за оборот в 20к-50к, где 2-4 перевода в месяц - так любой клиент с C2C будет отлетать. Если суммы и свое поведение клиент может контролировать более-менее, то реквизиты в "Антидроп" и "Найди ID" - он никогда не проверит и получит "Score" по операции как хай-риск.
Твои 10к на покупку в условном P2P c первым лицом, вряд ли триггернут кого-то. А чтобы оплачивать товары- карты уже не нужны.
Если для тебя Т-Банк - экосистемный, зарплатный, то его не надо трогать, да.
Открываешь Озон, закидываешь через cash-in 30к-50к (или сам себе по СБП), на 10к покупаешь крипту, остальное в покупки. Он на низком чеке у меня уже почти год живет, главное не сходить с ума - ставить под p2p. Озон может и на 300к обороте отлететь, если его под p2p ставить с 2-3 операциям каждый день.
Можешь через юрлицо покупать - https://bitbanker.org/ru/faq/#deposit-withdraw.qr-top-up
>Золотая корона
Это НКО, как Юмани и Озон. Не пользовался. Ну банк откроет тебе карту "Золотая Корона", будет +/- - тоже самое.
ВБ не работает. Озон по СБП - работает. На ПК открываешь и кидаешь QR как изображение, прям сейчас сделал заказ.
Чо нах, нашел я в своем селе пункт обмена фантиков на наличные фантики, но как мне обычному Ивану Омежкину там обменять? Что если я приду, а мне там фальшивые деньги дадут? Или дадут битой по голове и будут в анусе искать леджер? Или секретарша начнет хуй сосать, а потом скажет что оказанная услуга стоит миллион рублей? Ещё по-любому же паспорт отсканируют и в мвд отправят.
Покурил я тред короче нужна помощь местных мозговитых.
Дано: Иностранец из Франции скоро приедет ко мне в гости в дс2, у него есть крипта на кошельке, как ему тут вывести ее в рубли самым простым и не гемморойным способом, можно даже и легально. Не могу разобраться, читаю форумы и ниче не понимаю.
Дано: Иностранец из Франции скоро приедет ко мне в гости в дс2, у него есть крипта на кошельке, как ему тут вывести ее в рубли самым простым и не гемморойным способом, можно даже и легально. Не могу разобраться, читаю форумы и ниче не понимаю.
на бестченж выбрать наличку
>Ещё по-любому же паспорт отсканируют и в мвд отправят.
Да, а ты по-другому что-ли хотел.
>Группа мужчин несколько месяцев следила за потерпевшим перед тем, как вывезти его в лес, вынудить открыть доступ к криптокошельку и украсть стейблкоины USDT на 5,6 млн руб.
>Кроме того, в сообщении говорится, что в совершение преступления для сбора сведений о потерпевшем был вовлечен действующий (на тот момент) сотрудник полиции — начальник отделения ЭБ и ПК ОМВД России по г. Новоалтайску
>За взятку в размере 300 тыс. руб. он предоставил бандитам личные данные будущей жертвы — адрес, информацию о машинах и близких людях.
https://www.rbc.ru/crypto/news/6851590d9a7947d905f4718f
Спасибочки за подсказу с озон, вроде и на алике так можно
Мне интересно за счёт чего это оплачивается. Все равно с какой то карты, а если их там тысячи? Когда нибудь банки репу зачешут и условно Иван из Питера почему то расплачивается в Москве, а через минуту во Владивостоке. Или как это работает?
А в чем подсказка с озоном состоит? В том что можно по сбп заказ оплатить с антарктика? Или можно как-то вывести бабки на карту озон банка с антарктика?
Вообще вроде озон при отмене заказа возвращает деньги на озон карту всегда, но имелось в виду не это явно
Вообще вроде озон при отмене заказа возвращает деньги на озон карту всегда, но имелось в виду не это явно
А на маркетелейсах можно с антарктики оплатить?
На озоне опасно оплачивать вдруг браковка придет а возврат хуй пойми куда пойдет
Условно так и работает, да. Более подробно в шапке треда.
У него был вопрос про список банков по СБП, без наличия QR.
Можешь вывести 15к в сутки через пополнение по QR на телефон, далее СБП. Не советую проявлять систематичность.
Или можешь вывести через cashinout, но там проходимость не очень. Или через Volet, сейчас снова вернули вывод на МИР.
Пример телефона:
https://oplata.t2.ru/
https://msk.t2.ru/financial-services/payments
Да, там где есть оплата по QR-коду. На вайлдберриз нельзя, там по СБП список банков.
Вот про волет, потом в шапку уедет или нет
Volet(бывший Advcash):
https://volet.com/
https://t.me/VoletCom
Пополнять баланс через карты РФ нельзя, но можно продавать криптовалюту на карты МИР, рубли поступают от юрлица.
Баланс можно пополнить так - P2P->Crypto->Volet. Или напрямую с карты через обменник.
Пополнение криптовалюты делай через Deposit Funds, для USDT в сетях BEP-20/TON комиссия будет $0.50, для пополнения $100 нужно будет сделать пополнение на $100.50. Остальная криптовалюта (кроме $0.50 для USDC) без комиссий.
Курс USDT близкий к курсу ЦБ, продажа осуществляется на внутренний рублевый кошелек (через Sell Crypto). В сетях TON/BEP-20 для USDT - низкая комиссия.
После получения рублей, зайди в Send Funds--->To Visa/MC--->Transfers to Russian cards, введи сумму и номер карты.
Комиссия за вывод составляет 2.50% + 50 руб.
Выгодней продавать USDT за доллары, после доллары сконвертировать на МИР, разница ~0.50%
Минимальная транзакция на вывод - 2000 руб. Максимальная - 100 000 руб.
Максимально в день можно вывести 100 000 руб. В месяц на одну карту - 500 000 руб.
Вывод занимает 0-3 рабочих дня.
Есть KYC - тел. номер и паспорт. Рассматривают быстро. Без KYC будет лимит $2500 в месяц на получение и внутренние транзакции.
Для покупки через Visa/MS нужно дополнительно подтвердить адрес - "proof of residence".
Присутствует AML. Зарегистрирован в Коста-Рике и Канаде, работает с 2014.
Volet(бывший Advcash):
https://volet.com/
https://t.me/VoletCom
Пополнять баланс через карты РФ нельзя, но можно продавать криптовалюту на карты МИР, рубли поступают от юрлица.
Баланс можно пополнить так - P2P->Crypto->Volet. Или напрямую с карты через обменник.
Пополнение криптовалюты делай через Deposit Funds, для USDT в сетях BEP-20/TON комиссия будет $0.50, для пополнения $100 нужно будет сделать пополнение на $100.50. Остальная криптовалюта (кроме $0.50 для USDC) без комиссий.
Курс USDT близкий к курсу ЦБ, продажа осуществляется на внутренний рублевый кошелек (через Sell Crypto). В сетях TON/BEP-20 для USDT - низкая комиссия.
После получения рублей, зайди в Send Funds--->To Visa/MC--->Transfers to Russian cards, введи сумму и номер карты.
Комиссия за вывод составляет 2.50% + 50 руб.
Выгодней продавать USDT за доллары, после доллары сконвертировать на МИР, разница ~0.50%
Минимальная транзакция на вывод - 2000 руб. Максимальная - 100 000 руб.
Максимально в день можно вывести 100 000 руб. В месяц на одну карту - 500 000 руб.
Вывод занимает 0-3 рабочих дня.
Есть KYC - тел. номер и паспорт. Рассматривают быстро. Без KYC будет лимит $2500 в месяц на получение и внутренние транзакции.
Для покупки через Visa/MS нужно дополнительно подтвердить адрес - "proof of residence".
Присутствует AML. Зарегистрирован в Коста-Рике и Канаде, работает с 2014.
>рубли поступают от юрлица.
Так все равно придется потом ловить блокировку и объяснять банку что это за деятельность, разве нет? Придумывать какие-то ИП итд.
Делай как считаешь нужным.
>для пополнения $100 нужно будет сделать пополнение на $100.50.
Это изменили и внесли комиссию в платеж. При отправке $100, будет зачислено $99.50
Deposit Funds и Sell Crypto - это одно и тоже, оказалось.
И вывод привязывается к IP и гео и нихуя не выводит.
>Sorry, could not confirm environment. Make sure your device or IP address do not change during confirmation.
Что с USD, что после конвертации USD--RUB с рублевого коша.
Пох, потом разберусь.
И вывод привязывается к IP и гео и нихуя не выводит.
>Sorry, could not confirm environment. Make sure your device or IP address do not change during confirmation.
Что с USD, что после конвертации USD--RUB с рублевого коша.
Пох, потом разберусь.
>>Sorry, could not confirm environment. Make sure your device or IP address do not change during confirmation.
https://account.volet.com/ - логин-домен запоминает первый вход и не даст вывести, если IP изменился.
>The security check was successful.
Please go back to the browser window where we asked for this confirmation, and complete the operation.
Good luck!
---
И все равно на 3 банка:
❌ Sorry, payment failed
https://account.volet.com/ - логин-домен запоминает первый вход и не даст вывести, если IP изменился.
>The security check was successful.
Please go back to the browser window where we asked for this confirmation, and complete the operation.
Good luck!
---
И все равно на 3 банка:
❌ Sorry, payment failed
Охуеть! Сработало! Оплатил озон, спасибо ребята
Пробуй позже. Еби техподдержку.
Иногда вывожу Волет>"Юмани карта мир".
Иногда работает, иногда нет.
Ага, я просто тест хотел сделать.
Мне было надоел этот карнавал, я заебал техподдержку, почему сука вывод на карту Юмани не работает!!?? (Хотя он работает, но с вероятностью 0..30%). Так они ответили пару месяцев назад, что вывод на карту Юмани не работает, типа даже не пробуйте. При этом вчера нормально вывело.
Всем привет, я залётный нюфаня. У меня вопрос - как вывести в фиат без "треугольника" и прочей хуйни чтобы не притянули по 161 ?
> Transfers to Russian cards
> рубли поступают от юрлица.
Не, выводил, поступает от рандомных отправителей , вплоть до Казахстана. Какие то странные имена, похожи на серые обменники.
Я гуглил, там разные имена, да
Metal Kost Krasnodar Rus
timer toliatti rus
в cashinout мне приходило от api roll
https://apiroll.io/
https://ba.prg.kz/750000000-almaty/230740006358-too-api-roll
> Я гуглил, там разные имена, да
Короче муть. Какие-то серые п2п процессинги.
Анон , отписываюсь по https://broker.finance .
