>белорусскую криптобиржу
> MAX-канал
> t.me
Когда пытался не обосраться, но все равно обосрался.
♿🐷
За неделю до нового года ко мне в частном порядке обратилась Татьяна (имя изменено) и попросила помощи в интересном расследовании. Она, будучи доверчивым человеком и уверенной в положительном исходе дела, инвестировала более миллиона рублей в 🖼 криптовалюту. Как итог: личный кабинет инвестора - всего-лишь красивая картинка, а деньги - на китайских криптосчетах.
После того, как мне рассказали схему, я хотел поаплодировать стоя - настолько она изящная. Но когда я погрузился в расследование и увидел объем рынка - было тяжело прийти в себя.
Так что же все-таки произошло?
В первых числах декабря 2025 года Татьяна через сервис 💙 знакомства познакомилась с “молодым человеком” - Стасом. Как это обычно бывает, в первые пару дней конфетно-букетный период и переписки ни о чем. И вот через неделю общения Стас как бы невзначай “роняет”, что занимается инвестированием в крипту (очень прибыльно) и, если Татьяне интересно, он может познакомить ее с наставниками, которые “бесплатно” помогут “разобраться”.
Сказано - сделано, и вот Татьяна “инвестирует” свои первые 30 тысяч.
Но как это происходит? Татьяна открывает счет в банке 🏦 Цифра и переводит туда свои кровные. Далее, через внутренние возможности банка, открывает счет в отделении Цифры в 🇧🇾Республике Беларусь и переводит туда деньги.
Почему именно Беларусь? Во-первых, там можно работать с криптой в соответствии с Декретом №8 «О развитии цифровой экономики». Во-вторых, так как жертва сама переводит деньги между своими счетами в другую страну, местом совершения преступления будет являться не 🇷🇺 Россия.
Предварительно, для Татьяны создали сайт, на котором был сымитирован личный кабинет и номер криптосчета куда переводить деньги для пополнения/инвестирования.
Ну, а далее, со счета Белоруской Цифры на данный криптосчет был осуществлен перевод.
Далее по классике: дают вывести какие-то крохи, показывая прибыльность предприятия и “приглашая” внести еще средства: больше инвестируешь - больше заработаешь.
Внесся все, что было, а это порядком 1.2 миллиона рублей, Татьяна стала ждать прибыли.
Мошенники поняв, что Татьяна уже “пустая” продолжили схему. Стас, который все время был на связи и со стороны контролировал процесс, якобы закидывает на счет Татьяны 600.000 рублей, чтобы тоже “подзаработать”, но счет блокируется, так как транзакция была из ненадежного источника. Чтобы разблокировать и вывести средства - Татьяне нужно со своей стороны закинуть на криптосчет еще 600.000 рублей. Тут уже Татьяна все поняла и пришла ко мне за помощью.
В отличии от банковской тайны и ее централизованной системы, все транзакции по криптосчетам прозрачны: откуда, когда и сколько пришло; куда, когда и сколько ушло; и любой желающий может это посмотреть. Все, что нужно - номер счета.
После того, как Татьяна передала мне номер своего счета на проверку, я разработал и подготовил ПО, которое рекурсивно обходит все связные счета (см. картинку) и показывает связи между ними. Вот тут даже я, видавший виды, потерял дар речи.
Со счета Татьяны было проведено 2 исходящих платежа на разные криптосчета. Суммарно, на эти 2 счета пришло $1.8 миллионов… за 8 дней🤯 Итого, по моим скромным подсчетам, за декабрь было обмануто 846 человек на вышеуказанную сумму (средний “чек” - 170.000 рублей).
Далее, крипта пошла “отмываться” и сумма выросла до $3.7 миллионов.
Суммы, конечно, космические за такой короткий срок.
Более подробно о произошедшем я расскажу попозже в соответствующей статье с детальным расследованием.
И помните, что бесплатный сыр достается второй мышке бывает только в мышеловке.
После того, как мне рассказали схему, я хотел поаплодировать стоя - настолько она изящная. Но когда я погрузился в расследование и увидел объем рынка - было тяжело прийти в себя.
Так что же все-таки произошло?
В первых числах декабря 2025 года Татьяна через сервис 💙 знакомства познакомилась с “молодым человеком” - Стасом. Как это обычно бывает, в первые пару дней конфетно-букетный период и переписки ни о чем. И вот через неделю общения Стас как бы невзначай “роняет”, что занимается инвестированием в крипту (очень прибыльно) и, если Татьяне интересно, он может познакомить ее с наставниками, которые “бесплатно” помогут “разобраться”.
