Плюсую, самого интересуе
через п2п выведи на счет всем похуй
900k рублей на счет и всем похуй? Хорошая попытка тащ майор, но нет
10 карт в разных банках и всем будет похуй.
>900k
Ух блядь деньжища
Все транзы физлицам больше 600к попадают под финмониторинг
уже давно подняли до ляма.
да съезди ты в три разных обменника по 3к, трясун. Ну или меняй на карты, всем похуй на твои копейки.
>всем похуй на твои копейки
Налоговой точно похуй? Знакомые фрилансеры ссут очень ее и регистрируют себе какие-то ИП с патентами.
>уже давно подняли до ляма
пруфы?
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/
>1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
На эти копейки абсолютно похуй. Раздели на по 300к через 10 дней если ссышь. Или на разные карты.
что мешает вывести через п2п на карту жены / мамы / друга по 300?
В чем проблема выводить по 30-40-50к, болезныйц?
По 50к в месяц или в день?
В первом случае мешает то что это займет 18 месяцев, а во втором что привлечет внимание налоговой
Ничего не мешает. Тред для того и создал чтобы узнать примерный порог суммы на который не обратят внимание
Ща кстати всякие скамеры взяли моду брать деньги с лоха открывая п2п ордер на покупку крипты. Имейте это в виду.
Как это работает? Я пока не увижу зачисление рублей на свою карту, хуй нажму подтверждение перевода usdt
У меня знакомый выводил по 2-5к ежемесячно на протяжении года, всё на одну карту пока не блокнули. Будь умнее выводи поменьше и на разные карты.
2-5k рублей?
9k - это гроши.
Посмотри на бестчендже обменник с хорошими отзывами. Выведи в нал, и закидывай по 100-200к в месяц себе на счет. Только лучше на что-то супер используемое вроде сбера или тинька. И для полного спокойствия кидай не более чем 50-70к за раз.
Я два года жил в рф, работая на контору которая платила в крипте. Выводил себе налом по 200-250к в месяц и кидал на счет по мере надобности.
Посмотри на бестчендже обменник с хорошими отзывами. Выведи в нал, и закидывай по 100-200к в месяц себе на счет. Только лучше на что-то супер используемое вроде сбера или тинька. И для полного спокойствия кидай не более чем 50-70к за раз.
Я два года жил в рф, работая на контору которая платила в крипте. Выводил себе налом по 200-250к в месяц и кидал на счет по мере надобности.
И лучше не связывайся с п2п переводами. За жопу скорее всего не возьмут, но рисков больше.
Лучше в нал и сам себе кидай через банкомат.
Лучше в нал и сам себе кидай через банкомат.
Деление на ноль какое-то получается.
>9k - это гроши
> закидывай по 100-200к в месяц
Получается 9к это не гроши, раз за них могут локнуть/предъявить пидозру, и требутеся манипулировать куда меньшими суммами, не? Или это копейки в том плане что на них не купить новую ламбу? Так с этим никто и не спорит
Почему все советуют именно п2п? Почему нельзя с обменника на карточку кидать? Зачем искать биржи п2п, регаться и верифицироваться на них есть есть обменники?
это копейки если меняешь на нал. Но банки могут заблочить даже за 100к единоразово, зависит от карты. Поэтому лучше разбивать если кидаешь на карту. Но на самом деле такую сумму надо просто поменять на нал, а не ебать мозги как оп.
Я оп. Менять на нал это ехать через весь город в центр по пробкам, а потом обратно. Мне реально тупо влом терять ради этого день.
Хотелось бы этого избежать и получить на карту минуя всю эту линнюю логистику.
Обменники - это те же самые п2п.
Под п2п обычно имеют ввиду, когда ты выводишь крипту, а тебе обычным переводом фиат кидает какой-то ноунейм.
По этой схеме работают все обменники и п2п на биржах.
п2п в целом тоже норм (как альтернатива налу). Но 9к за раз выводить я бы не рискнул. Если бить на мелкие выводы, то на вывод пару месяцев точно уйдет.
Так что, я бы на твоем месте не выебывался и съездил в обменник. Возьми такси, если лень самому ехать.
А еще кстати есть обменники, которые до адреса доставляют. Но они просят крипту заранее переводить.
Пока в мск жил - мы так с коллегами каждый месяц 15-20к кидали совместно. И даги на бронированной машине довозили кэш до офиса в центре.
>15-20к
долларов?
а как для вас обычно выгоднее выходит обналичивать например биток или любой другой щиток? загнать на бирже за usdt, или сразу менять?
Можно завести крипто карточку виза или мастеркард и закинуть туда юсдт и она будет конвертировать твою крипту в фиат при каждой транзакции. Мне советовали trustee plus, работает норм (проверял с 30 юсдт правда). Можешь нагуглить crypto debit card, их там много но не все работают в снг.
Я меняю биток на usdt trc20 на fixedfloat и понемногу меняю в обменника
Это кем ты работал , что у вас по 20к в месяц в крипте было?
Бля, что такое "крипто карточка"? В каком банке ты её открываешь? Учитывая, что это карточка, работающая через главные международные платежные системы (Виза и Мастер). Или блядь это просто шарашкина контора, открывающая тебе в каком-нибудь топ-300 затрапезном банке дебетовую карточку, чтобы по твоему запросу осуществлять кОнВеРтАцИю (по факту просто P2P-транзакцию под капотом)?
Вопрос ОПа же не в том, как выгнать деньги в фиат, а как сделать так, чтобы не привлечь внимание налоговой.
Обрати внимание на совместно. Мне лично для жизни в месяц хватало 2-2.5к. Кто то, кто с семьей, выводил по 4-5к, кто-то по 1.5. Суммарно набегало 20-25к.
А работа была обычная в АйТи, просто была опция в оплате криптой, которой пользовались в частности люди работавшие в РФ.
Опять же обозначу мысль, которая в треде немного затерялась.
>Вывести в нал, затем кидать себе на счет рабочая схема. Я лично ею пользовался чуть больше двух лет, оборачивая по 200-250к рублей в месяц.
вопрос нахуя кидать себе на карту, когда можно все оплачивать налом.
Бро, тут дяди общаются, которые не только чипсики в пятерочке покупают. Доставки, покупки в интернет-магазинах, оплата услуг и прочее, где налик в принципе неаозможен
да вроде в доставках можно оплатить налом курьеру. Единственно где нужна карта - это билеты покупать. Ну и в интернете всякие впны, но я для этого прямо крипту юзаю, без прокладки в виде карты. Не, я понимаю что карта удобнее, заодно и все нужные органы видят где ты бываешь, что покупаешь.
Аналогичный вопрос по Киеву. AMLBot говорит, что кошелёк запомоен анонимными обменниками, хоть риск и ниже 50%, так что желательно, чтобы не компостировали мозги проверками. Money24/7 норм?
Тоже неоднократно слышал информацию о 200к в месяц или 2.5кк в год. Тип если выше суммы выводить, то высок шанс, что заинтересуются
Ты дикарь ебаный или нормис? Какие нахуй офисы, дура, ты ещё поедь в налоговую и там обнал устрой, гений блять, пять балов!
Ставишь ВПН, ставишь ТОР браузер, сначала ВПН запускаешь, а потом ТОР заходишь на любой уважаемый форум типо дубликат, дарк мани и т.п. На форумах есть топики с обналом, через гарант-сервис сделку оформляешь и всё, без тряски и без всяких костылей ввиде поездок на сомнительные офисы получаешь бабки.
Деньги тебе могут в конкретном месте оставить, могут на такси под падик привезти, как договоришься так и сделают. Я никогда ни на какие офисы не ездил. Ебало твоё можно имаджировать когда с паспортом в офис пришёл менять фантики на незадекларированное неосновательное обогащение, так ещё и с тилибоном приехал, дурака по сотам оператора прям до падика будут везти. Какой тёплый лох, мечта любого мента. Послушай совет, сделай так, как делают все нормальные люди которым не похуй на качество, анонимность и безопасность и будет тебе счастье. Все другие варианты я бы не рассматривал.
можешь белорусский альфа банк заюзать и легально выводить свои шекели https://www.alfabank.by/partners-project/crypto-card/
Тащ майор, мы тут ничем противозаконным не занимаемся. Такие мутки нам ни к чему. Как раз за них и могут на сгущёнку посадить.
Больше года выводил в тинёк + на озон карту около 7к долларов ежемесячно. Просто p2p на сумму 80-90к рублей раз в два дня и всем похуй - главное выше лимитов 100к ежесуточно и 1кк ежемесячно не вылезать с одним счетом, т.к. эта сумма фигурирует в методичках цб для банков по выявлению счетов для отмыва денег. Ну это полгода назад было, хз как сейчас.
> оплачивать налом
В 2024 году вернейший признак шизофрении. У меня в пятерке напротив дома 6 касс самообслуживания, как там налом платить? Я уже молчу про то что таскать с собой для повседневной жизни ворох 100-200-500 и получать сдачу кучей железа это тупо неудобно.
Бля какой же ты диван, методички, выявление счетов… какую же хуету ты несешь.
Жесть. Если даже не говорить про то, сколько в даркнете фейковых сайтов, где тебя соскамят просто кинув фейковый gps или закинув фальшивые банкноты.
Какова вообще вероятность что твою закладку кто-то другой не подберет? Даже с веществами раз на раз не приходится.
Обмен Tether TRC20 (USDT) на Т-Банк QR RUB
какие проблемы? Получишь без карты наличные в любом банкомате тиньков, 3 по 300 тыщ как раз (ну, меньше немного).
какие проблемы? Получишь без карты наличные в любом банкомате тиньков, 3 по 300 тыщ как раз (ну, меньше немного).
>какие проблемы?
>Т-Банк
Cкамный банк стремного дегенарата. А так все норм
Т.е. через гарант сервис сделать сделку не под камерами и в удобной локации это мутки, а приходить куда-то в офис и светить ебалом в каждую камеру это не мутки. Понял принял.
Причём тут фейковые сайты и фальш? Тебе про конкретные сайты с репутацией и сервисами написано было. Это тоже самое, что я тебе расскажу о вайлбериз и озоне, а ты мне хуйню будешь лепить, что в интернете много скама, ты товар оплатишь на озоне, а он не придёт и ещё деньги с карты украдут на озоне. Ты ёбнутый? Я тебе пошаговую инструкцию дал как это всё делать.
Для такого трясуна как ты есть только запарные способы, вот они:
1. Найти несколько человек которые готовы принять на свои карты деньги, снять с банкомата и отдать тебе. Это может быть мама, кум, брат, SWAT. Жена, подруга жены, ёбырь жены, сестра, любовница, любовник-трап. Кто угодно.
2. Через гарант выводить копейками, по 1-2к баксов.
>Т.е. через гарант сервис сделать сделку не под камерами и в удобной локации это мутки, а приходить куда-то в офис и светить ебалом в каждую камеру это не мутки. Понял принял.
это не является противозаконным, если что. Закона запрещающего менять крипту на фиат не существует. Если меняешь небольшими суммами, на тебя всем похуй.