Не выводил, а вводил. Отправил на тест 2150 рублей через сбер 12 числа, пришли только 16, без вопросов из банка, видимо праздники с выходными. Из них 150 рублей фиксированная комиссия за перевод, потому что сбер не хотел по реквезитам банка посредника слать(ГПБ), в таком случае комсы вроде нет, по крайней мере в их инструкции на сайте ее нет.
Рубли в юсдт меняются с комсой 0,3% + на рубль дороже(79,50) чем курс ЦБ(78,51) + юсдт в трон без процента с околобиржевым курсом(очень близкая к байбиту) + вывод 5 трон(самая низкая комса на вывод в троне).
Итого вся комса: 150р + 0,3% + 1,26% + 5 tron. Получил на кошель 85 tron или 23,16 юсдт, юсдт по 92,8 вышел... Вроде и норм, без всякой тряски, а осадочек остался. На бОльших суммах выглядит вкуснее, конечно. Буду еще менять.
Тоже трясся чтобы ввести на мелочь, советую попробовать этот вариант, перевод на юрика беларусского, а не на Васяна.
Не выводил, а вводил. Отправил на тест 2150 рублей через сбер 12 числа, пришли только 16, без вопросов из банка, видимо праздники с выходными. Из них 150 рублей фиксированная комиссия за перевод, потому что сбер не хотел по реквезитам банка посредника слать(ГПБ), в таком случае комсы вроде нет, по крайней мере в их инструкции на сайте ее нет.
Рубли в юсдт меняются с комсой 0,3% + на рубль дороже(79,50) чем курс ЦБ(78,51) + юсдт в трон без процента с околобиржевым курсом(очень близкая к байбиту) + вывод 5 трон(самая низкая комса на вывод в троне).
Итого вся комса: 150р + 0,3% + 1,26% + 5 tron. Получил на кошель 85 tron или 23,16 юсдт, юсдт по 92,8 вышел... Вроде и норм, без всякой тряски, а осадочек остался. На бОльших суммах выглядит вкуснее, конечно. Буду еще менять.
Тоже трясся чтобы ввести на мелочь, советую попробовать этот вариант, перевод на юрика беларусского, а не на Васяна.
Вывели.
Пришло от PEREVOD FROM KZ TO RU
MCC 6536
С антарктика в чате что-то подобное видел из KZ.
Алик тоже оплатит, заебись Антарктика
Какой риск попасть на дропера при обмене на рубли, у какого нить обменника с бестчейджа?
Да всё равно хуйня, нужны бабки, а не вещи
>отписываюсь по https://broker.finance
А я отписываюсь по tradernet.by
Вчера кинул тестовую тысячу рублей на брокерский счет. Но перевод я делал через аффилированный банк - Цифра банк. Они с трейдернетом одна банда и в приложении Цифра банка есть специальный пункт "пополнение брокерского счета".
Сразу при переводе банк удержал 1р35к. Удержание происходит не из суммы перевода, а из суммы на счете в банке.
На брокерский счет пришло 999,87 руб почему-то ))) Где-то еще по пути откусили 13 копеек. Может еще какой-то посредник есть.
Деньги пришли минут через пять.
Потом я попытался перевести не по прямой ссылке, а так, как написано в FAQ Трейдернета, т.е. по реквизитам. Заполнив все поля для перевода банк посчитал, что комиссия будет 500 руб (переводил опять тестовую тысячу). Я подумал, что ну его нафиг такие тесты и отменил платеж. Надо попробовать при переводе миллиона, какой будет комиссия. Может тоже 500 руб, тогда выгоднее по реквизитам слать. У кого-нибудь есть миллион для теста?
...продолжение поста сверху.
А broker.finance у меня уже сутки держит статус "на верификации". Обещали по окончании прислать уведомление на почту. Но пока ни уведомления, ни подтвержедния в кабинете нет...
А broker.finance у меня уже сутки держит статус "на верификации". Обещали по окончании прислать уведомление на почту. Но пока ни уведомления, ни подтвержедния в кабинете нет...
Ладно, поработаю шиллером.
Cashinout.io:
Плюсы:
(1)
есть apk в гугл-плее, у антарктика нихуя нет, что-то всё обещают и обещают, есть какие-то костыли
(2)
кроме оплаты через qr по сбп, можно завести вирутальную карту. Профит сомнителен, т.к. крупные средства всё равно не будешь там держать, а если покупать мелочёвку в зарубежных магазинах - всё равно 99% в рф не отправляют. ВПС и прочую шнягу можно и прямо криптой платить. Ну кто-то ещё какие-то нейронки оплачивал через их виртуалку, но это каким говноедом надо быть.
(3)
заводить можно дохуя валют, не нужны ваши парашные псевдодоллары на грамме и прочее говно, можно выбрать любую из доступных при оплате через QR
(4)
никакого говноТелеграма не пришлось ставить, придумал логин-пароль, и пока всё ок. Может, даже номер телефона не нужон.
Минусы:
(1)
про apk на сайте нормально не написано, только пост в блоге, причём даже в том посте нет ссылки на Гугл Плей, сам разбирайся, что это они, а не какие-то мойшиейники, которые под них маскируются, тем более скачиваний мало
(2)
при регистрации не требует повторно ввести пароль, так что случайно если ошибся, то хуй соси.
(3)
обычно вход по пину, но иногда запрашивает пароль (вероятно, при смене IP), я был к этому не готов, пришлось из просрочки домой идти пароль смотреть
(4)
понятно, что деньги никуда возвращать не будут в случае чего, потому что платишь не ты. Хотя какая-то муть по этому поводу у них всё-таки написана, типа обращайтесь, может, за слепок ануса вернём. Но это естественный и неизбежный минус.
(5)
Остаток с вирт. карты можно получить только при закрытии карты, тоже через анал-карнавал.
Что с Антарктиком, что тут рекомендую заводить только столько, сколько не жалко потерять.
Очень с большим скрипом в это решился вкатиться, т.к. понимаю, что это мутная темка, но деваться некуда, с каждым месяцем пиздец с 115 и 161 нарастает, плюс с июня блоки без решения суда на мелкие суммы. В целом думаю, что формально прикопаться тут не к чему, но в этой федерации это ничего не значит. Насчитали если 2 миллиона "кардеров", которых всех на 6 лет надо посадить. Так что если больше народа будет так оплачивать, очевидно попытаются гайки закрутить и даже посажать. Думаю, гулаг пока не настолько тотален, чтобы тех, кто покупает покушац, вообще могли вычислить. А вот коммуналку я бы вряд ли рискнул этим оплачивать, т.к. явная привязка к человеку. На Озоне/Али покупать тоже рискованно, но не так сильно. Вот покушац самое то.
Cashinout.io:
Плюсы:
(1)
есть apk в гугл-плее, у антарктика нихуя нет, что-то всё обещают и обещают, есть какие-то костыли
(2)
кроме оплаты через qr по сбп, можно завести вирутальную карту. Профит сомнителен, т.к. крупные средства всё равно не будешь там держать, а если покупать мелочёвку в зарубежных магазинах - всё равно 99% в рф не отправляют. ВПС и прочую шнягу можно и прямо криптой платить. Ну кто-то ещё какие-то нейронки оплачивал через их виртуалку, но это каким говноедом надо быть.
(3)
заводить можно дохуя валют, не нужны ваши парашные псевдодоллары на грамме и прочее говно, можно выбрать любую из доступных при оплате через QR
(4)
никакого говноТелеграма не пришлось ставить, придумал логин-пароль, и пока всё ок. Может, даже номер телефона не нужон.
Минусы:
(1)
про apk на сайте нормально не написано, только пост в блоге, причём даже в том посте нет ссылки на Гугл Плей, сам разбирайся, что это они, а не какие-то мойшиейники, которые под них маскируются, тем более скачиваний мало
(2)
при регистрации не требует повторно ввести пароль, так что случайно если ошибся, то хуй соси.
(3)
обычно вход по пину, но иногда запрашивает пароль (вероятно, при смене IP), я был к этому не готов, пришлось из просрочки домой идти пароль смотреть
(4)
понятно, что деньги никуда возвращать не будут в случае чего, потому что платишь не ты. Хотя какая-то муть по этому поводу у них всё-таки написана, типа обращайтесь, может, за слепок ануса вернём. Но это естественный и неизбежный минус.
(5)
Остаток с вирт. карты можно получить только при закрытии карты, тоже через анал-карнавал.
Что с Антарктиком, что тут рекомендую заводить только столько, сколько не жалко потерять.
Очень с большим скрипом в это решился вкатиться, т.к. понимаю, что это мутная темка, но деваться некуда, с каждым месяцем пиздец с 115 и 161 нарастает, плюс с июня блоки без решения суда на мелкие суммы. В целом думаю, что формально прикопаться тут не к чему, но в этой федерации это ничего не значит. Насчитали если 2 миллиона "кардеров", которых всех на 6 лет надо посадить. Так что если больше народа будет так оплачивать, очевидно попытаются гайки закрутить и даже посажать. Думаю, гулаг пока не настолько тотален, чтобы тех, кто покупает покушац, вообще могли вычислить. А вот коммуналку я бы вряд ли рискнул этим оплачивать, т.к. явная привязка к человеку. На Озоне/Али покупать тоже рискованно, но не так сильно. Вот покушац самое то.
Нормальным людям нужно как-то выживать и при этом не получить блок карт и не сесть. Какие "бабки", лудоман ролидовый? Тебе изобрели цифровое золото, никем не детектируемое, провозимое в анусе или вообще в голове - нет, не хочу, хочу жрать рублемассу (или что ты там жрёшь). С однородностью только беда, плюс цена на биток надута сильно, ну так я монерошизоид. Если уж совсем обсхематозился, ищи распродажи на тех же Озоне и Али и продавай потом на Лохито. Но это как раз уже какие-то криминальные мутки. Проще уж в "Федерацию" съездить, если у тебя копейки. Я раньше иногда продавал на Лохито, но без всяких мыслей о крипте, просто если урывал что-то очень дёшево и продавал потом за 3-5 иксов, потому что мой внутренний еврей мимо такого пройти не мог.
А КУС не отклонен? У меня отклонили, долбил через почту и поддержку на сайте, быстро одобрили руками.
Да вроде все подтверждено. Сегодня напишу в чат им WTF
Вкачусь пожалуй к вам, в следствии последних событий почитать как там дела с выводом.
Ну и свой опыт полторагодичный но ежемесячный. В общем то всегда обменивал и обмениваю через бестчейндж, тупо без заморочек. Там нашел свой обменник с ним проблем не было, за все время так через него и продаю.. Выводил не более 60-70к за раз, два раза в месяц, вопросов и блокировок от Сбера не было и так полтора года. Только один раз за всю практику наткнулся на высокий риск АМЛ, но уже другого обменника, сумму вернули а вот TRX потерял. Решил блять больше с другими не экспериментировать.