Сказано - сделано, и вот Татьяна “инвестирует” свои первые 30 тысяч.
Но как это происходит? Татьяна открывает счет в банке 🏦 Цифра и переводит туда свои кровные. Далее, через внутренние возможности банка, открывает счет в отделении Цифры в 🇧🇾Республике Беларусь и переводит туда деньги.
Почему именно Беларусь? Во-первых, там можно работать с криптой в соответствии с Декретом №8 «О развитии цифровой экономики». Во-вторых, так как жертва сама переводит деньги между своими счетами в другую страну, местом совершения преступления будет являться не 🇷🇺 Россия.
Предварительно, для Татьяны создали сайт, на котором был сымитирован личный кабинет и номер криптосчета куда переводить деньги для пополнения/инвестирования.
Ну, а далее, со счета Белоруской Цифры на данный криптосчет был осуществлен перевод.
Далее по классике: дают вывести какие-то крохи, показывая прибыльность предприятия и “приглашая” внести еще средства: больше инвестируешь - больше заработаешь.
Внесся все, что было, а это порядком 1.2 миллиона рублей, Татьяна стала ждать прибыли.
Мошенники поняв, что Татьяна уже “пустая” продолжили схему. Стас, который все время был на связи и со стороны контролировал процесс, якобы закидывает на счет Татьяны 600.000 рублей, чтобы тоже “подзаработать”, но счет блокируется, так как транзакция была из ненадежного источника. Чтобы разблокировать и вывести средства - Татьяне нужно со своей стороны закинуть на криптосчет еще 600.000 рублей. Тут уже Татьяна все поняла и пришла ко мне за помощью.
В отличии от банковской тайны и ее централизованной системы, все транзакции по криптосчетам прозрачны: откуда, когда и сколько пришло; куда, когда и сколько ушло; и любой желающий может это посмотреть. Все, что нужно - номер счета.
После того, как Татьяна передала мне номер своего счета на проверку, я разработал и подготовил ПО, которое рекурсивно обходит все связные счета (см. картинку) и показывает связи между ними. Вот тут даже я, видавший виды, потерял дар речи.
Со счета Татьяны было проведено 2 исходящих платежа на разные криптосчета. Суммарно, на эти 2 счета пришло $1.8 миллионов… за 8 дней🤯 Итого, по моим скромным подсчетам, за декабрь было обмануто 846 человек на вышеуказанную сумму (средний “чек” - 170.000 рублей).
Далее, крипта пошла “отмываться” и сумма выросла до $3.7 миллионов.
Суммы, конечно, космические за такой короткий срок.
Более подробно о произошедшем я расскажу попозже в соответствующей статье с детальным расследованием.
И помните, что бесплатный сыр достается второй мышке бывает только в мышеловке.
что нужно запретить, так это переводы за рубеж, да и вообще незнакомым людям хотя бы на крупные суммы. потому что сейчас в некоторых банках предлагают сделать перевод в страны снг. а если бы не было санкций, можно было бы вообще напрямую переводить на карты украинцев, представляете что будет когда санкции отменят и карты visa и mastercard заработают?
> белорусскую криптобиржу
BYBit - Белорусский Биткоин
>представляете что будет когда санкции отменят и карты visa и mastercard заработают?
Ничего не будет, будем православной системой МИР пользоваться.
Они и так уже запрещены на полшишечки. С каким геммороем я в своё время сталкивался когда переводил на свои же иностранные счета это полный пиздец. Другое дело что для всяких мутных делишек у нас все дороги открыты, кто-то криптообменом занимается - до пизды, пенсионерка переводит ни с того ни с сего пару лямов - похуй, кто-то барыжит на авито и получает кучу переводов - поебать. Простой Иван город Тверь пытается перевести 300 тыс. - блокируем, где карту открывали туда и приходите.
скорее whitebird
Эт че за урод?
Именно поэтому нужно наводить порядок с криптообменниками, создавать им условия для легальной деятельности на территории России. В предлагаемой Центробанком концепции регулирования предусматривается ограничение в 300 тысяч рублей для неквалифицированных инвесторов. Поскольку жертвы подобных схем, как правило, имеют довольно поверхностное представление о крипторынке, такой порог позволит снизить ущерб от мошенников.
Но пока законопроект находится в разработке, регулятору имеет смысл точечно отработать эту историю с банком, который фигурирует в посте Ивана. Уверен, что финансовая организация обязана принять меры по защите своих клиентов от мошенников, так нагло эксплуатирующих её инфраструктуру.
⚡ МАХ-канал
https://t.me/webstrangler/4621