во всех пятерках есть касса с кассиром. Неудобно - ну тут как сказать. Да, картой платить удобнее, я и сам плачу картой в 90% случаев. Но если у меня есть нал - плачу налом. Тут вопрос скорее в том, что типа если вывел налом, потом обязательно закидывать на карту - вот это необязательно совсем.
Я все деньги храню в 5к бумажках, а для расходов повседневных закидываю периодически по 10-20к на карту.
А юзать налик в купюрах меньше 5к это скуфство какое-то. Если у меня каким-то образом образуются маленикие купюры, я их в банкомате на карточку тут же кладу.
>Закона запрещающего менять крипту на фиат не существует
ну это пока
>Какие вообще сейчас есть нормальные схемы по выводу?
Через р2р оформив самозанятость
Я и не говорил, что это противозаконно, просто что-то законное может протекать во что-то непонятное, а что-то непонятное может перетекать во что-то не законное, как уважаемый товарищ следователь будет трактовать твоё неосновательное обогащение. Каким путём были получены деньги? Нет в законодательстве никакой крипты, крипта это воздух, соответственно ты обменял воздух на деньги, из ничего получил что-то, следовательно неосновательно обогатился потому что, блять, нет оснований в правовом поле на источник обогащения, ты вместо слово крипта можешь сказать "Аллах помог деньгами" или "Зайчик на новый год под ёлочку положил денежку". Почитай законодательство.
Всё что можно трактовать против тебя - государство будет трактовать против тебя. Тема крипты сырая, товарищ следователь сказал, что ты неосновательно обогатился с непонятных источников, значит так оно и есть. Что такое крипта, долбоёб? Расскажешь 50 летней тётке на судье, она обязательно вникнет.
Именно поэтому нехуй лезть в залупу. Бережённого Бог бережёт.
ОП, ты походу вообще деревянный, либо жлоб. Погугли юриста в своём городе и запишись на частную консультацию по экономическим вопросам, он тебе за 1к разжуёт всё. Ты бы давно уже ответ на свой вопрос получил. У тебя 9к баксов, а ты жмотишь тысячу рублей блять, что за пиздец. Юрист твою тряску выслушает и скажет тебе точно как и что можно сделать в правовом поле, или вне правового поля и какие риски, последствия и т.п. Всё, мозги не еби. У меня друг через дарк мани заказывал через гарант 2к баксов налом, ему привезли и всё ок, все живы. Без тряски, без ебли мозгов.
Маркетолух юридических услуг, тряску угомони
Op debil
Причина подрыва?
> самозанятость
самозанятый может продавать товары, которые сделаны руками своими или услуги, по типу паркмахера. Какой п2п долбаеб?
>самозанятый может продавать товары, которые сделаны руками своими или услуги, по типу паркмахера. Какой п2п долбаеб?
вч
Долбаёб школосральник тут лишь ты, еб2ани3-е
Чекай самозанятость, раздел финансовые услуги
Ебланоид
> самозанятость
> финансовые услуги
с какими же дегенератами я сижу на одной борде, пиздец просто.
дегенератище ты ебаное
животное головожопое
В тинькове открываешь самозанятость, выбираешь сферу ФИНАНСЫ и нажимаешь Прочее
Все, в тинькове априори считают этот пункт завязанным на крипте и вопросы которые в сбере или альфе возникнут - отпадают
Хуйло ты блять
Я самозанятый
Ебать дебил.
Что из того что ты подчеркнул на своем скрине имеет отношение к торговле или п2п, долбаеб?
>в тинькове априори считают этот пункт завязанным на крипте
по твоему мнению, дебил?
>Я самозанятый
не можешь заниматься куплей-продайже. По хуй чего: китайских чайников или крипты (тоже имуществом считается). Так что ты не прав.
алсо, кому ты чеки выписываешь? Сам себе?
ага да, я довыводился до того что тинек закрыл счет в одностороннем порядке. Выводил полтора года суммами меньше 100к и макс 300 в месяц. Вопрос времени, ща стали жоще бутылить за эту хуйню. Если тебя так неск раз закроют в разных банках, то явно уже не только банки заинтересуются
пиздец ты ебанутый шизик на паранойе
Тебе в уши ссут
а кто-нибудь задумался что делать если на тебя свалилось несметное богатство и нужно его реализовывать в виде покупки бехи и двушки в зажопинске? ну, допустим, вывел там лямов десять-двадцать через обменник, получил налик и что дальше? при заводе на карту налоговая тебя выпотрошит, а заключать сделки по налику вряд ли кто-то согласится
ты сам заключал такие сделки? вроде всегда платили долларовым налом, может сейчас уже что-то изменилось.
Дивидендные акции, облигации, все дивиденды/купоны приходят чистыми и уже с уплаченным налогом.
А сами покупки в кредит/рассрочку.
Формировать денежные потоки лучше, конечно, ежемесячно и на протяжении долгих лет. Если же вы нищий безработный и вдруг закидываете аномальные для своего профиля суммы, то могут заблокировать даже за мелочь.
Я вот тоже хотел недавно вывести, пеку обновить, и вот в рекомендациях мне всплывает видос про типу "р2р или бутылка". В общем суть в Казахстане решили взяться за крипту и разрешить работать биржам только через согласование с мфц, остальное же будет попадать под оборот необеспеченых цифровых активов. Но даже если на тебя будет похуй из за того что ты 5 баксов с хомяка вывел, то с р2р можно попасть на треугольник, это когда тебе бабки например перевёл третье лицо, а не тот кто разместил ордер, а бабке в последствии оказались ещё и вороваными. Или же челик который тебе перевёл денех через время может запросить возврат по типу незаконного обагощения или ошибочного перевода.
Потому лучше старайся не выводить все разом либо езжай в оэа, там криптоматы вроде есть. Причём у нас уже реальные сроки попёрли, например челик решил обменять че-то в районе 1,5 млн баксов в юсдт или наоборот, но не суть, прикол в том что ему дали вроде 2 года, кнфискация средств при сделке и ещё нахуй он должен отдать государству ещё 1,5 ляма, в качестве ущерба государству как то так.
Я сейчас думаю полностью выходить в кэш, потому что перспективы довольно таки мрачные. За крипту берутся конкретно причём везде. И если бычка реально будет то это будет последний забег, где за короткий период можно будет сделать x10. Да и в целом такого аттракциона невиданной щедрости как в 2017 или 2021 больше не будет
Ну и пара видосы по теме забыл добавить. Думаю в РФ скоро так же возьмутся.
https://youtu.be/EwNCGH3ZWSM
https://www.youtube.com/live/gFLS_frebZc
>тинька
Эти пидоры тут же захотят в жопу тебе заглянуть, узнать откуда деньги. Получал 300к на карту, чуть не блокнули, буквально бежал до ближайшего автомата, чтобы снять хотя бы с комиссией. После этого удалил счёт.
в казахстане можно выводить с биржи напрямую, правда там бирж зарегистрированных официально мало.
>всегда платили долларовым налом
Если только в одной европейской стране, которая вот-вот вступит в НАТО.
В РФ долларовым налом не платят с кначала нулевых.
Чуть? Блокировки прилетают мгновенно после поступления средств.
>вторая половина заработана с продажи крипты, купленной в 2к17
>Хочу вывести все это в фиатные рубли, но не платить при этом налоги.
>схемы по выводу
>налоговая может возбудиться
Дегенератский тред, просто пиздец. На приход проверяет всегда банк.
https://www.garant.ru/consult/nalog/1560995/
https://www.garant.ru/news/1327367/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/inf_baccount
>Хочу вывести все это в фиатные рубли, но не платить при этом налоги.
>схемы по выводу
>налоговая может возбудиться
Дегенератский тред, просто пиздец. На приход проверяет всегда банк.
https://www.garant.ru/consult/nalog/1560995/
https://www.garant.ru/news/1327367/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/inf_baccount
то что через месяц-два-три выяснится что ты попал в классический треугольник, деньги на карту перевела бабушка по команде колл-центра. владелец карточки едет в сизо ждать примерно год пока отпустят (если будет нормальный адвокат)
сразу нахуй. то же самое про покупку qr-кода для снятия в банкомате.
с даркфорума тебе налик курьер может и привезет, но надо понимать что до этого он его взял у бабки которая на безопасный счет деньги положила.
такой способ хорош когда ты в этом крутишься и при попытках тебя найти окажется что курьер приезжал в квартиру в доме который по бумагам уже месяц как снесен. если же ты заказывал куру домой то сам понимаешь...
в телеговском п2п надо обязательно чек перевода присылать - сверяешь с тем, от кого деньги пришли.
Чек могут отрисовать. Видел в п2п у соседа, в комментариях скидывали видео, где было поддельное apk тинькоф с чеком, как пруф перевода, только шрифт и некоторые детали отличались.
бля чел ну ты и долбоеб конечно. если у кого-то хватает ума пиздить деньги, неужели отрисовка какого-то там блять чека или паспорта с ебалом или хоть неба с алахом ему станут препятствием?
Продавай челам у которых рейтинг 100% и 1к+ транзакций. Да офк они с каждым встречным бабки отмывают, хуле им ещё делать.
я даже обменникам с бестчейнджа больше доверяют чем p2p. Тем более там все переводят с карты "доверенного лица".
>Перебегай спокойно шестиполосное шоссе. Там ведь каждый день дохуища машин едут и никого не сбивают. Да офк все водители только и мечтают что пешехода ёбнуть, хуле им ещё делать.
хуёвая аналогия
Ну продаю я допустим 300 usdt, по ордеру который активен 30 минут мне должны перевести 28235 рублей, как при таком подходе можно организовать треугольник? Сбегать на авито и выставить товар за 28235 рублей и договориться об оплате на конкретную сумму? Или попросить бабку часть средств перевести на отдельный безопасный счёт в такой то сумме?
а как можно банк ограбить? там же сейф закрытый и куча людей. но ведь грабят как-то.
треугольник - вершина айсберга и эталон. в реале это может быть и четырехугольник и хуй пойми еще какой схематоз. суть в том что принимать на карту от нонейма деньги сегодня может быть чревато, а твои скрины с биржи или телеграм п2п вообще никого не ебут
>суть в том что принимать на карту от нонейма деньги сегодня может быть чревато, а твои скрины с биржи или телеграм п2п вообще никого не ебут
Ебут и ещё как, по 115 банк запрашивает любые документы, т.к. в законе нет конкретного списка, а ЦБ не указывает кредитным организациям в этом плане. Если ты въебался, то нужны чеки, скрин сделки (обязательно с KYC контрагентом) и экономическое объяснение совершаемого прихода/расхода.
>а как можно банк ограбить? там же сейф закрытый и куча людей. но ведь грабят как-то.
На улицу тоже нельзя выходить, можно не вернуться домой, зелёный.
>Ебут и ещё как
это если 115, и то учитывая резиновость закона и отсутствие исчерпывающего списка предоставляемых документов - не поможет. если уж залез на 115 то за счастье будет 25 процентов подарить и остаток забрать.