Читаю других, так их ебут и за 30 к. почему так хз. Верней это мне везло все это время?
Но примерно с зимы пошли дробления сумм, типа треугола, так как проблем нет, получается что он белый. Но сейчас слегка сел на измену, потому что еще все операции с карточкой, даже мелочевка теперь будут проверятся.
Теперь вот хз что делать, самое легкое решение на данный момент как я понял это криптообменник в ДС на нал. Но заебешься туда ездить, каждый раз. Сейчас на балансе пол ляма лежит, на какое то время хватит, с учетом конечно еще ежемесячных платежей по кредиту.
Вот тут еще пишут про Бульбаш обменник, ну а смысл, если будут ебать все необоснованные поступления теперь. Да еще этот KYC блять, чет не хочется потом быть еще одним держателем кредита.
Читал про п2с и куар коды, интересная задумка, но для покушать я так понял не более. Что то купить от 10к я думаю будет проблематично, интересна практика.
В общем времена нала и гремящих монетами кошельков, опять возвращаются ((
Ну и свой опыт полторагодичный но ежемесячный. В общем то всегда обменивал и обмениваю через бестчейндж, тупо без заморочек. Там нашел свой обменник с ним проблем не было, за все время так через него и продаю.. Выводил не более 60-70к за раз, два раза в месяц, вопросов и блокировок от Сбера не было и так полтора года. Только один раз за всю практику наткнулся на высокий риск АМЛ, но уже другого обменника, сумму вернули а вот TRX потерял. Решил блять больше с другими не экспериментировать.
Читаю других, так их ебут и за 30 к. почему так хз. Верней это мне везло все это время?
Но примерно с зимы пошли дробления сумм, типа треугола, так как проблем нет, получается что он белый. Но сейчас слегка сел на измену, потому что еще все операции с карточкой, даже мелочевка теперь будут проверятся.
Теперь вот хз что делать, самое легкое решение на данный момент как я понял это криптообменник в ДС на нал. Но заебешься туда ездить, каждый раз. Сейчас на балансе пол ляма лежит, на какое то время хватит, с учетом конечно еще ежемесячных платежей по кредиту.
Вот тут еще пишут про Бульбаш обменник, ну а смысл, если будут ебать все необоснованные поступления теперь. Да еще этот KYC блять, чет не хочется потом быть еще одним держателем кредита.
Читал про п2с и куар коды, интересная задумка, но для покушать я так понял не более. Что то купить от 10к я думаю будет проблематично, интересна практика.
В общем времена нала и гремящих монетами кошельков, опять возвращаются ((
>Что то купить от 10к я думаю будет проблематично, интересна практика.
25к разом оплачивал, проблем не было
Ок, в общем где есть куар код, проблема как бы решена. Я вот допустим привык пользоваться курьерской доставкой, Самокат, Яндекс еда, и все такое. С этим будет как я понимаю проблемс ?
И если пошла такой расклад, реально ли с их помощью гасит кредит в Тиньке?
Он везде будет работать, где их сканер может распознать рублевый QR.
Если с камеры не распознается, делаешь скриншот и подгружаешь.
Если банк принимает кредитный платеж по qr и зачисление проходит - значит реально.
>Если банк принимает кредитный платеж по qr и зачисление проходит - значит реально.
Да принимает, только блять, ведь может начаться проверка, необоснованные поступления ? Или в случае оплаты кредита им похуй ?
>Вот тут еще пишут про Бульбаш обменник, ну а смысл, если будут ебать все необоснованные поступления теперь.
Во-первых не нужно путать переводы с карты_на_карту и перевод со счета_на_счет. В текущих реалиях это разные вещи для контролирующих органов.
Во-вторых не нужно путать переводы между физ лицами и переводы от юр.лица, имеющего ОГРН, регистрацию, лицензию на финансовую деятельность и пишущего в назначении перевода "брокерские услуги" (или их синоним). Для контролирующих органов это тоже очень разные вещи.
Ты какой-то шизик. Проверка что тебе знакомый из Саратова помог закрыть кредит? Ну не пользуйся.
Вспомнил, что у меня знакомый по чатику, берет кредит и гасит его через p2p.
>между физ лицами и переводы от юр.лица, имеющего ОГРН
Тут то как раз у них все норм я понимаю, но только вот я как хуй который не платит ноЛОХи слегка встревожен.
>Проверка что тебе знакомый из Саратова помог закрыть кредит?
А хули нет ? ты последние новости читал? это не говоря еще, что знакомый из Саратова норм контрагент, а не это вот все.
>последние новости
Журнашлюхи накидывают "ряя все мелкие пиливоды уйдут в блок"
По факту "Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы без решения суда".
Читал, да. Криптовалюту продавать в РФ не запрещено, в AW ты её именно что продаешь, а взамен получаешь услугу по оплате.
>как хуй который не платит ноЛОХи слегка встревожен.
Лол.
продавать можно только майнерам с лицензией покупать нельзя никому ващет
Ты шизойд что-ли. В РФ оборот криптовалюты не запрещен для физлиц.
Сап. Намайнил 20кк, думаю снимать по 5кк в месяц через офис наличными в своем миллионике. Какие подводные? Почему тут так мало пишут про снятие нала?
>Почему тут так мало пишут про снятие нала?
this
>в своем миллионике
Не понял. Я про тред, почему налом все не пользуются а ебутся с банками которые их блокируют?
Миллионик Казань, не какая то мухосрань
>Не понял
забей
>Отправил на тест
Подтвердили мне вручную регистрацию и я тоже решил сделать тестовое пополнение счета.
Из всех онлайн банков, что у меня есть, за границу может отправлять только Цифра банк и Райфайзен. Но с Райфайзеном у меня вся жизнь связана, поэтому не хочу чернить его возможными блокировками и пошел я в Цифру. Там пытался сделать перевод на три банка, указанные в инвойсе broker.finance, но ни один платеж не начинается даже. При указании суммы вылетает ошибка и всё останавливается.
Ты платил через онлайн банк? В какой банк Беларуси из пяти предложенных?
История то хорошая но есть нюанс
Продолжение поста: Нашел в ОТП банке возможность перевода. Заполнил поля для перевода в Белгазпромбанк через посредника Газпромбанк. жду результата. ОТП комиссию не взял. Посмотрим сколько газпромы сдерут.
Еще Кредитевропабанк в чате написала, что можно попробовать сделать перевод из онлайн банка. Подожду результата из ОТП, а там посмотрю что дальше делать.
Так напиши в саппорт им, пока они в бете - за каждый баг тряска
чем закончилось?
В общем проанализировал эту историю с куар платежами.
Есть две беды, 1. не каждый куар приложение считывает. 2. Даже если транзакция прошла не факт что деньги дойдут до адресата.
Беды по меньше. 1. Это телеграм приложение, то есть анальная зависимость от работы телеги. 2. имей всегда с собой рабочий способ, потому что этот 50/50
Как бы идея неплоха, но сырая пиздец. В очереди лучше не стоять, тебя с твоими котрагентами вынесут нахуй от туда.
Побаловаться можно, вроде все платежи в итоге доходят пускай и за день.
На озоне быстро оплачивается, секунд 7 плюс минус
Какая сумма у тебя была?
лично я снимаю через нал, когда в РФ, живу в дс-2. Когда не в рф, и родственникам нужны деньги - через вайтберд. p2p и бестчейндж на карту ВСЁ, ими невозможно пользоваться, когда тебе 20к приходят четырьмя переводами от разных людей.
>В общем времена нала и гремящих монетами кошельков, опять возвращаются ((
никто не мешает тебе нал кидать на свою карту через банкомат, к этому у банка претензий нет.
Сейчас пришло из Узбекистана.
И волет не конвертирует доллары в рубли при выводе, отменяет операцию, рубли сразу уходят зачем тогда окно конвертации и вывод в баксах, х.з
А где в дс 2 снять нал без особой ебли, можешь подсказать ?
>Побаловаться можно, вроде все платежи в итоге доходят пускай и за день.
Транзакция по СБП доходит за 15 сек, если больше - идет реджект. В твоем случае она просто не прошла в СБП, а в AW списались USDT, через саппорт они делают возврат на кошелек.
Странно как у них это происходит, на Озон сначала идет подтверждение платежа - потом списание в AW. А у некоторых на кассе - списание в AW без платежа по СБП. Они, видимо, не сверяют у себя по апи реджект по СБП.
>списание в AW
что такое AW ?
Допустим ты на кассе оплатит, в приложение статус оплачено, а прихода нет. Тогда надо доставать запасной вариант и оплачивать, потому что уже твой перевод им не придет?
Или может получиться что ты два раза оплатил ?
Антарктика, возврат 5 баксов, они там ебнулись?
>нал кидать на свою карту через банкомат, к этому у банка претензий нет.
С июня к любому необоснованному поступлению могут быть вопросы. В этом вся проблема, иначе бы блять все было бы просто снимай бабло ложи на карточку.
Да пох я уже давно наличку ношу
AW - Antarctic Wallet
Если на кассе по СБП не прошло, и деньги списались в AW - оплата возможно не прошла от трейдера. Если списывается с их счета и твоего в AW, а на кассе нет оплаты, еще может быть, что не прошло в банк ТСП (магазины, кафе и т.д.). Они уже должны у себя смотреть почему так и разбираться с банком получателем.
Против фрода. Там есть один момент, про который я не буду писать, я это лично проверил, надеюсь уже закрыли.
Бля тоже чето там бегай ебись с магазином из-за 20 баксов (мне сейчас доехать до туда и домой будет баксов 10 лол), там тётка только руками развела и огрызок какой-то дала в виде чека код ошибки 2002 null. Так сказали 30 дней ждать или заёбывать магаз. Kyc не просили, это какая-то новая приколюха?(у меня 18 июня не прошло) Закидываю всегда на свой кошель с биржи, а оттуда в Ант.
а почему не сразу с биржи?
я в yesobmen снимаю, от 200к если в рублях.
где это записано в законе? Какое нахуй необоснованное поступление, если я сам нал кладу на карточку, его положить можно только если ее имеешь при себе или через приложение (но там только до 15к в сутки).
А куда там возвращать, они все с Hotwallet шлют. Начнут еще мозг с куцем ебать, нах надо
Это не недавно, а давно.
>Внесение на счет наличных денежных средств, источник происхождения которых вызывает подозрения (недостаточность подтверждения от клиента источника происхождения денежных средств, сомнения в обосновании клиентом их происхождения)
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
То есть у тебя бабло списалось но до адресата не дошло, теперь возврат в течении 30 дней?