ну а если тебе грязь залили то можешь скрины в жопу себе затолкать
>если уж залез на 115 то за счастье будет 25 процентов подарить и остаток забрать
Нет комиссий больше. Если не поможет, значит процент блокировок был бы 100%, а это не так, т.к. банк рассматривает каждый кейс индивидуально.
>ну а если тебе грязь залили то можешь скрины в жопу себе затолкать
Тебе и говорят как делать, чтобы минимизировать риски, в жопу ты пока затолкал понимание сути вещей в p2p
>понимание сути п2п
бляя пчел не позорься, ты сам прекрасно знаешь что п2п это полнейший пиздец и ты фактически никак не застрахован от залития грязи. я могу понять если ты адвокат - этим похуй на клиентов - один сидит другого отпустили третий из страны успел сбежать. но когда на кону личная жизнь и свобода лучше все-таки перебздеть
Позоришься пока только ты, т.к. нет банального знания мат.части по предмету и понимания по минимизации рисков, чтобы снижать стат. вероятность события.
Автотранспортом на дороге не пользуйся, это полнейший пиздец и ты фактически никак не застрахован от аварии
>анального знания мат.части
понел принел
>минимизации рисков
меня интересует только отсутствие рисков, а раз тебя устраивает риск минимальный - откисай в сизо, чушка
>чушка
Тебе интересует только пиздеть о автомобильном движении, когда ты из дома не выходил 10 лет.
у организатора треугольника всегда есть ордера. Не ты, так другой лох попадется. Да и не обязательно это именно тот чел, с которым у тебя сделка, мошенник - он может обслуживать другого чела, который ему дает процент со скама.
> Закона запрещающего менять крипту на фиат не существует.
Зато есть закон, который запрещает не платить налог с этого обмена.
покажи этот закон.
Вы какую-то хуйню уже лютую пишите. Так можно рандомным челикам из телефонной базы на СБП грязь лить и менты будут всех в каталажку волочь. Охуительная история. Одна охуительней другой
— че не смеетесь? не смешно? это РОССИЯ
ОБЭП такой хуйней вряд ли будет заниматься, по моему мнению, но эшники в телеге так и ловят на релейные шкафы.
А за обменники с бестчейнжа что скажете? Какие есть подводные кани если выводить через них по 50-70к рублей 2-3 раза в неделю максимум 5?
Все банковские счета доступны налоговой.
Поэтому нет смысла раскидывать на разные карты одного владельца.
Поэтому нет смысла раскидывать на разные карты одного владельца.
смысл не в уходе от налоговой, а в том, чтобы банк не заблокировал счет.
такие суммы гораздо проще выводить налом.
Вывел 220 тысяч на сбер с байбита. Через день заблочили счет, завтра иду в банк. Что говорит откуда деньги? Так я веб разработкой занимаюсь, но ни договоров, ничего у меня не будет конечно же.
Возьми в ипотеку, наликом погашай. Банки при выводе со счета могут спросить, при погашении должно быть похуй
А как выводил, п2п или там есть вывод?
p2p конечно
правду говори, обмен крипты не запрещен законом. Но вероятность, что деньги вернут минимальная, так что можно просто забить.
> вероятность, что деньги вернут минимальная
Ты че охуел
> Но они просят крипту заранее переводить
И где гарантия, что тебе что-то привезут?
ну што там, сходил?
А с бестченджа тебе не могут грязной крипты закинуть, которую ты потом не выведешь? Я на той неделе зашёл и ахуел от отзывов у крупных продавцом, многие про aml (или как-то так) пишут, типа крипту покупали всегда на бестчендже, а вывести в рубли теперь не могут, так как кошелек не проходит какую-то хуйню, короче бабки превратились в фантики и в диспуте просят доказать, что это именно ваша крипта, а не ворованная, походу надо снимать на камеру каждую свою покупку или чё бля)
>п2п
Бля, кому верить, я видик смотрел, где объяснялось иное, что p2p это безопасно, а на бестчендже могут грязь закинуть.
на доверии все, нет гарантии.
я не покупают крипту, только продаю. Но покупать вообще лучше через p2p, там она чище в том смысле что она уже на бирже. А вот у обменников может попасться любая, тем более что сейчас все СНГ-шные обменники так или иначе зашкварены подсанкционной криптой.
в плане залития фиатной грязи равнозначно, и даже на p2p тебе скорее грязь закинут, на бестчейндже крупные обменники, а на p2p рандомный Магомед.
Сотрудничают ли банки в плане блокировки? Вот допустим продашь крипту p2p и сразу переводишь бабки с одного банка в другой, а первый решает заблочить счёт. Заблокирует ли второй банк деньги?
не советую вообще так делать, это первая причина чтобы счет заблокировать.
Ну я пока только покупаю крипту, всегда так делаю. Я же не еблан покупать с зарплатой карты, где мои 300к/нсек. У меня отдельная карта для подписок на всякие глвносервисы, которые могут взломать или охуеть и для переводов
тут ты переводишь со своей хотя бы. А такая хуйня, вот тебе прилетело - сразу вывел на другой счет выглядит максимально подозрительно с точки зрения банка.
Ну и как в итоге делать, чтобы не закинули грязь и чтобы потом вообще вывести в рубли можно было без блоков. Как вот всякие лудоманы выводят свою хуйню с казино?
крупные суммы - в нал. Мелкие до 100к/месяц можно и на карту, если контрагент надежный. Карта лучше чтобы была "живая", то есть с покупками, оплатой комуслуг и т.п., а не чисто получил-вывел.
10 иксов тебе, бро.
бестченж чистит красные отзывы
думойте
>Вот допустим продашь крипту p2p и сразу переводишь бабки с одного банка в другой, а первый решает заблочить счёт.
читай:
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
по одному признаку ДБО не блокируют. если тебе пришло овер 100к одним приходом и сразу ушло, банк скорее просто не пропустит, даст серый блок.
ДБО в основном блокируют когда начинают высокий оборот делать по карте, либо у контрагента у же были блоки карт по p2p.
>Заблокирует ли второй банк деньги?
сразу нет, блок сделают, если это нарушение 115 ФЗ - треугольник
охуенный сервис
Сходил, пока ничего не ясно. Другие банки еще не заблочили. Пока варианты что сбер заблочил потому что много получил, другой что попал в треугольник.
Ты за одну транзакцию 220к выводил или несколькими?
Одна 220к за крипту, потом 50к от хорошего знакомого, который отправил деньги не спросив. Заблочили кстати через пол часа после его отправки, поэтому очень надеюсь что из-за него, а не из-за крипты.
Вот на бестчейндж смотрю даже от 5000$ можно вывести наличными, курс не особо, но когда больше никак не вывести почему бы и нет. Кто-нибудь выводил так в России вообще? Как это происходит, к чему готовиться, как крипту переводить, как проверять на фальшивые деньги?
Что сказал им?
Сказал заблочили, хер знает почему, по телефону ничего не говорят, сказали идти в банк. Оператор заполнила две заявки на разблокировку - карты и счета. Я сам ничего не писал, сказали ждать и если что звонить уточнять по заявке.
я продавал, в офисе. Переводил заранее, но можно и прямо там, по-моему разницы нет. На фальшивость не проверял, но проблем не было.
А какая сумма была?
5к, 2к.
Хм, у меня такая же проблема, хоть и не связана с криптой.
Мне нужно честно заработанные в Испании евро вывести в рубли. Хотя теоретически должно быть возможно swift-ануть, местные банки запрещают переводы в Россию.
Первой мыслью была крипта, но это довольно много геморроя, т.к. нужен счёт в каком-нибудь Революте, аккаунт на европейской бирже, аккаунт на российской и всё кончится p2p переводами на рублёвый счёт.
И я подумал, а нахуя всё это нужно, когда есть люди, которым нужны встречные операции из рублей в наличные евро + профессиональные менялы EUR <-> RUB?
Но теперь всё упирается в то, как не попасть под блокировку счёта в российском банке при том, что за 1,5 месяца нужно вывести около 40К евро? Есть только свой счёт + 2-3 счёта ближайших родственников. Хз как разбивать суммы
Мне нужно честно заработанные в Испании евро вывести в рубли. Хотя теоретически должно быть возможно swift-ануть, местные банки запрещают переводы в Россию.
Первой мыслью была крипта, но это довольно много геморроя, т.к. нужен счёт в каком-нибудь Революте, аккаунт на европейской бирже, аккаунт на российской и всё кончится p2p переводами на рублёвый счёт.
И я подумал, а нахуя всё это нужно, когда есть люди, которым нужны встречные операции из рублей в наличные евро + профессиональные менялы EUR <-> RUB?
Но теперь всё упирается в то, как не попасть под блокировку счёта в российском банке при том, что за 1,5 месяца нужно вывести около 40К евро? Есть только свой счёт + 2-3 счёта ближайших родственников. Хз как разбивать суммы
А чего не воспользуетесь депутатскими схемами с фирмами в офшорах? Наверняка можно же абузить другие страны, где не следят строго, сколько у тебя денег и откуда, выводить на корпосчет, а с него уже на счет дочерней компании в рф. Ну это я примерно почувствовал, как можно делать, офк детали могут отличаться. Суть в идее.
Чето ты все усложняешь. Евро же честно заработанные, так? Идешь на любую биржу с kyc, просто покупаешь usdt, а в россии идешь в обменник который меняет usdt на наличку в офисе. С российскими банками не связывайся, словишь блокировОЧКу, только разве что у тебя есть штук 10 доверенных дропов и возможность растянуть вывод на несколько месяцев-полгода.
Здесь 90% это славики сычевы, на такие не способны.
Ты ещё в штате Делавер фирму открой, ебло, чтобы со своих 100к срублей 13% не платить.
Какие подводные в идее аккумулировать криптобаланс максимально анонимно, не шкварясь об KYC-говняк (снимать кэш и закидывать на кошелек через офисы/криптоматы), а если потребуется перевести обратно в фиат и будет совсем без вариантов, тогда уже регаться на бирже, заводить туда крипту, и затем выводить на карту, как образцовый ванька, плотя нолог? Биржа блокнет, вместо банка?
Что ты хуйни навыдумывал, наркобарон мамкин, выводи через нал
Или открывай счет в СНГ и из него в РФ.
Что ты несёшь нахуй, даун, у тебя в посте слово "наличка".
Долбоебина, к оп-посту мой вопрос отношение имеет лишь косвенное, опу уже итак все расписали.
Причем тут ОП-пост, дегенерат тупорылый. У тебя в посте слово "кэш", косвенное отношение ты деньгам и мышлению имеешь.
Тупиздня ебаная, если покупка налом, то и выход налом. Аттракционы на жопу придумывать ты можешь себе какие хочешь. Проиграл с дебича.
Четче мысли выражай, чудовище косноязычное.
Если пожертвовать анонимностью, то с чего бы выход должен быть налом?
>Если пожертвовать анонимностью, то с чего бы выход должен быть налом?
Животное, проспись. Нет никакой анонимности, в том же сити паспорт покажешь. В обменнике - KYC.
Одно дело - показывать паспорт для пропуска, другое - заливать данные напрямую в кибергулаг, чтоб тете Фросе из налоговой и товарищу майору было проще.
>заливать данные напрямую в кибергулаг, чтоб тете Фросе из налоговой и товарищу майору было проще.
У тебя покупка имущества, если ты вдруг захотел поебаться с комлаенсом банка и биржи, то нужен как минимум договор купли-продажи криптовалюты. Но у тебя ещё попросят: 2/3-НДФЛ чтобы подтвердить источник средств на покупку, да и просто что ты правильный пассажир. Если ты зашел в нал с голой жопой, то и выходить надо через нал.
*комплаенсом
То есть биржа - тот же банк, и у нее тоже могут возникнуть вопросики по поводу происхождения крипты при выводе на карту, и поэтому надо выходить в нал. Понятно, это и хотел узнать, спасибо.
>и у нее тоже могут возникнуть вопросики по поводу происхождения крипты при выводе на карту
При вводе, например, криптовалюты из Garantex-Bybit. Последний может дать блок, т.к. посчитает за грязь.
Увы, в штате Делавер не получится, США ебут нологами на крипту.
Тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
Либо вы чуваки трясуны либо я какой то везучий. Я год через п2п каждый месяц около 200к закидывал и через п2п выводил в казахстан на карту. Потом еще много раз суммами по 200к выводил на карту в рф опять же п2п переводы от доверенных лиц. Еще гонял кредитные деньги между финуслугами и банками, у меня там обороты около ляма были и ничего. Еще с чуваком ездил в дс-2 обналичивать крипту на пару миллионов, и ничего все спокойно.
А почитал тред и как будто бы за суммы выше 100к сразу за жопу схватят и вообще нипонятно как крипту обналичивать.
А почитал тред и как будто бы за суммы выше 100к сразу за жопу схватят и вообще нипонятно как крипту обналичивать.
> гонял кредитные деньги между финуслугами и банками
Нашел замену ФУ для Сбера?
Неа, наблюдал как постепенно каждый банк пополнение фин услуг делает категорией "снятие налички" и забил на эту схему. Тинек самый последний прикрыл лавочку.
за жопу не схватят, но карту заблокировать могут.
А как ты себе представляешь кидок в офисе? Типа они там сидят и не вставая с места разводят незнакомых им людей?
А почему бы и нет? Ну понятно что не каждого разводят, а только на крупные суммы. Допустим обменяли сотне нищебродов их копейки, а потом приходишь ты вывести свои миллионы и тебе хуй а не деньги. И что ты сделаешь? Пойдешь в полицию, мол я этим челам перевел тезеры в попытке уклониться от налогов, а меня наебали?
> перевел тезеры в попытке уклониться
Нарушение тобой законодательства не дает права другим нарушать, тем более они уголовное совершили, а ты ни в коем случае не собирался нарушить налоговое
А ты понимаешь как налоговая работает? Сколько тебе лет-то?
Мало того что твои обязанности что-то там платить возникают только в конце налогового периода получения дохода.
Так еще и ты из-за страха административки и потери 13-18% денег не пойдешь заявлять на систематическую уголовку людей которые не скрываются? Ты больной?
И ты не понимаешь что они не знают кого они кидают, они могут кинуть людей которые живьем их в состоянии сжечь и поссать на трупы. Типа фсб которые крышуют наркотраффик.
О каком уголовном преступлении речь, если у вас спиздили воздух? Ну или покажите статью УК РФ, по которой можно привлечь за кражу крипты (которую еще доказать надо, удачи с этим).
мимо
крипта признается имуществом. И вроде уже были прецеденты, когда заводили дела за отъем крипты.
> которую еще доказать надо, удачи с этим
лол
Вот тут подробнее - https://www.kommersant.ru/doc/7246572
>Так, по данным следствия, в начале июля 2023 года госпожа Федякина убедила крупного столичного предпринимателя Николая Селезнева (имя и фамилия изменены) принять участие в ее «инвестиционной программе», предоставив ей криптовалюту под 0,4% в день. В итоге Битмама стала обладателем более 5 млн USDT (что в рублевом эквиваленте составляло более 456,2 млн руб.), которые 7 июля предприниматель перевел ей со своих криптокошельков. Когда госпожа Федякина подняла процентную ставку до 1% в день, бизнесмен перечислил ей еще 3,7 млн USDT, соответствующие 374 млн руб. Однако обещанных процентов потерпевший Селезнев так и не получил, а 8,7 млн USDT, или свыше 830 млн руб.,— потерял.
У тебя в статье 3 мамонта из 4 заносили ей деньги в фиате, а не в крипте. Плюс подразумевается (а где-то и прямо сказано), что в каждом случае был договор, где наверняка указано, откуда и куда деньги/крипта должны переводиться, и кто представляет каждую сторону договора, поэтому даже принадлежность кошельков сторонам не надо доказывать, просто бери да набутыливай виноватых.
Если тебе в мутном обменнике устроят наебуччи, как докажешь, что кража вообще была, когда нет ни явного договора, ни возможности проверить, кому принадлежит кошелек, куда ты скинул деньги? Товарищ майор просто закатит глаза при виде твоей заявы, устало вздохнет и отправит ее в стопку других бесперспективных висяков, особенно, если речь о двачерской копеечке, а не о деньгах увожаемых людей.
Я думаю, вывод — это не про рашку. Вкладываться в крипту имеет смысл только если собираешься за бугор, заодно и бабки выведешь из страны, а не максимум разрешенные $10к на границе.
Ты слепошарый? Первопост того додика читал?
>предоставив ей криптовалюту под 0,4% в день.
Да и какая разница, это 159, если группой лиц - 210.
>Если тебе в мутном обменнике устроят наебуччи
>ряя я с кем-то на улице договорился обменять фиатную валюту по выгодному курсу, меня обокрали, но там выше сказали что это воздух и о каком уголовном преступлении речь, так что всё нормально
Хуле ты жопой крутишь?
Ты читать умеешь? Так, вернись в школу и научись, ебло утиное.
Я думаю что ты долбоеб
За бугром намного сложнее вывести крипту не заплатив налохи.
Пошел нахуй, дегенерат, за деревьями леса не видящий.
Выйди из интернета, додя.
Список стран, убирающих налог с крипты с каждым годом только растет
Если ты их заработал в стране, где нулевой налог. По CRS могут сделать запрос на родину и узнать заплатил ли ты с нее деньги - https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:CARF_(Crypto-Asset_Reporting_Framework).
Потом, без весомых доказательств обеления средств в ЕС, твою крипту ни один фин. институт не примет. Ещё есть риск "спиздинга" имущества, если ты показываешь справки по доходам в 100к/year и при этом покупаешь дом за $1 млн - https://www.offshorecorptalk.com/threads/how-why-the-eu-can-confiscate-your-wealth-if-you-cant-explain-it.44091/
Даже не знаю, какой вывод сделать из этого треда. Много денег - хуй воспользуешься, вроде как имеет смысл обелять и пользоваться цексами, но тогда и налоги чувствуются куда сильнее, и приватность страдает. Мало денег - вроде бы опять нет смысла брать риски торговли в серой зоне, потому что налоги не такие страшные, и никому ты с маленьким балансом не нужен. А пользоваться криптой анонимно и без налогов хочется.
В телеге полно чатов по городам где меняют usdt на нал и обратно. Там есть и списки обменников.
Ко мне вообще чел приезжает курьер на тачке премиальной, считает деньги при мне, ему его хозяин скидывает номер кошелька куда скинуть, я отправляю и все. Usdt приходят при мне отдают мне деньги наличеые.
Так же менял деньги в обменниках, доллары на usdt, дал нал, скинул номер кошелька в телегу или в ватсапп, при мне перевели деньги на бинанс или байбит.
Хули ты тресешься. Я в своем миллионнике знаю штук 5-6 обменников кто нормально работает. Их всех крышуют мусора или фсб, но у тебя же чистый доход? Никаких договоров нет, никто не тебя не спалит. Поменяй вначале 1к usdt, тестово, потом всю сумму поменяешь. Сейчас половина ИТ рынка так работает через крипту всем похуй. Просто тысячи людей так бабки выводят ежедневно. Выбирай где отзывов много и меняй через них, ну заплатишь ты с этого процентов 2-3 комиссии максимум. Это лучше чем п2п через банки.
Ко мне вообще чел приезжает курьер на тачке премиальной, считает деньги при мне, ему его хозяин скидывает номер кошелька куда скинуть, я отправляю и все. Usdt приходят при мне отдают мне деньги наличеые.
Так же менял деньги в обменниках, доллары на usdt, дал нал, скинул номер кошелька в телегу или в ватсапп, при мне перевели деньги на бинанс или байбит.
Хули ты тресешься. Я в своем миллионнике знаю штук 5-6 обменников кто нормально работает. Их всех крышуют мусора или фсб, но у тебя же чистый доход? Никаких договоров нет, никто не тебя не спалит. Поменяй вначале 1к usdt, тестово, потом всю сумму поменяешь. Сейчас половина ИТ рынка так работает через крипту всем похуй. Просто тысячи людей так бабки выводят ежедневно. Выбирай где отзывов много и меняй через них, ну заплатишь ты с этого процентов 2-3 комиссии максимум. Это лучше чем п2п через банки.
>1к usdt
>тестово
Хуя себе тесты. Какой анальник позволит себе настолько сильно рисковать какашечкой?
Тут в закрепе у рандомного соланашиза $250к, смысл раньше в нал выводиться?
В чем риск? При тебе сидят люди, скажут что не пришли деньги? Или что? Перед тем как отправить даешь телефон челу чтобы проверил адрес, он говорит ок и отправляешь. Бабки у тебя на руках. Ну можешь тестовые 10 долларов скинуть. Потом остальную сумму. Пиздец ты такой чмошник что ли?
К тебе приезжает курьер, ты срисовал его номера перед тем как сесть, он при бабках, считает их при тебе, вы встретили на парковке подземной допустим ТЦ, даже если он тебя кинет, ты его найдешь. И как он тебя кинет если это курьер от обменника с сотней офисов. Это они будут боятся что ты их кинешь и вдруг ли ты не кидала в схеме треугольнике.
Никто не будет кидать никого, он со сделки имеет 5-10к, нахуй ему надо это? Каждый день через такого курьера проходит человек 10. В офисе еще больше может. Ты обороты представлешь? Все крышуется под обэпом или гэбистами. Могу адрес сказать в миллионнике где местное фсб крышует таких менял, тебе там все поменяют спокойно. Находится офис в элитном ТЦ.
Ну срисовали твое лицо и что? Один раз меняешь так в офисе тестово чтобы определить норм или нет обменник, потом просишь чтобы курьер приезжал, чтобы лицо не светить.