Ну заебись а если я допустим хочу 150+к потратить, поеду в другой город, а там такая залупа выйдет. Мало того что ничего не куплю, так и денег хуй.м
Это че теперь и если на авито продаешь наличку лучше просить? пиздос
30 дней.
С SberPay тоже самое будет.
Сейчас много кто с Авито требует наличку, я себе макпук смотрю там только наличка. Благо некоторые вроде имеют криптокошельки.
Интересно если у тебя Сбер Плюс, с возможностью увеличения лимита переводов, то все операции как и поступления тоже будут с лупой смотреться, или при такой опции будет какое то послабления?
Хоть СберПервый.
Если РОСФИН получит сведение, что операция финансирует терроризм, будет блок. Блок идет после подписания постановления главой или заместителем ведомства.
>то все операции как и поступления тоже будут с лупой смотреться, или при такой опции будет какое то послабления?
В этой стране все зависит от настроения каждого конкретного проверяльщика.
П.С. У нас еще остались люди, которые решаются на лохито покупать дорогие вещи типа ноутбуков? Афигеть!
Почему нет bitpapa?
Я немного занимаюсь несанкционированной уличной торговлей, примерно 10 выходов на улицу за лето, и в день выхода получаю около 30 переводов на карту от 5 до 500 рублей общей суммой около 5-10 тыс рублей за 1 день. На сколько я подозрителен, или слишком бедный чтобы мной заниматься? На эту же карту идут полность белые доходы со всеми налогами от белых работодателей на несколько сотен тысяч в год.
Добавлю, что этой физической картой каждый день покупаю просрочку по скидке на косарь.
В пастбине есть.
Что за банк такой интересный с 30 поступлениями в сутки?
Не понимаю, как работают шаурмячные, хач столовки и хач торгаши овощами, которые принимают платежи тупо по номеру телефона. Там же сотни переводов в сутки по 200-2000 рублей
Никто ни разу не обозначал риск при выводе в рубли. Твои битки чистые и хорошие, но выводишь ты через P2P и перевод тебе на карту от неизвестного кого. А этот "неизвестно кто" час назад взаимодействовал с хохлами или бородочами или через час это сделает, менты берут этого челик и шерстят всех кому он переводил деньги. В итоге ты не в банке доказываешь, что не верблюд, а в отделении МВД.
>Никто
>ни разу
Самозанятые очевидно иначе блокнули бы давно столько переводов в день.
В общем магните через СБП терминал, все норм оплатилось буквально пару секунд.
Но сам курс конечно пздц неинтересный у них.
https://cashinout.io/ попробуй - 1 USDT => 78.866 RUB
там только лимит на транзакцию - 20к
и нет загрузки qr боте тг, на сайте - есть
там ничего нет про пополнение карты наличными, речь о переводах.
>подразумевая, что самозанятые имеют защиту от подобных блокировок
Ну тогда все регистрируемся как самозанятые и всё. Но что-то мне кажется, что подобное не проканает
>Ну тогда все регистрируемся как самозанятые
Хехе а ты как думал почему эту хуергу они развели всю с июня.
> не проканает
А что там канать, просто каждый платеж будешь сам фиксировать в нолоховом приложении.
>А что там канать, просто каждый платеж будешь сам фиксировать в нолоховом приложении.
Ну и заебись. Офорлмяешь все поступления от обменников и p2p-ебалы как плату за услуги (кирпичи грузил, отопление варил, фундаменты копал и заливал, компьютеры чинил, машины чинил, и так далее)
>Ну тогда все регистрируемся как самозанятые и всё.
Тогда придется платить регулярный налог, а в этом треде все не хотят этого делать.
Ну и долбоёбы. Им дали нормальную тему, а они мозги ебут.
Всё-таки сомневаюсь, что тема с самозанятостью проканает.
Нет смысла платить НПД, если деятельность невозможно подтвердить для банка документально, он просто передаст сведения в ФНС и клиент попадает на камеральную проверку.
Банк видит клиента самозанятым, если он проводит платежи автоматом, например через "Своё дело".
Что ты платишь налог, что не платишь - всегда есть шанс на блокировку и экономическое обоснование операции.
от п2п не спасет
>Что ты платишь налог, что не платишь - всегда есть шанс на блокировку и экономическое обоснование операции.
Этот скрин из ЛК самозанятого или ИП? Уже и их стали ущимлять тупыми вопросам?
Лол блять тут с токсистом ехал, он мне ахуительные истории травил всю дорогу, как ему самозанятому за какую то смешную сумму, карту блокнули, за левый перевод.
Ну теперь ясно, анальная зависимость, ебал врот ваши занятости.
Просто самозанятость надо в сбере оформлять
Чат с Т-Банк обычный.
4 года назад они у самозанятого просили трудовую книжку.
вы как с луны свалились, давно это уже идет
Я бизнесом никогда не занимался, поэтому да, с Луны свалился.
ОТП банк завернул перевод с комментарием "Некорректно заполнены документы. 1. Предоставить договор брокерского обслуживания. 2. В назначении платежа добавить, что это перевод собственных средств. Рекомендуем заново оформить перевод с учетом указанных замечаний." Запрашиваю у подержки broker.finance где можно взять договор. В ЛК что-то не вижу.
Бамп вопросу
Покупал на озоне мобилу, сбербанк отклонил платеж, заставил позвонить по номеру и под запись сказать, что я ФИО в трезвом уме и здравой памяти осознаю, что мог стать жертвой мошенников и все равно намерен произвести платеж. А вы говорите п2п, челы, какой п2п если даже оплату на маркетплейсах заворачивают.
>думаю снимать по 5кк в месяц через офис наличными в своем миллионике. Какие подводные?
Подводные стали уже отраслевым стандартом )))
Ты можешь также налипнуть на отъем части денег под видом необходимости пройти AML.
Ну и всегда есть шанс получить фальшивые деньги (щаз меня заклюют пользователи, свято верящие в кристальную честность бандитских обменников)
Мне они еще в 2018 звонили, спросить согласен ли я на проведение операции.
Ну видимо ты или не активно карточкой пользуешься, или прям недавно положил туда бабло и сразу выводить хочешь.
Покупал на озоне разово за 70+К звонков не было..
Да, скорее всего нетипичная покупка
У нала отдельные риски. Чувака, который тебе даст деньги, скорее всего пасут менты и записывают/фоткают всех, с кем он совершает сделки. Или может быть чел сам подментованный и сам потом сообщит ментам, чтобы они записали в свою тетрадку (твоё фото или видео, когда, во сколько и сумму). За обмен тебе ничего не будет, но ты уже будешь на карандаше и к тебе могут прийти в случае шухера. Я бы сказал, это в чём-то опаснее, чем по сберу когда тебе переводит какой-то наркоман или алкаш из Нового Уренгоя. Потому что ну подумаешь какой-то неизвестный перевёл тебе бабки на счёт, а в случае нала вот настоящий физический контакт, от которого ты не отбрехаешься.
Рекомендую сначала обменять на нал 300к рубликов. Просто для теста. Потом уже плавно увеличивать суммы.
У них apk есть в гугл-плее.
Так, ну ладно. Допустим, у меня есть битки, которые много раз по разному менял в разных обменниках и p2p-хуйне. Мой кошель с какой-то вероятностью уже зашкварился с какими-то нехорошими делами. Если я буду менять через whitebird, то у силовика в РФ будет чёткая информация "мой биткоин-кошель - мой паспорт - мой сбер". Если вдруг действительно я зашкварился в каком-то обменнике, то мой кошель будет замазан и придётся объяснять ментам, что я не верблюд. Это неприятная история.
Какие есть более безопасные варианты?
1. Сначала сделать BTC->USDT, а потом на whitebird USDT ->сбер. Мы упираемся в хорошую и нормальную конвертацию BTC->USDT. Где это сделать безопасно?
2. Сначала сделать BTC->ETH, а потом на whitebird ETH ->сбер. Мы опять упираемся в хорошую и нормальную конвертацию BTC->ETH. Где это сделать безопасно?
Какие мысли по этому поводу?
Какие есть более безопасные варианты?
1. Сначала сделать BTC->USDT, а потом на whitebird USDT ->сбер. Мы упираемся в хорошую и нормальную конвертацию BTC->USDT. Где это сделать безопасно?
2. Сначала сделать BTC->ETH, а потом на whitebird ETH ->сбер. Мы опять упираемся в хорошую и нормальную конвертацию BTC->ETH. Где это сделать безопасно?
Какие мысли по этому поводу?
>Если вдруг действительно я зашкварился в каком-то обменнике, то мой кошель будет замазан и придётся объяснять ментам, что я не верблюд. Это неприятная история.
Ментам насрать на твой биткоин кошель и его чистоту. Это не их специализация.
Что значит зашкварился? Если не хочешь, чтобы видели историю твоего старого кошелька - загони битки на bybit или mexc и потом выведи на свежий кошелек. Все.
Ну не ментам, а ФСБ.
Это значит, что перевёл битки кому-то, кто потом был пойман на криминале.
>Это значит, что перевёл битки кому-то, кто потом был пойман на криминале.
Ни менты ни ФСБ не интересуются что происходит в мире биткоина. Они работают только в мире фиатных денег.
В этом бардаке AML лжи люди совсем запутались что как устроено.
Правоохранители возбуждаются только когда в преступлении замешаны фиатные деньги. МОЖЕТ быть кто-то очень сильный сможет их заставить возбудиться на факт КРАЖИ биткоинов, как имущества (и то это постараться надо), т.к.крипта законодательно у нас признается имуществом, а не средством платежа. . А на факт грязноты этого имущества правоохранителям насрать.
ФСБ - это вообще последнее, о чем тебе нужно беспокоиться при обмене на рубли. Гораздо большая проблема - это не потерять крипту при работе с мошенническими обменниками (которые не контролируются правоохранителями в правовом поле) или не получить фальшивые рубли / получить рубли от террориста, за которым ведется уже ведется слежка под запись.
Теперь пополнение счета через СБП (Система Быстрых Платежей) стало доступно в FREE2EX!
Как пополнить счет через СБП?
-Откройте приложение FREE2EX
-Перейдите в раздел "Пополнение счета"
-Выберите способ "СБП"
-Укажите сумму и подтвердите платеж
Обновите приложение FREE2EX прямо сейчас — и получите мгновенные пополнения через СБП.
Как пополнить счет через СБП?
-Откройте приложение FREE2EX
-Перейдите в раздел "Пополнение счета"
-Выберите способ "СБП"
-Укажите сумму и подтвердите платеж
Обновите приложение FREE2EX прямо сейчас — и получите мгновенные пополнения через СБП.
Бамп вопросу. Очень не хочется получить проблемы с банковской системой, даже с одним конкретным банком. Как этого избежать, кроме налички? Думал об электронных деньгах как промежуточном средстве. Какие еще способы? А на вывод?
Как я лично понял у кого есть высокие риски попасть на антифрод или на вопросы.
1. карта Тиньков ( хз почему у многих с тиньком проблемы)
2. Самозанятый или ИП
3. Долго не пользованная карта
4. Ввод и быстрый вывод бабла с карты
5. Приход на карту более 100к за один день
6. Переводы от черных списков
->
>Мы заранее не знаем какие там алгоритмы и когда придет блок.
>Переводы от черных списков
Вот это вообще трындец. Как подстраховаться от того что тебе переведет не "террорист" или еще какой-нибудь мошенник? Даже в случае налички из обменника в Сити где гарантии что это чистые деньги, и ты не попадешь на карандаш к тащмайору просто за факт ввода этих денег на счет или карту? Будь я грязнотемщиком обнальщиком мошенником, я бы первое что делал это отдавал наличку за крипту в обменнике. А другим потом отдают ее назад...
Как в старые добрые 60-е .. 80-е - по ЗНАКОМСТВУ. Искать среди ДОВЕРЕННЫХ ЗНАКОМЫХ , кому нужна встречная операция. К сожалению, только так теперь можно.
>Как подстраховаться от того что тебе переведет не "террорист" или еще какой-нибудь мошенник?
Только если тебе переводит юрлицо. Либо доверенные знакомые.
Не будет никакой ответственности за получение денег от "террориста, cockhla и т.д." при продаже криптовалюты, если нет прямого умысла. Должны доказать что ты прям содействуешь с этой организацией. 115-ФЗ четко прописывает "финансирование терроризма и отмывание денежных средств".
На прием за жопу возьмут если деньги от бабко-скама и УК будет, если ты сам сознаешься "да, виноват, наебал бабулю", а максимум там будет возмещение по суду.
На прием за жопу возьмут если деньги от бабко-скама и УК будет, если ты сам сознаешься "да, виноват, наебал бабулю", а максимум там будет возмещение по суду.
>если ты сам сознаешься
Чел ты когда нибудь был на допросе?
А кто-нибудь что-то знает про биржу https://grinex.io/?
Какого хуя сука стало столько чурок на байбите п2п блядь? Что там чурки в трейдеры или инвесторы залетели, арбитраж освоили? Да хуй там. Разумеется тут ты отлетишь по всем законам, и за финансирование терроризма нахуй и ещё что, потому что там каждая чурка свои заработанные черными схемами бабки отмывают, а чистые, что им переводят, они своим друзьям бабахам из игила отправляют. Тут и не отправить, ни принять нахуй.
Вывести за раз целый лям не выйдет?
Безопасно ли Антарктикой пользоваться?
Да, НО курс пиздец низкий, и ахуевшая комиссия если через сеть Тезер пополнять. Вообще не выгодно, я с 8 usdt получил 400 рублей на счету, нахуй пошли
Бывший гарантекс.
Нужны добровольцы, чтобы проверить.
А можно ли с антарктики пополнить например баланс билайна через куаркод, а потом вывести с баланса на карту?
Можно, я так делал. На Теле2 через оператора, если не выводит.
>>Как подстраховаться от того что тебе переведет не "террорист" или еще какой-нибудь мошенник?
>Только если тебе переводит юрлицо. Либо доверенные знакомые.
Так ведь нет в России юрлиц, которые могут официально владеть и торговать криптой, нет в законодательстве понятия криптокошелька или криптосчета юрлица, нет нормального понимания как проводить эти криптооперации через бухгалтерию.
Есть, в рамках ЭПР для ВЭД.
В рамках закона о майнинге, могут также владеть цифровой валютой находясь в Майнинг Реестре.
Нет операторов цифровых валют, аналогично операторам ЦФА.
Для физлица просто есть понятные юрлица по крипте в РБ и непонятные из Казахстана и т.д. Последних ЦБ может рассматривать как "технические компании" - однодневки для проведения платежей.
Но сейчас там нал можно получить, а не только крипту купить.
Мое мнение, что это всё серая схема, можно так же в треугольник попасть.
В какой ты ЧТ попадешь за 10 сек, тем более на оплате товара.
Здесь даже на возврат платежа чтобы оспорить платеж через чарджбэк, нужно вернуть товар, иметь выписки по заказу, чеки, а у трейдера кроме платежного документа об оплате (чек) в ЛК ничего нет.
Чел спиздил деньги, площадка их приняла, тебе оплатили шаурму, а потом полиция начала искать тебя по камерам как соучастника.
Какая вероятность такого события, 0,0001%?
У Арктики точно там чисто все? Лк маркетплейса то к тебе привязано, хуй знает как там оплачивают и какими картами
За полгода, наверное, тысячи транзакций и ни одного инцидента в чате не видел, чтобы ТСП возбудилось на "грязь". Проблемы в основном технического характера по неоплате и списанию USDT, проверке USDT по AML. С их слов они проверяют трейдеров на KYC, запрашивают банковские выписки, происхождение денежных средств на оплату. Последнее можно проверить, когда откроется площадка.
Представь, что ты сам сидишь в КЦ, а потом пытаешься через них делать обмен мелким чеком со всеми проверками за 10 сек, ну это ебала какая-то, есть методы проще.
Если у банка-отправителя есть подозрение по операции, никто не будет инициировать возврат с банком-получателем, счет трейдера попадет на проверку и закроется по УКБО или 115, как это и происходит на том же p2p либо транзакция изначально не пройдет.
А если он наебал кого-то и обошел комплаенс AW, то вопросы будут к владельцу счета, а не к получателю товара. А если и будут к получателю, то можно показать историю продажи криптовалюты из ТГ.
Это примерно как получать ЗП "грязными рублями", не имея отношения к их происхождению и не быть в этом уведомленным.
Ну то есть каков путь:
1. Сдаваться с потрохами, AML, KYC, хуюк и регаться на цифре, брокерфинансе или вайтберде. Кстати, в чем разница-то между брокером, биржей и обменником в данном случае? Они вроде как все могут обменивать крипту, продавать-покупать фиат.
2. Ссаться каждого стука в дверь и в любой момент ждать блокировки во всех банках РФ разом, используя бестчендж
Никакого промежуточного варианта не изобрели и ИТТ не используют? Ну, скажем, банк рф->юмани->volet/advcach->крипта, а потом обратно? Разумеется, если возможно зарегистрировать штуки вроде юмани и volet и гонять через них небольшие суммы каким-то относительно анонимным способом (карта из перехода+левые фио например).
Максимум - маркетплейс даст блок по несовпадению гео оплаты и ПВЗ. Это реальный риск, не кейсов не видел.
>Кстати, в чем разница-то между брокером, биржей и обменником в данном случае?
Брокер это посредник между биржей и клиентом, зарабатывает на комиссионных со сделок. Если биржа работает только с юрлицами (IMEX) - брокер дает доступ для физлиц.
Биржа дает прямой доступ без посредников, также зарабатывает на комиссионных.
Обменник не держит средства клиента, не предлагает инвестиционных идей, обмен происходит после создания заявки.
>Никакого промежуточного варианта не изобрели и ИТТ не используют? Ну, скажем, банк рф->юмани->volet/advcach->крипта, а потом обратно?
Целеполагание какое? На волете также KYC и AML. Я заводил и выводил с волета - юмани, озон.
Покупать карту чтобы переводить по 20к? Деньги без доверенности вряд ли снимешь.
Вы какие-то себе аттракционы на жопу придумываете постоянно. Хочешь карту дропа - подумай о последствиях. Хочешь избегать банков - наличные либо QR. Хочешь быть белым - сходи в банк и обсуди схему с РБ, покажи приход крипты.
> в рамках ЭПР для ВЭД.
Есть гайд как самозанятому вкатиться в официальный прием крипты от клиентов из-зарубежа?
>самозанятому вкатиться в официальный прием крипты
Нет такого в НПД.
наличные еще есть.
>вопросы будут к владельцу счета, а не к получателю товара. А если и будут к получателю, то можно показать историю продажи криптовалюты из ТГ
Очень смешно. Конечный выгодоприобретатель кто в этой схеме? Получатель товара. И потом доказывай, что владелец счета Мудаков Пидор Гондонович не твой дроп или вообще жертва.
>сходи в банк и обсуди схему с РБ
Ничего, что ЦБ называет операции с криптой "нежелательными" и скорее всего тебе после этого влепят отказ в обслуживании?
Как по-твоему ИП на байбите тысячи сделок проводят?
Там все вопросы к получению и отправлению через 3-х лиц, а не к юрлицам, которые банк может проверить. Рекомендации ЦБ - это не требование, а совет, банки в данном случае занимаются самоуправством когда делают акцент на законных операциях по покупке и продаже имущества между первыми лицами.
https://www.cbr.ru/crosscut/lawacts/file/7691
>использующие для расчетов с гражданами банковские счета или электронные средства платежа, открытые (оформленные) на подставных физических лиц, операции по которым соответствуют признакам, приведенным в пункте 2 Методических рекомендаций № 16-МР (далее – дропы).
Один человек получает услугу по оплате, другой получает криптовалюту, площадка получает комиссию с оборота - их тут три.
>И потом доказывай, что владелец счета Мудаков Пидор Гондонович не твой дроп или вообще жертва.
Какая шиза, пиздец. Какая жертва, у тебя ни контакта с ним, ни доступа к его счету...
>Ничего, что ЦБ называет операции с криптой "нежелательными"
Не помню такого. Есть ссылка на документ или письмо ЦБ?
ЦБ запрещает использовать крипту, как средство платежа (в соответствии с пунктом пятым статьи 14 Закона № 259-ФЗ, для физических лиц, являющихся резидентами РФ).
А использовать крипту, как имущество очень даже разрешает (В соответствии с пунктом вторым статьи 38 Налогового кодекса РФ криптовалюта признается имуществом.)
Физические лица могут свободно приобретать, хранить и продавать криптовалюту, но при этом они должны декларировать свои доходы, полученные от операций с криптовалютами, в налоговых органах.
У банка нет оснований отказывать в обслуживании клиента, который где-то там когда-то поменял криптовалюту на рубли и эти рубли хочет перевести в банк.
было где-то, что операции с цифровыми валютами подлежат контролю по 115 фз.
>11. Общие признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
>Операция, связанная с оборотом цифровой валюты
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
Это к 3-м лицам на бирже, к обменникам и если 1-е лицо замешано в деятельность по 115-ФЗ.