И 1к это смешная сумма для анальника. Ты смеешься? С такой суммой меняй п2п на какой-нибудь мусорный банк и все. Заморозят деньги, выведешь спокойно, все сейчас выводят. Но проще найти локальные чаты и работать с 2-3 обменниками или можно найти кто арбитражем занимается частников. Кто сам п2пишник. В любом миллионнике таких с десяток будет кто дома тихо торгует на ввод и вывод.
ОП давай за 5% тебе обналичу в рубли. Мне вот наоборот каждый месяц надо отправлять деньги заграницу прогерам, закупая крипту на 2-3к usdt каждый месяц. И таких как я сотни просто. Или кто торгует чем-то с заграницей. За 10 минут найдется человек 5-6 частников в ДС таких же как ты только кому наоборот нужна крипта. Главное подумать как сделатьь чтобы вы два лоха друг друга не кинули.
>сотней офисов
с сотней отзывов
Иди в другом месте хрюкай
>Ко мне вообще чел приезжает курьер на тачке премиальной, считает деньги при мне, ему его хозяин скидывает номер кошелька куда скинуть, я отправляю и все
Такое сразу нахуй.
Я могу полулегально вывести под комсу в 3% просто через какой-нибудь КЗ банкинг, там рисков меньше в разы. Единственная проблема это мониторинг налоговой, там может есть автоматический обмен данными с рашкой, при значительных суммах я просто куда-нибудь в дубай поеду лучше.
Вот эти мутные схемы в рашке с решалами это сразу нахуй, это ещё хуже чем налоги платить.
Как продвигается, разлочили?
>ОП давай за 5% тебе обналичу в рубли.
>на 2-3к usdt каждый месяц.
>Мы рады представить вам первый в мире банкомат, с помощью которого вы можете пополнять и выводить средства с нашей биржи без %!
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9527049-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5-abcex
https://intercom.help/abcex/ru/articles/9289822-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%8B-abcex
Все ноль ответа, пишут что перенесено снова и снова, по телефону говорят ждать
На банки ру напиши отзыв, зашевелятся. Скажи что продал криптовалюту, они вообще могут запросить весь путь - начиная от покупки и законных средств на неё + все транзакции за 3 месяца, если раньше был оборот непонятный. Узнай про обязательство. Скажи что налоги заплатишь только в следующем году этот период, если затребуют справки 2/3 НДФЛ. В крайнем случае: деньги в любом случае выведут, либо в другой банк либо в кассе, но с закрытием счета.
> Скажи что продал криптовалюту
Это прям лучшее, что можно сказать?
Самый лучший вариант говорить честно: получил крипту - продал. Откуда? Вот отсюда.
Если принимал от контрагента внутри РФ, то у нас крипта как платежное средство запрещено. Погугли про иностранных работодателей, не в курсе. Банку главное показать, что приход белый, а не - скам, терроризм, наркота. Если работа: договор, акт выполненных работ. Напиши отправителю, чтобы задним числом сделал договор.
Просто на ответ "продал", могут спросить "покажите транзакции на покупку криптовалюты".
Кстати, можешь сказать, что документов нет, выполнял работу как фрилансер - "устный договор подряда" (вот переписка, вот труд. деятельность), заплатил иностранец криптой, продал на бирже со своего акаунта на свою карту, вот скриншоты.
Больше не знаю чем тебе помочь.
Больше не знаю чем тебе помочь.
У меня эта крипта сборка из кучи приходов в течении многих лет. Вообще я с прихода крипты даже налоги платил, лол. Вообще приложил к своему запросу на разблок 4 года уплаченных налогов как самозанятый. На днях думаю схожу в банк, может там что-нибудь скажут.
Пару дней назад выводил сраный косарь usdt через байбит себе на карту Тинькова, по классике получил переводы от дропов.
Сегодня банк в чате приложения прислал уведомление, что согласно 115-ФЗ требуется обновить личные данные. И кнопка для перехода на госуслуги.
Перешел, там запрос на согласие предоставления личных данных и список служб, откуда могут запросить данные (налоговая в том числе).
Запрос отклонил, бот в банке написал "ОК, попросим в след.раз, когда будет необходимость"
Я так понимаю, что карта зашкварена и больше на нее выводить не надо?
Проблем пока не вижу, но эту же карту я завтра-послезавтра должен получить еще "белых" денег от российской фирмы как самозанятый и тут же из этих денег должен скинуть половину клиенту.
Какая вероятность поймать блок и что делать, если это случится? Честно сказать, что бабло от продажи крипты и приложить скрин чата с биржи?
Сегодня банк в чате приложения прислал уведомление, что согласно 115-ФЗ требуется обновить личные данные. И кнопка для перехода на госуслуги.
Перешел, там запрос на согласие предоставления личных данных и список служб, откуда могут запросить данные (налоговая в том числе).
Запрос отклонил, бот в банке написал "ОК, попросим в след.раз, когда будет необходимость"
Я так понимаю, что карта зашкварена и больше на нее выводить не надо?
Проблем пока не вижу, но эту же карту я завтра-послезавтра должен получить еще "белых" денег от российской фирмы как самозанятый и тут же из этих денег должен скинуть половину клиенту.
Какая вероятность поймать блок и что делать, если это случится? Честно сказать, что бабло от продажи крипты и приложить скрин чата с биржи?
>Перешел, там запрос на согласие предоставления личных данных и список служб, откуда могут запросить данные (налоговая в том числе).
Налоговая и 115-ФЗ это вообще побоку. 115-ФЗ занимается Росфинмониторинг.
У меня кстати тоже такая хуйня появилась, думаю они это всем рассылают, не связано с твоим выводом вообще. Не обновлял данные тоже.
Давно появилась? После получения какие-то сомнительные с точки зрения банка операции проводил?
не помню, неделю назад вроде. Нет, после получения ничего такого не делал.
> Честно сказать, что бабло от продажи крипты и приложить скрин чата с биржи?
Да. От 3-х лиц не принимай. Ищи мейкера кто на от себя продает либо арбитражника с дропом его кабинета.
>Я так понимаю, что карта зашкварена и больше на нее выводить не надо?
Это вообще не связанные действия. Просто попросили обновить. По 115 тебе бы сразу ДБО ограничили.
>Ищи мейкера кто на от себя продает либо арбитражника с дропом его кабинета.
Проблема в том, что на биржах каждый первый от третьих лиц, поймать мейкера от себя большущая редкость. За последний год и разу такой не попадался.
я вообще подумываю перейти на нал, кажется это в разы безопасней. Вся эта мутная тема с треугольниками, доверенными лицами, дропами, 115-ФЗ как-то стала неприятно попахивать.
>что на биржах каждый первый от третьих лиц
Они в best ask/bid сидят. От себя бывает редко торгуют и не по лучшей цене или объему. Вот, например, где кабинет и реки совпадали:
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/416553539
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/487531270
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/494455646
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/500914620
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/491783511
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/487193434
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/430106849
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/502220158
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/475314720
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/448177284
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/500247861
https://www.htx.com/ru-ru/fiat-crypto/trader/501532268
Ну и правильно
Каким образом подобные обменники легальны? По-любому ж за несоблюдение АМЛ могут выебать владельца, не?
Нет запрета на организацию обращения криптовалют.
Дело не в организации обращения, а в том, кто в этом обращении с твоей помощью участвует. В Европе (номинально) за такое ебут, потому что содействуешь тэррористам.
Вопрос был про легальность обменника. В этом. Не нужно иметь лицензию чтобы отчитывать перед регулятором, они находятся в серой зоне. Все банковские транзакции будут проходить через ФЗ. Нет запрета на организацию оборота, нет запрета на сам оборот криптовалюты.
В Европе криптоматы везде, в той же Испании. Транзакция на резидента будет от $1к проверяться - https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/?__cf_chl_tk=6S.kEkakU01.cYMmUwRJFqvGwqd54rBM5YHCs6XWJ.E-1734474701-1.0.1.1-U3waO.tvnellgERjNRzBG8XvJ2e0me4rPwO7zZ5jgN0
https://shitcoins.club/en/bitcoin-atm-locations
https://www.bitbase.es/bitcoin-atms
О, ну хоть так. Спасибо этим любителям регулировать крышечки от бутылок, что хоть ограничились лимитом на транзакцию, а не установили лимит по годовому обороту.
У меня в Газпромбанке такая же хуйня была и без переводов от 3-х лиц, тоже отказался, ничего не произошло
А вы с какой целью интересуетесь? Ну заносят они в ФСБ. Ну нелегальны и что э?
Заносят в ФСБ - значит легальны, пынямать надо!
Попасть в треугольник очень маловероятно, как мне кажется. Таких случаев буквально единицы, на миллионы p2p сделок ежегодно. Скорее всего воры не пойдут регаться на биржу и светить своим ебалом, чтобы вывести эти деньги в крипту, лол. Это нужно быть клиническим идиотом, которых как раз единицы.
Только не говорите ему, кто такие дропы.
Ну и какая статистика по этим самым дропперам на криптобиржах, или в целом какой процент от всех p2p сделок? На биржах их тоже вычисляют и банят.
На бирже одни 3-е лица в основном. В сером трафике тоже - https://tass.ru/proisshestviya/22676887
Карты не покупайте, не продавайте - за жёпу возьмут по 187
>незаконное участие в P2P-процессинге и купле-продаже криптовалют через соцсети и Telegram-канал.
Ну и зачем в таких сомнительных местах осуществлять P2P сделки? Ясен хуй там много скама
Это серый трафик на гемблу, форекс, буки. Могут и черный залить, потом в тасс напишут новость.
https://t.me/gridasov_p2p/1021 - тут бывший следователь рассказывает про них.
Пиздос, лет 8 крипту по картам гоняю через p2p, переводы обычно менее 100к за раз и редко более 2-4 таких в месяц, проблем не было.
Тут за неделю два банка отлетело, справки предоставлял, ещё самозанятым являюсь, но им похуй, если заблокировали, то только закрывать и выводить предлагают, перед этим пройдя целый квест.
Правда те банки хуйня, тинек и сбер живые, но теперь чёт очково закидывать на карту. Не повезло и карты недостаточно прогретые были или ебать сильнее стали.
Похоже скоро только налик снимать останется.
Тут за неделю два банка отлетело, справки предоставлял, ещё самозанятым являюсь, но им похуй, если заблокировали, то только закрывать и выводить предлагают, перед этим пройдя целый квест.
Правда те банки хуйня, тинек и сбер живые, но теперь чёт очково закидывать на карту. Не повезло и карты недостаточно прогретые были или ебать сильнее стали.
Похоже скоро только налик снимать останется.
Пришел отказ на разблок карты. На разблок счета пока ничего. Вот думаю может в банк пойти главный в городе, может что-то зашевелится?
В ЦБ можешь написать, там буквально за один день ускоряют банк
Какие способы вывести крипту в РФ помимо п2п дропов и обмена на нал?
Я хочу просто заплатить налоги и спать спокойно. Просто купил крипту подешевле и продал подороже.
Я хочу просто заплатить налоги и спать спокойно. Просто купил крипту подешевле и продал подороже.