Да и пускай полежат контролю. У нас вся жизнь подлежит контролю. Это не значит, что операции с криптовалютой с точки зрения регулятора запрещены или нежелательны. Нежелательно отмывание денег при помощи крипты.
Так же как, например, использование охотничьего оружия не запрещено. Оно контролируется, его нельзя применять для убийства людей, но использование оружия не является запрещенным или нежелательным, в рамках регуляторных ... эммм ... рамок ))))
Кстати да
Кто-нибудь пользовался сервисом плати-ру?
Там можно купить подарочные коды для бинанса (по лютому оверпрайсу).
Он мутноватый, я не очень понимаю, кому деньги идут. А теперь уже всего трясусь, вдруг банку не понравится транзакция.
Там можно купить подарочные коды для бинанса (по лютому оверпрайсу).
Он мутноватый, я не очень понимаю, кому деньги идут. А теперь уже всего трясусь, вдруг банку не понравится транзакция.
Итак, допустим, я получил бабки от whitebird. У меня битки чистые, бабки чистые и всё заебись. С банками проблем нет.
Далее, у меня получается доход. Ко мне приходят менты и спрашивают "откуда бабки", я отвечаю "у меня была крипта, я купил крипту 10 лет назад, сейчас я её продал". Получается я продал имущество и получил прибыль. Я должен заплатить 13-15% налога.
Второй вариант: я оформляю доход как самозанятый и плачу 4%. Но менты скажут мне "чел, ты получал бабки от обменника, получается, за услуги тебе платили битками, а это запрещено".
Дискасс
Далее, у меня получается доход. Ко мне приходят менты и спрашивают "откуда бабки", я отвечаю "у меня была крипта, я купил крипту 10 лет назад, сейчас я её продал". Получается я продал имущество и получил прибыль. Я должен заплатить 13-15% налога.
Второй вариант: я оформляю доход как самозанятый и плачу 4%. Но менты скажут мне "чел, ты получал бабки от обменника, получается, за услуги тебе платили битками, а это запрещено".
Дискасс
>Второй вариант: я оформляю доход как самозанятый и плачу 4%. Но менты скажут мне "чел, ты получал бабки от обменника, получается, за услуги тебе платили битками, а это запрещено".
Ты получал деньги не от обменника, а от юр. или физ лица. Обменники не имеют своего кошелька, они меняют деньги по типу р2р, где выступают посредником. Почти как на бирже. Поэтому менты не могут знать, что деньги получены в обмен на битки. ИМХО.
Почему же? Менты (точнее не дефолтные менты, а налоговики) обратятся к whitebird, а он предоставит им мои данные и список всех выводов с крипты на карту. Если я самозанятый, то в их глазах это выглядит так: я получил битки за услуги, вывел битки на карту через whitebird, задекларировал НПД. Все классно, но есть нюанс - получать оплату за услуги виде битков запрещено.
>налоговики) обратятся к whitebird, а он предоставит им мои данные
Налоговая разве занимается расследованиями? Такой запрос по-моему может сделать кто-то только по решению суда или менты в рамках расследований (с санкции прокуратуры). Для этого на тебя должно быть возбуждено какое-нибудь дело. ИМХО.
Анон, мне часть зарплаты платят usdt. Раньше каждую неделю выводил маленькими суммами по 20-30к рублей себе на карту через wallet телеги, чтобы избежать проблем. Как я понял в связи с уголовкой для дропов, уже даже если малым суммами себе выводить будут проблемы с банками и лучше так не делать? Я, если что, не в теме.
Попробуй whitebird, деньги от юрлица приходят, но верификацию придётся пройти.
>whitebird
Курс залупный, еще потом ищи оформленные на себя кредиты, с разворотом паспорта на фоне твоего согласного ебла.
Если будет выбор между 1.5% комиссии и риском отъехать на зону, то любой вменяемый человек заплатит 1.5% комиссии.
>и риском отъехать на зону
Хуй с ней с комиссией - это пол беды, у АW она еще больше. Но проходить такую регистрацию стоит только в том случае, если тебе нечего терять и тебе нужны деньги прямо сейчас. Или ты уже все потерял и тебе похуй на твои личные данные.
Потому что после такой регистрации на тебя могут взять пицот микрозаймов за неделю.
Пиздец необучаемые, сейчас бы фото ебала с разворотом в общий доступ кидать, еще бы пушкой было бы допустим подтверждение голосом, тогда вообще пиздец.
>Потому что после такой регистрации на тебя могут взять пицот микрозаймов за неделю.
Даун трясущийся, поставь себе самозапрет.
>самозапрет
Додик наивный
Я сразу понял кто ты, мог бы и не подписываться.
>Я сразу понял
Что ты наивный дебил, который отсылает свое ебало с паспортом хуй пойми кому.
>По словам финансового аналитика Банки.ру Артура Хачатряна: «Если банк или МФО выдал займ при активном самозапрете, то с юридической точки зрения кредитный договор считается ничтожным.
Перестань позориться, даун.
>Если банк или МФО выдал займ при активном самозапрете
То ты будешь гонять по юристам с горящей сракой и доказывать что он у тебя был активный. А пока долбоеб наивный это делаешь, то какой то таджик твое наивное тупое ебало с паспортными данными использует уже в других микрофинансах.
Так что продолжай копротивляться пидор тупой.
>а ряя на улице мафынка делает врум-врум и по тебе хрум-хрум, сидите дома
Найс рвется, додя фантазийная.
>ВРЕТЕ !!! безапасна! выгадна!
Ну так ты покажи что прошел регистрацию в этой бульбаш шараге, мартышка орущая.
>я требую
Ну-ну. Попустись, ебло. В треде есть пруфы от анонов, надо - найдешь.
>В треде есть пруфы
От тебя пруфы где хуплет ? ) Ну ясно трепло ебанное без практики.
>требует пруфы РЕГИСТРАЦИИ, перемогая выдуманной историей с банкисру и тоджиками
> )
Обтекай, манюнь.
>пруфоф так нет
Пиздабол спокнись обосан уже
>пиздабол, покажи свою регистрацию
>не писал жирному школопеду, что имею там регистрацию
Вот же ты - дебил галоперидоловый...
>не имею
Ну так тебя и назвали пиздаболом теоретиком, нахуй послан еще раз флудораст без опыта.
>пиздаболом теоретиком
>нельзя оформить самозапрет, а если можно, то кредит будет легитимным, я скозал
Ебанат-бинго, ясно.
>Пиздец необучаемые, сейчас бы фото ебала с разворотом в общий доступ кидать, еще бы пушкой было бы допустим подтверждение голосом, тогда вообще пиздец.
Нет там паспорта на фоне ебла, отдельно паспорт и отдельно ебло в камеру. И покажи мне банк, где с этой хуйней можно взять кредит.
>пиздабол без практики продолжает пиздеть
Нахуй послан еще раз, хуеплет не интересен
>отдельно паспорт и отдельно ебло в камеру
Ахуеть разница!
>бульбаш-таджик шарага с регулятором в Азии в лучшем случае
> А ВОТ БАНК
Бля ну а ты то проходил регу? закидывал туда свои данные или так же как тело выше пиздаболит только.
Ебать тут филиал б/ на выезде
Погуглил за антарктик, т.к. тема для меня весьма актуальна, все положительные отзывы написаны проплаченными маньками как один, нормальные люди так не пишут. Есть негатив, типа зависают средства и саппорт не чешется. В группе в телеге негатив трут. Никаких пояснений откуда приходят деньги на оплату по сбп нет, только мутное "процессинговая белая контора платит за всё", ну так в чём проблема написать какая? Амл, который скам. Что-то говной воняет от всего этого за версту.
Загоню копейки, потестирую. Но всё равно нормальные деньги в эту хуиту не закину, увольте. Есть годные варианты?
Загоню копейки, потестирую. Но всё равно нормальные деньги в эту хуиту не закину, увольте. Есть годные варианты?
>пилистань мне пейсать
Паплачь, шкила. Нахуй тебе пруфы реги, если в твоей фольгированной голове - "данные утекут и точики наберут 100500 кредитов и ничего не поможет"...
Может ты сам запруфаешь свои шизобредни из филиала /b нет
>пагавари самной ну пагавари
Хуета без пруфоф, на тебя времени и так потратил не прилично много, нахуй послан еще раз.
>ты мне не интересен, я очень занятой индюк! но я тебе отвечу, отвечу!
Буду тебя называть - беспруфно-шизойдный пук.
И она не в Азии регулируется, а в Республике Беларусь
>Нет там паспорта на фоне ебла, отдельно паспорт и отдельно ебло в камеру.
?
Отдельно паспорт и отдельно биометрия по лицу в приложении. Потом ручная проверка.
Они в юрисдикции РБ, где крипта легальна, и выполняют требования бацьки. Хочешь - фотайся, не хочешь - мимо пиздуй.
Смущает другое, они активно себя как эмитента криптокарты продвигали, но уже несколько месяцев как их партнёр - бульбашный альфабанк - послал их нахуй. По крайней мере для резидентов РФ это так, про белорусов не знаю. Звоночек однако. Саппорт ничего не обещает.
Второе, РФ и РБ находятся в едином пространстве обмена налоговыми данными, поэтому даже если их карту и заведёшь, то будешь обязан сдавать налоговый отчёт как держатель заграничного счёта в банке и пояснять происхождение средств. НДФЛ инклудет.
мимо
>Смущает другое, они активно себя как эмитента криптокарты продвигали, но уже несколько месяцев как их партнёр - бульбашный альфабанк - послал их нахуй. По крайней мере для резидентов РФ это так
Источник? Или это тебе бабки подъездные нашептали?
Пытался там завести карту, прошёл вериф, позвонил оттуда саппорт и сказал что ой, пока банк-партнёр машет писей. Дело было пару месяцев назад, с тех пор молчат.
>альфабанк
Погоди то есть еще и его надо подключать для вывода? ахахахаа блять вот вы тут костыли нашли пиздец, я лучше в ДС поеду нал снимать
Тебе либо неповезло либо ты пиздабол потому я завёл у них карту буквально на прошлой неделе.
Апдейтну. Сейчас зашёл на вайтбёрд, там появилась возможность прицепить русскую карту. Прицепил, вывел косарь тестовый, пришёл. Комса 15 целковых. Возможно и не надо этот пердолинг с РБ картой.
в ДС есть резон дёргать только за нормальными суммами, от ляма.
эта хуйня просто для примера, по факту нет, отдельно фото паспорта и отдельно крутишь лицом в камеру.
>пришёл.
По какому курсу ?
>от ляма
300-500к норм можно и съездить
нет, не надо, криптокарта только для ввода нужна, вывод на любую карту рф.