Крипта в РФ в серой зоне, так что полностью без вопросов почти никак, как раз нал снимать, либо по картам дробить, но могут блокнуть в любой момент, а может и нет, как повезёт.
В теории в РБ крипта разрешена официально, если менять через их биржи и платить налоги. Посмотри в этом направление, может съездить там карту открыть, выше кидали ссылку на криптокарту альфа банка.
>есть примерно 9k в USDT
Обратная ситуация, хочу за нал доллары взять крипту, самый выгодный вариант - оффлайн обменник? Подводные7 Стремно в москва сити даже с хорошими отзывами нести нал, как сделать чтоб там даги суетологи не кинули?
Выбирай по отзывам и дели на части.
Как обменивается Фиат в Токио? на бесчендже можно битки на цены наличные обменивать. Да и вообще в Японии можно битвами расплачиваться. Но какие подводные?
クヴルグニュシフ ハルバトマー グリデューク？
うおえか じむぎす うえぽん。
オイドックス。
ブンディニカン。
ジョイウズルジズジブ？
Котаны, поясните за обмен BTC -> USDT без фото отпечатка ануса
Использую fixedfloat для этого, менял много раз по 0.01 бтц. Все было ок, но тут черт дернул отзывы про них почитать на бестчейнже, там куча сообщений что они лочат крупные транзы и требуют фото флажка в жопе, а получив его, все рано не отдают деньги.
Уже практически 2к25 может уже появились атомарные свопы наконецто какие-то? Помню, раньше в 2022 были вроде потуги прикрутить DEX на лайтинг бтц, но что-то вроде не взлетело.
Использую fixedfloat для этого, менял много раз по 0.01 бтц. Все было ок, но тут черт дернул отзывы про них почитать на бестчейнже, там куча сообщений что они лочат крупные транзы и требуют фото флажка в жопе, а получив его, все рано не отдают деньги.
Уже практически 2к25 может уже появились атомарные свопы наконецто какие-то? Помню, раньше в 2022 были вроде потуги прикрутить DEX на лайтинг бтц, но что-то вроде не взлетело.
В чем проблема загуглить? Берешь любой декс и свопаешь, предварительно потестив на небольшой сумме.
Например https://app.osmosis.zone/?from=BTC&sellOpen=false&buyOpen=false&to=USDT
Спасибо, а то мне гугл по запросу "btc decentralized exchange" какое-то говно в топе поиска выводит.
Ты учти что эти свопы могут насрать в амл-чек
>Ты учти что эти свопы могут насрать в амл-чек
Скоро все серисы без кус будут срать красным в амл-чек. Поэтому вот и тороплюсь все в срубли переложить. Ато без отпечатка ануса в крипте ничего нельзя сделать будет.
Полез свой кошелек в амл боте проверить, так уже риск 57%
А я ничего не делал с ним. Только с бирж деньги хранил.
Пидец, скоро в крипте вообще нечего делать будет. Удивлен что монеру до сих пор еще со всех бирж не делистнули
А я ничего не делал с ним. Только с бирж деньги хранил.
Пидец, скоро в крипте вообще нечего делать будет. Удивлен что монеру до сих пор еще со всех бирж не делистнули
Просто нехуй биток хранить. Это не для простых смертных валюта.
Я тезерный адрес проверял
>не делистнули
Уже делистнули
Свопаем грязный биток в какую-нибудь другую говнину, а затем обратно. Повторять, пока не получим чистый. Подводные?
На бинансе вроде еще есть. Хотя, я там не зареган, не знаю как внутри. Может ее ввести вывести не дают, только лудоманить с ней.
Ну фьючи может есть, а чисто спот остался только на кракене и кукоине, поскольку я ни там ни там не зареган не могу сказать насчет ввода вывода, но скорее всего он недоступен
>но скорее всего он недоступен
это с чего ты взял? Кракен вроде для россиян недоступен, но кукойн-то можно проверить.
чисто теоретически, ты для этого должен его разбавить чистым, все свопы прозрачны для AML бота.
Интересно, каким образом они прозрачны, если с точки зрения биткоин сети транзакция выглядит, как простой перевод с моего адреса на адрес чела, добавившего ликвидность, и ничего не связывает эту транзакцию с транзакцией в сети того же эфира. Но может быть я чего-то не понимаю.
если бы было так, то скамеры и хакеры просто переводили бы средства таким образом, и получали чистые деньги. Но они зачем-то юзают торнадо и прочие миксеры, на выходе получая 100% грязь.
Тренд на то что все кошельки, не прошедшие кус, помечать желтым, как имеющие среднюю степень риска. Еще года 4 и будут помечать красным. Глобальные жидорептилоиды знают как варить лягушку.
если это смарт-контракт, то в переводе на адрес чела добавившего ликвидность уже должна быть информация, какой транзакции в сети эфира она соответствует. Такого может не быть, если это централизованный сервис со своей непрозрачной БД, но им самим не выгодно получать от кого-то грязь, то есть там будет проверка АМЛ на входе.
Бро, я пол года p2p кручу, могу помочь в принципе, выведу на карту, не заблокируют, все норм(главное на Тиньков не выводить) если помощь нужна то пиши в тг @glebushkk
А почему бы не написать тут общий принцип как получать переводы и не попасть под блокировку?
мимокрок
Иди отсюда со своим ТГ, хлебушек.
Блять, зацени былину, анон - не могу не поделиться. Такого у меня еще не было.
Неделю назад менял 700 бачей на байбите, нашел покупателя со статусом мерчанта и 1к отзывов. Один хуй получил рубли двумя платежами с разных карт. Но суть не в этом.
Сегодня от поддержки банка уведомление, что контрагент запросил возврат перевода на 55к и вопрос, можем ли вернуть ему деньги. Естественно, пишу что нет и параллельно на байбите ебашу жалобу на мошенничество со стороны покупателя + ему претензии в чатик.
Через пять минут звонок по телефону, типок с диким кавказским акцентом долго извиняется и просит снять дизлайк на отзыве. Закономерно послал его нахуй и положил трубку.
Еще через час СМС на пике и перевод на 1000 рублей с комментарием "от чурка-нейм с байбит за неприятность". Пиздос.
Пишу ему в байбитовском чате - ты что творишь падла! Ты еще позвони в банк и все расскажи о своих схемах! Никаких больше действий не предпринимай, сниму я дизлайк.
В итоге он вроде все понял и диз с ордера я реально снял, но жалобу на мошенничество отозвать даже не пытался.
Все правильно сделал?
Неделю назад менял 700 бачей на байбите, нашел покупателя со статусом мерчанта и 1к отзывов. Один хуй получил рубли двумя платежами с разных карт. Но суть не в этом.
Сегодня от поддержки банка уведомление, что контрагент запросил возврат перевода на 55к и вопрос, можем ли вернуть ему деньги. Естественно, пишу что нет и параллельно на байбите ебашу жалобу на мошенничество со стороны покупателя + ему претензии в чатик.
Через пять минут звонок по телефону, типок с диким кавказским акцентом долго извиняется и просит снять дизлайк на отзыве. Закономерно послал его нахуй и положил трубку.
Еще через час СМС на пике и перевод на 1000 рублей с комментарием "от чурка-нейм с байбит за неприятность". Пиздос.
Пишу ему в байбитовском чате - ты что творишь падла! Ты еще позвони в банк и все расскажи о своих схемах! Никаких больше действий не предпринимай, сниму я дизлайк.
В итоге он вроде все понял и диз с ордера я реально снял, но жалобу на мошенничество отозвать даже не пытался.
Все правильно сделал?
Так это может и не он, а белый треугольник или дроп-лудик. Может мерч купленный для скама. Реальному мерчу скамить смысла нет. Биржи не любят разбирательства, когда клиент сам нарушает правила по приему от 3-х лиц. Могут тебе P2P ограничить за нарушение.
На байбите много 3-х лиц и белых треугольщиков.
Это будет номер, если мне же и ограничат p2p.
Я так понимаю, жалобу уже не отозвать? Не нашел такой фукции в p2p-центре пользователя. На эмоциях ебнул, наверно зря.
По идее нет. Ты им письмо отправил.
Лучше спрашивать в чате от кого перевод будет, чтобы избежать такого.
Читал юриста, что если делать им возврат, то банк подумает что ты мошенник, т.к. легко согласился, что логично. Тоже риски.
Ору пиздец, чем больше читаю про п2п в целом и тред в частности тем меньше вообще хочется что-то менять. Неужели нет вариков как в РБ сделать менялки с KYC но официальные? Я вот трейдингом занимаюсь, вся крипта кристально чистая, уверен, что таких как я, дохуя, в частности которые зп из-за бугра получают и иже с ними. Но вот какой цирк происходит на площадках типа байбит п2п у меня просто живот от смеха сводит
>Неужели нет вариков как в РБ сделать менялки с KYC но официальные?
https://www.rbc.ru/crypto/news/676016e09a79477aee87fa07
если бы не спецобсирация, то был бы рублевый фиат от бирж
Чтобы рынок стал понятен нужно консультироваться с главами российских бирж, которых как я понимаю раз два и опчелся и создание которых не приветствуется в рф. Ну беларусы не дураки, на все п2п наложили анальные ограничения, зато дали чистую белую альтернативу. Эх может дождусь когда можно будет банки рф как револют или вайз сразу криптой пополнять….
У Менделеева есть биржа для ВЭД ( https://exved.com/ ), тут они и не против.
>Эх может дождусь когда можно будет банки рф как револют или вайз сразу криптой пополнять….
В новости пишут, что такие счета у юр.лиц имеются.
Набииулина не хочет пока ритейлу давать криптовалюту.
>Будем смотреть, насколько в таком экспериментально-правовом режиме такие расчеты работают. В принципе, экспериментально-правовой режим может продолжаться до трех лет и после этого будет принято решение, нужно ли вносить изменения в общее регулирование. Но это может быть сделано и раньше, если итоги эксперимента позволят", - добавила она.
https://www.interfax.ru/business/987163
А вот хуй знает, что лучше. Если натрейдил хотя бы на 10к бачей, то налоги по карману уже бьют очень больно так-то, если пытаешься быть белым и пушистым без всяких муток.
В рб нет налогов на крипту
Накрыли самый крупный процессинг в РФ
https://www.business-gazeta.ru/article/658174
https://www.business-gazeta.ru/article/658174
Бля на байбите буквально недавно работал прямой депозит в рублях с банковского счета (прям официальный ввод фиата) в лицензионном соглашении был внимание КИВИ КИПР. По приколу сделал заявку, меня кинуло в платежку, угадайте что мне выдало??? банковские реквизиты
Внезапный плюс диктатурной помойки, мда. Прям на доход с крипты совсем нет, нуль, зеро?
https://www.alfabank.by/about/articles/bud-smelee/chto-zakonno-delat-s-kriptoy-v-belarusi-razlozhili-po-polochkam-dlya-obychnykh-lyudey/?ysclid=m51flyghm120815934
Если ты условно получаешь зп из-за бугра ты должен платить, если ты наварился на курсе то не должен. Условно крипта там приравнивается к долларам или другой валюте, которая является объектом налогообложения если тебе условно зарплату ей выплачивают или ты машину продал за нее.