Ну так заводить можно и по P2P, при заводке на треугольник не напялят
> В группе в телеге негатив трут.
Там только хорошее надо писать, напишешь плохое, прибежит АлинОЧКА и Драгон-Дилдо, будут дефать до победного. Токсики на пассивной агрессии, которым бан никогда не выписывают.
Да, читал. Цирк.
заводить даже опаснее, если с твоей карты уйдет на какое-нибудь финансирование ВСУ.
С нормальными продаванами дела иметь и всё, им такой хернёй заниматься не пристало. Все попавшие клюют на шоколадный курс от ноунеймов.
Можешь почитать, что надо заполнять для налоговой если у тебя счёт за бугром. Тут надо пара юристов и бухгалтер, чтобы сквозь это говно прорваться
http://government.ru/docs/all/104708/?page=2
Физическое лицо не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счету (вкладу), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:
банк или иная организация финансового рынка расположены на территории государства - члена ЕАЭС или на территории иностранного государства, которое осуществляет обмен информацией в соответствии с Многосторонним соглашением компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года или иным заключенным с Российской Федерацией международным договором, предусматривающим автоматический обмен финансовой информацией (Перечень государств (территорий), осуществляющих автоматический обмен финансовой информацией с Российской Федерацией);
общая сумма денежных средств, зачисленных на указанный счет (вклад) (списанных с указанного счета (вклада)) за отчетный год, не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, либо остаток денежных средств на указанном счете (вкладе) по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 000 рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 000 рублей, если в течение отчетного года зачисление денежных средств на указанный счет (вклад) не осуществлялось.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/otfl_dvsredstv/
Я в курсе, 600к только кажется значимой суммой, а на деле это 50к в месяц, слёзы. Мне вон только сейчас надо 60 пульнуть, это я уже лимит на 1+месяца выберу. В целом тема рабочая, но шаг влево - получишь НДФЛ, и неизвестно, за эти копейки не нарисуют ли.
До недавнего времени выводил по 120-170к в месяц, сейчас очкую и 15 снять. Но я нолохи не плачу , несамозанятый.
Нолох 13% ты должен платить даже если тебе соседка 5к переведёт за отлизанный вареник
у меня с 22-го года карта в казахстанском банке, по закону я должен сообщить об открытии счета, ничего не сообщал, правда я не каждый год находился больше 6 месяцев в РФ, но так-то давно могли сообщить, но ничего не приходило.
да ето так, за мелочёвкой особо не гоняются/делают это выборочно. Админресурс не резиновый, поэтому дрочат крупную рыбу с интересными оборотами. Так до последнего времени было с приставами, например, когда у одного пристава лежало стопками на полу вокруг стола по 2000 исполнительных производств и на оформление мелочей вроде штрафов и копеечных взысканий у него не было тупо сил и возможностей. Ехали взыскивать только крупных. Однако с недавних пор половину мелкой хуеты перевели на автомат, и с налогами будет так же. А как нейросетки подцепят, так станет совсем пизда. Пару лет ещё нам джигу-дрыгу танцевать, запомните этот твит.
>должен
не должен
Ой бля всё
Не все, мне деньги дарят. Вопросы?
Каждый волен пользоваться тем, чем посчитает нужным.
Ну в п2п курс от 1-го на 1-2 рубля лучше, есть риск блока антфродом или что попадется ебаклака, которая захочет вернуть деньги по 161.
Здесь пока только риск попасть на AML( с cex все норм), но шиз верит что за ним по камерам придет мент.
>Ну в п2п курс от 1-го на 1-2 рубля лучше,
На 3 а где то 4 рубля так то, но ебаклак чатовый какую то хуйню прогнал. В AW самый хуевый курс, просто ахуеваю от охранительских местных собак.
>На 3 а где то 4 рубля так то
Я про своих пишу.
> В AW самый хуевый курс
Нет, в альфабите.
Если битки лежали у тебя три года, то придавая битки (то есть имущество), ты можешь не платить налоги. Неплохо, да. Всплывает другой вопрос: как доказать, что ты владел битками три года?
А теперь курс по QR-оплате, сравнивать нужно подобное с подобным.
Ну речь про п2п, и якобы низкий курс в нем.
>Если битки лежали у тебя три года, то придавая битки (то есть имущество), ты можешь не платить налоги. Неплохо, да
Нет.
от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более.
Положения настоящего пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от реализации ценных бумаг, цифровой валюты, а также на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности;
https://base.garant.ru/10900200/4132834011083186a07350b1579a99a1/#block_217171
> РБ, где крипта легальна,
Ну там легально только трейдить, вводить и выводить намайненое и натрейженое на офф.площадки. всё.
Такого как в РФ (прием крипты за услуги оказанные нерезидентам по ЭПР) нет и в помине.
Да нессы, я уже к 1к$ потраченных подбираюсь потихонечку, по кассам самообслуживания итд. выше отписывал 1.5к рублей зависшими списал в сопутствующие потери - вернут заебись, не вернут похуй(со сбер-терминалами хуйня какая-то, хз пофискили или нет, нет желания проверять). Хрючево в пятерке можно купить и заебись, лучше чем за п2п трястись
Через какую сеть закидываешь на кошелек? какой процент ?
Господа, ситуация вкратце - абсолютно белые бабки (донаты) кидаю с площадки на payoneer, оттуда вывожу себе на иностранный счет, с иностранного счета покупаю на байбите п2п юсдт, потом продаю за рубли, и там и там п2п через 1лицо, какие подводные камни, и как подстелить солому/улучшить схему и уменьшить риски или это все же единственный вариант?
Бля, чел
П2П это как русская рулетка, только в барабане пару тысяч дырок, из которых только две-три незаряженны
С выводом на банк понятно могут быть риски, но при покупке крипты например с тинькофф на бестчендже есть подводные?
Сори криптодяди, я в этой теме нуб, пользуюсь криптой около года. Щас понял что видимо хожу по тонкому льду, юзая п2п. Подскажите пж:
- покупая мелкие суммы крипты, допустим усдт на байбите в пределах 5к рублей или тон в телеграм кошельке на те же деньги я рискую?
- продавать на п2п не стоит вообще никакие суммы если я не хочу получить блок карты?
Из этого вытекает следующий вопрос:
- если мне приспичит продать 100 - 2000 усдт, где мне стоит это делать? Только офлайн за наличку? Живу в 400к городе, настолько рак, что не смог разобраться в интерфейсе бестченджа и найти есть ли там вообще адреса оффлайн обменников. Не знаю как его найти в своем городе.
ОЧЕНЬ извиняюсь за свое нубство, уверен в шапке есть ответы на все мои вопросы, но я не разобрался
- покупая мелкие суммы крипты, допустим усдт на байбите в пределах 5к рублей или тон в телеграм кошельке на те же деньги я рискую?
- продавать на п2п не стоит вообще никакие суммы если я не хочу получить блок карты?
Из этого вытекает следующий вопрос:
- если мне приспичит продать 100 - 2000 усдт, где мне стоит это делать? Только офлайн за наличку? Живу в 400к городе, настолько рак, что не смог разобраться в интерфейсе бестченджа и найти есть ли там вообще адреса оффлайн обменников. Не знаю как его найти в своем городе.
ОЧЕНЬ извиняюсь за свое нубство, уверен в шапке есть ответы на все мои вопросы, но я не разобрался
Да это-то понятно, а варианты-то какие?
>Живу в 400к городе
>адреса оффлайн обменников
99% что нету их.
Есть кабанчики, их искать надо по знакомым
В данный момент, я думаю, что только нал
Просто мне повезло в том, что в моем мухосранске есть проверенный человек, у которого я годами меняю бачи и евро, и который последние пару лет и с криптой работает, с ограничениями конечно по минимальной сумме, но все же
Да, ты сам ответил на свой вопрос
Шанс отлететь по фз сейчас просто ебанистический, и тебе это нахуй не надо, хоть ты блять самый честнейший трейдер на свете или я хуй его
Не рискуй
В пизду п2п, просто забудь нахуй
Я за два года около сорока ордеров на покупку юстд делал за рубли на бирже, ни одного первого лица
ни одного блять
1) белорусские обменники
2) наличные (от 200к обычно, только в миллионниках)
Так у ты про покупку, а продажа?
Я уже 2 года продаю только через 1лицо на бирже, их мало, но они есть. Другой анон еслт что.
Анон, а могут ли быть проблемы из-за старых п2п транзакций? Особо за новостями не следил, поэтому где-то в конце мая-начале июня напродавал крипты на 80к. Сейчас опасаюсь, что заблочат. Или если плюс-минус месяц прошел с последней п2п транзакции, то можно расслабиться?
Закон обратной силы не имеет, если до его принятия всё было и не было потерпевших в треуголе с заявой, то всё нормально.
Дак и как тогда покупать в малых объемах и продавать 100 - 2к усдт?
А как удостовериться?
Были случаи такие? Где тогда безопаснее?
Если банк не блокнул в течении трёх дней, то уже не блокнет. Если менты не пришли к тебе домой в течении полгода, то скорее всего уже не придут.
Всё в шапке есть.
И обсудили уже в треде, неоднократно -
Можешь покупать в https://bitbanker.org/ru/faq#deposit-withdraw.qr-top-up
Выводить через volet, cashinout - не так прозрачно как через РБ, т.к разные юрлица не имеющие отношения к крипте. Выводить можно на карты 3-х лиц.
Ни п2п, ни РБ, ни казахстанские юрлица не избавляют от 115-ФЗ. Первое лицо на п2п позволяет показать прозрачность операции - "сделка по покупке/продаже криптовалют". Если криптовалюта получена из казино - банк на первый раз может предупредить, на второй даст блок.
Хотите пользоваться банковской системой в РФ - не используйте 3-е лицо на п2п, готовьте подробное объяснения по операциям за 3-6 месяцев, не дробите суммы, не переводите сразу же после поступления, если на профиле оборот 100-200к в месяц, не нужно принимать резко разово по 300к - всё есть в треде и шапке. внезапно - можно не пользоваться банками в 2к25 или пользоваться по минимуму
Я чет думаю паника по поводу новых законов об операциях слегка раздута СМИ.
Сами подумайте, сейчас закошмарят людей они перестанут пользоваться карточками с переводами и уйдут в кэш. Останутся только блять пенсионные депозиты у пенсов. Нахуя им надо это?
Все же понимают, что каких то отчетов о 78% переводов нету нихуя и не будет. Вы хоть видел одного фрилансера который самозанятость оформил? Я не видел, многие уже давно сидят в крипте, окромя тех кто крохи собирает, там никто такие суммы и смотреть не будет.
Вот токсисты да, там строго все нахуй.
Так что вопрос только про добросовестные переводы и не жестить с сумами как ввод так и вывод, но так было всегда
Сами подумайте, сейчас закошмарят людей они перестанут пользоваться карточками с переводами и уйдут в кэш. Останутся только блять пенсионные депозиты у пенсов. Нахуя им надо это?
Все же понимают, что каких то отчетов о 78% переводов нету нихуя и не будет. Вы хоть видел одного фрилансера который самозанятость оформил? Я не видел, многие уже давно сидят в крипте, окромя тех кто крохи собирает, там никто такие суммы и смотреть не будет.
Вот токсисты да, там строго все нахуй.
Так что вопрос только про добросовестные переводы и не жестить с сумами как ввод так и вывод, но так было всегда
>внезапно - можно не пользоваться банками в 2к25 или пользоваться по минимуму
Как это вообще осуществимо?
>https://cashinout.io/qr-payments
Курс вроде более менее, в сравнении с AW еврейским. Какие подводные, есть практика?
QR не пользовался.
Выводил по СБП, процент успешности 1 из 4. Поступление от казахстанского юрлица.
Подводный - платеж не пройдет и потеряешь $2 за вывод в крипте.
>Поступление от казахстанского юрлица
Чем это может быть черевато?
Я не совсем еще полностью понимаю ньюансы текущей ситуации с блоками по ФЗ
Тем же, чем и всегда, Пинки, объяснением банку с подробностями.
Там была платежка - https://apiroll.io/
>Закон обратной силы не имеет
Блядь, пукнул с этого законника. Это нарушалось уже не раз и не два, прямо как в святом совочке с делом Рокотова.
Пополнил телефонного оператора с антарктики, потом вывел 10к на карту с 60 рублей комиссией
Вопросов ни у кого не будет к этому если раз в неделю так делать?
Вопросов ни у кого не будет к этому если раз в неделю так делать?
Анон, а только у меня антарктик лагает? Дома я нормально плачу, но с мобильного интернета просто часто даже не могу открыть его. Впн не помогает.
Билайн? У меня декс скринер не работает и фантом с мобильного интернета, и так же еле открывается бот, а сканер вообще не открывается
Там пизда какая то уже пару дней
В продолжение своего вопроса хочу добавить. Я смог найти на сайте бестчендж несколько обменников которые типа работают в моем городе, но как я понял они все работают так, что я перевожу им крипту, а они потом курьером привозят мне деньги по адресу который я назову. Выглядит это все очень тревожно. Что думаете?
так встреться где-нибудь в людном месте. Курьером это нормальная практика, правда мне такие чтобы не имели офиса не попадались.
Только у билайна может почему тебе пополняют рандомные люди с разных карт счет телефона
Кстати я тут подумал, а если заказывать авито доставкой можно платить сбп? Тогда можно еще через него антарктик обналичивать. Типа продавая что-то самому себе.
А если эта контора есть в бестчендже значит она точно не скам? Я представлял это себе так что я прям в офисе им переведу и получу деньги, а тут я им просто на доверие должен первый скидывать даже в лицо их не видя
Тебя очень вряд ли заскамят, но на карандаш твой адрес и кошелек точно попадут.
Бестчендж не отвечает ни за что. Финансовую отвественность не несет никакую. Когда тебя кинет обменник, бестчендж обязуется вернуть потерянное?
Очень печально, что в современном мире есть еще люди, которые сомневаются: а стоит ли переводить мое бабло какому-то анону без адреса, ОГРН и имен руководителя. Очень печально.
нет никакой разницы переводишь ты заранее или прямо при них. если тебя хотят заскамить, они всегда это смогут сделать.
Гайс делитесь какие магазины, маркетплейсы и прочие конторы принимают по куаркоду
Сам только Алик и озон пробовал
Сам только Алик и озон пробовал
На тон, комса у них сейчас 0$. Комса сети копейки, я вообще с bsc через биржу в тон гоню, чтобы амл был чистый как слеза.
Ваши ебала повсюду в магазах, и за эти ваши оплаты от 3х лиц которые не давали согласие вам пизда.
вот вот, тот же треугольник, только теперь сразу с лицом кто именно имеется в связке, с P2P еще можно слится типо карту потерял, а тут ты сам лично светишься везде и всюду.
>тот же треугольник
Ты не шаришь. Второй- тоже.
Всем привет, через whitebird кто нибудь на карту себе выводил? Это безопасно?
Там за 7 секунд оплата, лица вообще не левые, это в п2п бля по 2 часа сделка может быть
Деньги приходят автоматически. От юрлица. Всё чисто и прозрачно.
Будет прецедент посадки на бутылку из-за антарктика - тогда можно будет что-то говорить, а так это вскукареки. Более 70к пользователей у бота и нет никаких сведений, что у кого-то случались проблемы из-за такой оплаты.
>купил булку в пятерочке за 40 рублей криптой
>Омон вломился хату выбив дверь и снимая на тилибон следователь допрашивает откуда средства.
Надо костюм клоуна купить на случай если реально менты ломиться в хату будут за эту хуйню.
Если я захочу купить на лохито себе условный тилибон и оплатить криптой заключив договор хуе мое. Насколько это реально? Нет ли хуйни что нельзя покупать товар за крипту?
Нельзя оплачивать товары криптовалютой.
>треугольник
да заебали вы, пока там p2p или левых мерчантов не начнут добавлять - всё спокойно будет.
Так а они неизбежно будут, причём обвинения могут быть различные - от участия в дроперской схеме до обналичивания/отмыва, а могут и кардинг приписать по приколу. Советую просто платить налом.
КАТИМСЯ.
https://senatinform.ru/news/v_sf_anonsirovali_razrabotku_zakona_o_kriptovalyute/
----------
P2P:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trade/buy-usdt-rub/
https://www.bybit.com/ru-RU/fiat/trade/otc
Про P2P - https://pastebin.com/1XFx90Sy
Рекомендации, примеры мошенничества и черных треугольников.
Сделки в основном от 3-лиц: белых треугольщиков и с карт доверенных лиц. Могут разбить платеж в 50к на 5-10 транзакций, поэтому уточняй заранее условия в чате. Сейчас Bybit банит аккаунты за 3-е лицо, процессинг, треугольники и разбитие платежей. На HTX белые треугольники разрешены, разбитие платежей не более 3-х.
Кулстори:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1172774
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1190135
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1235756
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1236026
Чаты: - https://pastebin.com/B3tuzTBU
P2P-агрегаторы:
Можно мониторить цены и способы оплаты по разным биржам.
https://p2p.army/ru/p2p/fiats/RUB
https://monetory.io/
https://p2p-surfer.com/monitoring?services=1&crypto=1
----------
P2C (purchase-to-crypto / покупка за крипту):
Оплата товаров по рублевому QR-коду за крипту, без 115-ФЗ и 161-ФЗ.
https://antarcticwallet.com/
https://t.me/antarcticwallet
Есть комиссии на пополнение в USDT, нет комиссий по оплате QR. Пока нет KYC, есть AML.
https://cashinout.io/qr-payments/
https://t.me/cashinout_ru
Нет комиссий на пополнение в крипте, нет комиссий по оплате QR. Нет KYC для QR, есть AML.
Про antarcticwallet - https://pastebin.com/E7828691
Про cashinout.io - https://pastebin.com/J4nG0vCA
https://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals/Details/11278 - ответ роспотребнадзора по оплате 3-м лицом
----------
Ввод/Вывод от юр. лица через Беларусь:
Официально белая покупка и продажа криптовалюты через биржу или обменник, без треугольников и разбития платежа. Компании зарегистрированы в РБ, являются резидентами Парка высоких технологий. Есть KYC и AML. Чтобы начать использовать сервисы, требуется пройти KYC. Рассмотрение KYC в некоторых случаях происходит вручную. Лучше загружать свежие фото, проходить биометрию в хорошо освещенном помещении. Банковские счета должны принадлежать тому же лицу, которое зарегистрировано на бирже/обменнике. Владение криптовалюты лучше подтверждать через KYC-биржи (Binance, Bybit, OKX и т.д).
Пополнение и вывод средств происходит в основном через банковский перевод, не все банки могут/хотят отправлять в РБ, пиши в тех.под про свой банк.
Брокеры:
https://cifra.by
https://broker.finance
https://cryptobroker.pro
Биржи:
https://www.free2ex.ru
https://tradex.by
https://bynex.io
Обменник:
https://whitebird.io
Личный опыт анонов:
https://2ch.hk/cc/res/1097118.html#1230243
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252025
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1252487
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1262222
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1264536
https://2ch.hk/cc/res/1232867.html#1266306
----------
Онлайн-обменники:
Про обменники - https://pastebin.com/MizDpHer
https://www.bestchange.ru - классический агрегатор, про который не нужно объяснять.
https://exnode.ru
https://kurs.expert
https://antiswap.io - выступает против блокировок по AML, собирает базу обменников, которые были изобличены в невозврате средств.
В его топе можно встретить обменники с AML и возвратом без KYC, но с заградительной комиссией, пример:
https://axe-changer.com/ru/pages/kyc
https://exchanger.exchange/aml
Чат: https://t.me/antiswap_chat
Канал: https://t.me/+xZ8VS9PTeZ0zZDYy
Обменники без AML и KYC:
https://comcash.io/ru
https://obmenu.com/
----------
AML-сервисы для проверки кошелька и транзакций:
Про AML - https://pastebin.com/1Y55583G
https://bitok.org/ - сервис с российскими корнями
https://getblock.net/
https://amlbot.com/ - гонкгонская фирма с украинским со-основателем - https://t.me/AML_GROUP/287
Реселлер услуг crystalintelligence (бывший Crystal Blockchain)
Критика - https://www.panewslab.com/en/articles/3qdzk1in
https://www.chainalysis.com/
https://crystalintelligence.com/
https://www.elliptic.co/
https://www.scorechain.com/
Про "АМЛ-скам" в обменниках читай тут:
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741
https://forum.bits.media/index.php?/topic/155
https://miningclub.info/threads/kak-rabotaet-sxema-vymogatelstva-pod-predlogom-aml-i-kyc.110606/
----------
Наличный обмен:
Заключай ДКП (договор купли-продажи) + акт закрытия сделки по договору, чтобы подтвердить легальное владение средств в будущем.
https://abcex.io/ (есть криптоматы)
https://moscaex.com/
https://foex-dubai.com/exchange
----------
Разъяснение по 115-ФЗ/161-ФЗ и антифроду:
https://pastebin.com/ynTgrDD0
ПРОШЛЫЙ ТРЕД (OP)