Почитай еще декрет, в нем все очень понятно расписано, начиная от всей базы.
Еще забыл добавить, операции с криптой естественно можно проводить только на биржах официально зарегистрированных в парке высоких технологий, естественно там и kyc и aml и прочее и прочее.
Какой кошелек для линупса порекомендуете? Необходимо хранить и переодически менять тезер и другие стейблы в сетях трона и педалиума. Сейчас все это лежит на мобиле в trust wallet. Про метамаск знаю, но нужна еще сеть трона. Атомик валлет норм?
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян Как будет работать механизм по борьбе с сомнительными операциями
ЦБ намерен внедрить единую систему выявления дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции. Цель ЦБ — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан
https://www.rbc.ru/finances/25/12/2024/676a90f29a794720bb4bc2b3
ЦБ намерен внедрить единую систему выявления дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции. Цель ЦБ — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан
https://www.rbc.ru/finances/25/12/2024/676a90f29a794720bb4bc2b3
>вся крипта кристально чистая
в каком смысле чистая, без грязи, или на каждую операцию можешь предоставить документ с печатью и подписью? Я вот не смогу предоставить.
Он говорит про прирост капитала на бирже, с KYC lvl 1-2, криптовалюта оттуда является чистой.
Серая - обменники, dex-биржи, обмен без идентификации контрагентов (ТГ, tor),
High Risk- черная, санкционные обменники, сомнительная связь по "Знай своего криптоклиента" и списки дропов.
Да, все верно, крипта с kyc биржи, также могу предоставить из биржи выписку по всем фьючерсным операциям и операциям в целом, в этом проблем нет.
А документ с печатью и подписью это как вообще лол
>А документ с печатью и подписью это как вообще лол
Стейтмент с апостилем или нотариально заверенный стейтмент, нотариально заверенные скриншоты обмена из P2P. секции
Я не меняю ничего на p2p
Да банку похуй, блокнут, запросят справку для вида и потом пошлют на все четыре стороны. В лучшем случае дадут вывести через чат, в худшем заставят идти в офис лично или вообще писать письмо о закрытие счета, заверить у нотариуса и отправить почтой.
>Он говорит про прирост капитала на бирже, с KYC lvl 1-2, криптовалюта оттуда является чистой.
>Серая - обменники, dex-биржи, обмен без идентификации контрагентов (ТГ, tor),
какая-то хуета, регулярно гоняю крипту между дефи и цексами, никогда никаких проблем не было. С чего она вдруг серая, если цексы принимают такую крипту.
>крипта с kyc биржи
Ну так-то и я могу, завести, а потом вывести нет проблем. Вопрос в том, возникнет ли вопрос об источниках крипты, и не потребуют ли предоставить всю историю торгов за n лет.
Речь про банк и dex-биржи.
Ок, а если я с декса заведу на цекс, и выведу оттуда - у банка не будет претензий?
Если у тебя грязь она на биржу не залетит по определению, там такая же aml проверка на вводе. Именно поэтому все обменники когда им с биржи кидаешь не задают вообще вопросов.
AML стал умным, они видят твой обмен внутри блокчейна. Условно сколько грязь не меняй на дексе и по мостам не гоняй она грязью и останется. С чистыми монетами наоборот, сколько через дексы не гоняй останутся чистыми
У них нет ограничений в плане запроса документов. Могут в теории попросить заверить, откуда был приход на cex.
Тинькоф ещё просит подробно рассказать о "вашей инвестиционный стратегии в криптовалюты"
Самое веселое видел у сбера: "пусть ваш контрагент по сделке сходит ножками в отделение и подтвердит проведенную операцию".
>Именно поэтому все обменники когда им с биржи кидаешь не задают вообще вопросов.
Есть мнение, что там "aml-бот" способ поставить заградительную комиссию или получить KYC.
https://forum.bits.media/index.php?/topic/229257-antiswapinfo-как-обменники-кидают-с-помощью-aml/#comment-2342633
https://forum.bits.media/index.php?/topic/233741-aml-правила-криптообменников/
У меня в озоне просили выписку из банка отправителя. На слова, что я самозанятый и нихуя нет доступа к банку клиента - им поебать, как и на все справки, чеки.
У магазинов они что-то не запрашивают выписки их клиентов, очевидно абсурд.
Можешь в ЦБ на них пожаловаться.
>У клиентов зачастую запрашивается необоснованно широкий список документов и информации
https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/7747
Да я писал, толку нет. Озон быстро со мной связался, но для галочки 1-2 сообщения написали и снова в игнор меня бросили, на блокировку никак не повлияло.
Если больше людей напишет, может изменят, конечно, подход. Тинькоф раньше тоже мозги делал после блокировки, их выебали жалобами и теперь в основном просто лимиты по карте занижают.
А какие суммы на транзакцию и кол-во транзакций в день/месяц были?
Чисто теоретичски. А если в банке есть кредит, который нужно гасить, как они могут заморозить счет если это будуте препятствием для погашения кредита? На чью сторону встанет в таком случае самый справедливый в мире суд? Ведь банк, по сути, сам отказыввается принимать опалту по кредиту.
Если кредит, то всё нормально тогда будет :)
Заблочат, а деньги по кредиту через судебных приставов взыскивать будут
И со штрафом и исправительными работами сверху, да.
ДБО ограничат, придется платить через отделение.
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/12062470/ - по теме треде
Доп:
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/655159/
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/640732/
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/663763/
https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/11629270/
Вы, кстати, не думайте что если вы не хай-риск клиент банка и можете крутить оборот или принимать свыше 100к постоянно один траншем, вам с кредитом банк не даст блок.
В 2025 и фермы-карт отлетят на банках Tier2-3, т.к. придется обновлять комплаенс ПО. Плюс единая система транзакций по ебке дропов. Этот абзац обычных физиков в первое время затронет, т.к. обкатывается всё через жопу.
В 2025 и фермы-карт отлетят на банках Tier2-3, т.к. придется обновлять комплаенс ПО. Плюс единая система транзакций по ебке дропов. Этот абзац обычных физиков в первое время затронет, т.к. обкатывается всё через жопу.
Гораздо интереснее узнать, что будет с кредитом в случае, если ты всю кредитную сумму уже потратил, скажем, на личную избу-дрочильню, а возвращаешь долг кэшем (такое ведь возможно? Ни разу не брал кредит).
мимо
Условия надо читать, те же внесения платежей по грейс-периоду. Будешь платить в любом случае.
А по поводу блокировок:
Если ты условно а мск, то можно делать cash-in на карту из того же региона, а кредитные деньги тратить через c2b (онлайн, эквайринг в магазинах). Но с оборотом и 20-30 транзакций в день это не поможет.
Банк может просто ограничить выход, но не приход. Как при аресте средств на карту, деньги будут уходить на погашение задолженности.
Могут заблокировать C2C на карте, но оставить C2B.
Заебись ответ! "Мы тут месяц в жопе ковыряться будем. Пошёл нахуй!".
И вообще схуя ли заблочили за один копеечный перевод в 200К? Только потому что они тут же были сняты наличкой?
Только банк и клиент знают какие действия были ранее по счету.
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/117540/20210906_16-mr.pdf
https://base.garant.ru/70162622/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
Зачисление и cash-out в один день всей суммы - это сомнительная операция для банка.
Заебись, конечно, уровень обслуживания. На все вопросы: "идите нахуй, да мы охуели и что?"
Следить за транзакциями это требование ЦБ РФ, они могут и наглеть, но в целом придерживаются регулятора. Потом, блокирует комплаенс-отдел, а отвечает поддержка. В законе все сроки по рассмотрению должны быть.
5.2. В программу выявления операций включаются:
В программу выявления операций могут включаться иные положения по усмотрению кредитной организации.
https://base.garant.ru/70162622/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/
7.1.1.В программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - проверка), включаются:
В программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента и порядок проведения проверки, могут включаться иные положения по усмотрению кредитной организации.
https://base.garant.ru/70162622/c4239ec4f10c97752d47cabdd4382f37/
Твой кредит могут продать вообще другому банку и не спросят, потом ебись, как хочешь.
Знаю случай, когда продали кредит из тинькова в какой-то ноунеймный банк и чтобы платить онлайн необходимо было идти туда и открывать счёт.
Исходя из вышенаписанного, складывается впечатление что банки очень триггерятся на случаи получения перевода и тут же снятия кэша. Поэтому сначала взять кредит, потратить, а потом его отдавать досрочно с переводов с обменников может быть вполне рабочий вариант.
Но это чисто мое субъективное мнение, не финансовый совет если что.
Тиньков вообще лютейшая помойка. Не понимаю чего его так все любят. Эталон говнопараши.
>Только потому что они тут же были сняты наличкой?
да, главным образом поэтому.
> все
Все, это пубертатные подростки с годовым оборотом в 500 рублей? Я ни одного адекатного человека не знаю который тиньку сейчас юзает
Да я успел сделать несколько транзакций, получил меньше сотки, оплатил в одной игре несколько тысяч, несколько тысяч перевёл себе же в сбербанк и после этого блокнули.
Ясно, спс. Не любят когда me2me-перевод себе же делаешь. Надо просто платить со счета.
Я думаю банки и за "нетипичные" приходы будут блокать по антифроду.
https://www.rbc.ru/finances/02/09/2024/66d1bd4f9a7947194369033b
На банки.ру сейчас куча жалоб, что по новому закону 161 блочат. Не хватало нам 115.
"25 июля вступили в силу поправки в закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые призваны защитить клиентов банков от мошенничества, в том числе с использованием социальной инженерии, а также возмещать при некоторых условиях похищенные денежные средства. Согласно нововведениям, финансовые организации должны проверять все переводы клиентов и блокировать операции с признаками мошенничества."
>Не любят когда me2me-перевод себе же делаешь
С зарплатной перевожу себе в другой банк 100% поступлений (белая зп). Теперь будет плюс одна фобия.
Мне кажется это очень типовая транзакция, мне кажется половина людей так же делают
Так зарплата помечается как зарплата, а не внезапный перевод 300к от Ашота из Дербента.
Как лучше всего загнать пару миллионов рублей наличкой в крипту ? Если обменики , то какие ?
А в России нет наличных менял, которые не требуют документы?
Я поробовал пару - везде просили приходить с паспортом чтобы "оформили пропуск в бц". Анонимность кровня б
Для оформления пропуска нужно только ФИО, получаешь саму карточку на ресепшене по паспорту, но у тебя никто ничего сканировать не будет, они просто сверятся что ты это ты
Можно курьера заказать много где.
Кто нибудь заказывал кэш-курьера, или ходил в "офис"? Расскажи про опыт взаимодействия.
Вы угораете? Назвать точки где меняют в Казани, Нижнем, Екате без паспорта и всяких пропусков? ну тебя по камерам срисуют, да, ну и что?
Ездил в Москва-сити раз 10 в разные обменники и заказывал курьера 4 раза.
По офису - процесс стандартный. Скидываешь им ФИО+дату рождения, они выписывают пропуск офис. Дальше едешь до офиса, на респешене показываешь права/паспорт - идешь до лифта. Тебе к этому моменту уже скидывают этаж. Поднимаешься на этаж. Там тебя встречает охранник и отводит до офиса.
В офисе две комнаты. Большой зал с диваном (иногда с телеком), переводишь там крипту на адрес. В комнате сидит 1-2 охранника
Далее приглашают в маленький кабинет, где сидит трейтий чел.
Он загружает кэш в счетную машину, машина пересчитывает, затем отдает тебе.
Ты можешь сам при желании пересчитать на машине или посчитать руками.
Далее прощаешься, охранник тебя провожает до лифта и ты идешь домой.
По курьеру - пользовался услугами только одних челов. При заказе курьером просят крипту перевести заранее (я хз почему). Поэтому пользовался услугами обменника, где уже в офисе менял несколько раз.
Переводишь им крипту по адресу. Потом тебе пишет чел в телеге, просит скинуть адрес.
Ты скидываешь, они приезжают примерно туда же, но могут паркануться в месте которое им кажется более безопасным.
Садишься в тачку. Тачка бронированная (ощущается по тяжести дверей). Тебе на счетной машинке так же пересчитывают деньги. Далее можешь сам пересчитать или просто выйти.
Если дело происходит в центре/где-то где сложно с парковкой. То они могут ехать в процессе передачи денег. Скинут там же, где забрали.
Такие дела.
50к 1 раз в месяц, через бестчендж, какие риски?
Обменники обычно стараются сделать одним переводом, или как повезёт?
Обменники обычно стараются сделать одним переводом, или как повезёт?
Это абсолютная лотерея. Кто-то видишь говорит, что на условные 700к всем похуй. Кого-то после перевода в 100к блочит банк. Переводы вроде после 100к начинает дробить обменник. Я бы на твоем месте вообще такие суммы выводил с тг кошелька в п2п, там есть много частников которые работают с личными картами вместе с каким-нибудь бизнесом. Просят в комментарии перевода написать «за компьютер» или «за починку велосипеда».
Как я понял вся туфта где работают через карту доверенного лица это самый высокий шанс получить блок от банка.
>выводил с тг кошелька в п2п
Это как?
Ну заводишь в тг кошелек тоны и продаешь через секцию п2п, она там есть встроенная
спасибо за развёрнутый ответ
А если не против заплатить налог, то как вообще это делать? Допустим, стартовая сумма была 1к$. Разгоняешь её за несколько лет торговли до 1 млн $, к примеру. И вот решаешь вывести в фиат и заплатить налог. Пускай вычет на расходы даже не будем учитывать, ибо там всего 1к. Я так понимаю, надо все операции налоговой предоставлять, чтобы они понимали откуда у тебя лям бачей? Типа первоначальный п2п занос косаря и последующие тысячи операций торговли - вот это всё записывать в декларацию 3-НДФЛ что ли? Это же ебануться можно выписывать все эти обмены 1.234234 говнокойна на 123.129376182735612 usdt. Есть ли какой-то упрощенный варик, когда ты просто отдаешь 13%, а налоговая верит, что деньги не грязные? И, собственно, как вообще лям бачей в usdt конвертнуть в срубли? Обменник с налом? Куда потом килограммы наличных девать?
И когда у нас вообще будет своя биржа, выступающая налоговым агентом? Кажется, что если сделают удобно, то очень многие будут не против заплатить 13% налог и получить легальные денежки.
Тоже такое уведомление от Т было, хотя и не получал туда переводов за крипту. На всякий случай предоставил им доступ получать инфу с госуслуг, ибо у меня там премиум, депозиты, акции и еще много лет планирую пользоваться их услугами и мне нафиг не надо, чтобы меня там навсегда заблокировали.
В штатах так и есть. Надо показать все транзакции и отдать %30 или сколько там налог. У нас налоговая сама не знает как это оформить. С простыми гражданами коммуникация не налажена, например мосбиржа или сбер сами всё рассчитывают и платят за лудоманов налог. По хорошему надо изначально показать откуда у тебя 100к рублей, заплачен ли НДФЛ с них, как ты купил юсдт, ну и идеальный вариант купил доге 1 транзой и продал за млрд через 2 года.
Считают по каждой операции в налоговый период.
Купил 1 USDT, по 100р, продал по 105р - доход 5р, налоговая база 0.65р
Далее на этот USDT купил криптовалюту, получил по ней прибыль, так же отдельно считается доход и налоговая база за год. Налоговая база исчисляется в рублях по курсу биржи, где оборот в 100 млрд рублей в день.
>И вот решаешь вывести в фиат и заплатить налог.
Раньше считалось по факту продажи, теперь по приросту капитала за налоговый период в не зависимости в какой криптовалюте и сколько было криптовалютных конвертаций.
>Раньше считалось по факту продажи, теперь по приросту капитала за налоговый период в не зависимости в какой криптовалюте и сколько было криптовалютных конвертаций.
Тут я сам себе же отвечу, потому что это касательно майнеров считается, два момента по доходу.
А т.к. написано
>Налоговая база (сумма, на которую начисляется налог) будет рассчитываться как разница между стоимостью криптовалюты и затратами на ее покупку или добычу. А доход от продажи криптовалюты будут считать по фактической цене ее реализации, но не ниже 20% ее рыночной стоимости, говорится в сообщении.
>Доход от реализации криптовалюты будут определять на основании фактической цены продажи. При этом она не должна быть ниже рыночной котировки более чем на 20%. При расчете налоговой базы в таком случае доход от реализации нужно уменьшать на цену валюты и стоимость затрат на реализацию.
то непонятно, что считать моментом реализации.
1) На 100р купили USDT, на эти USDT купили BTC, BTC за налоговый период не продавали - есть нереализованный прирост на капитал. Здесь по идее НДФЛ нет, т.к. нет продажи.
2) На 100р купили USDT, на эти USDT купили BTC, BTC за налоговый период продали с прибылью, получили USDT ст-но больше, USDT не продавали. Есть реализация? В фиат - нет. Доход есть, непонятно нужно ли платить налог.
Во втором примере можно бесконечно торговать и делать прирост по годам, а в последний год всё слить - налога нет, т.к. и фиата на банковском счете не было. А если считать доход за налоговый период - 1 января было 1 USDT, 31 декабря 10 USDT (доход 9 USDT), то здесь тогда должен и учитываться нереализованный прирост на капитал, когда условный BTC не был продан, а если нет, то тогда и криптовалютный токен без конвертации в рубль тоже не должен учитываться за период (можно трейдить в USDT и не платить налог). С другой стороны само наличие USDT и возможная их конвертация - является правом распоряжения которое возникает у владельца USDT.
И непонятно что сейчас считается моментом реализации - фиат на банковском счете/наличные, возможность конвертации в фиат (право распоряжения).
Писал 3 недели назад в ФНС когда будет налоговая база: по выходу в фиат или за год, ответ так и не получил. Потому что раньше было так - https://pravo.ru/story/246518/
https://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-26-05-2023-sd-4-3-6639/
>Исходя из изложенного налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.
А тут пишут так, (продажи во что: в фиат? в USDT?):
>А для инвесторов момент уплаты налога наступает при продаже криптовалюты.
https://ria.ru/20250101/kriptovalyuty-1992203521.html
Заебись писатели: "такого нет в законе"
https://youtu.be/Kh6LNFHAr8g?t=606
https://youtu.be/Kh6LNFHAr8g?t=1361 - здесь говорит про момент вывода в фиат в банк, это и можно расценивать как получение дохода.
А здесь он никакой конкретики не дает, кроме:
>Важно, что моментом возникновения дохода считается возникновение права на распоряжение цифровой валютой.
https://www.rbc.ru/crypto/news/676e89819a79473feecc4e1d?from=copy
>Вы угораете? Назвать точки где меняют в Казани, Нижнем, Екате без паспорта и всяких пропусков?
Да, назови адрес хороших менял в Казани, меня интересует эта точка
Что-то начитался треда, и теперь неспокойное чувство присутствует.
Так и не понял, как безопаснее всего вывести крипту с условного Bybit'а — через P2P на карту или в офисе обменника.
Имеется в районе ~120–130k$ в крипте, планирую часть перевести в USDT для обнала и покупки авто.
Последние 2 года получаю на карту 300–500–800k рублей в месяц.
70–80% — это нал, который я сам же закидываю, 20–30% — это перевод от одного и того же лица. Блокировок пока ни разу не было, но крипту я не продавал, чтобы получать деньги от левых людей.
У людей из треда за 100k замораживают счета, а мне насрано?
Так и не понял, как безопаснее всего вывести крипту с условного Bybit'а — через P2P на карту или в офисе обменника.
Имеется в районе ~120–130k$ в крипте, планирую часть перевести в USDT для обнала и покупки авто.
Последние 2 года получаю на карту 300–500–800k рублей в месяц.
70–80% — это нал, который я сам же закидываю, 20–30% — это перевод от одного и того же лица. Блокировок пока ни разу не было, но крипту я не продавал, чтобы получать деньги от левых людей.
У людей из треда за 100k замораживают счета, а мне насрано?
давай в Нижнем
мне последний раз обменник залил сраные 50к тремя переводами с трех разных людей. Конечно добавил его сразу в черный список, но вообще планирую переходить на нал.
А как в мухосрани выводить?
Сначала выведи себя из мухосрани. Если не хватает, значит еще рано.
Тоже интересен Нижний, до него хоть ближе ехать
В миллионик ехать в обменник. Или заводи 5-10 карт и выводи на них частями, транзакцией до 100к, в сбер по номеру счета (не карты). Никаких снятий и переводов себе в один день после прихода, желательно вообще не гонять, а только тратить в B2С. Банку надо показать что приход в крипту и весь путь белый, соответственно только KYC биржи и желательно переводы от 1-х лиц. Если документов нет, то только наличные.
Вывел с байбит примерно за полтора года около $80k. Главное разовые приемы не делайте больше 60-70к и никто вас за дупу не схватит. И не перекидывайте бабки на другие счета/банки сразу после приема.
Нет, это они данные твои хотят, это незаконно под этим предлогом давать доступ к госуслугах, игнорируй.
Офигеть, а если я из Росси, я могу ее оформить?? Это же крутяк будет. Раз в Беларуси уже такое есть, может и в России криптокарты начнут банки делать. 10,000$ в месяц в принципе можно жить и легально тратить деньги в РФ
почитал я про нее, отзывы почитал, Работает она через жопу, не наш вариант
сколько в месяц выводил, сколько тратил для покупок в месяц с карты?
бывало и 1 млн в месяц выводил. на покупки с карты тратил не много, до 150-200 тыс в месяц. В основном снимал нал в банкомате
Ребят, а кто-то тут менял как ИП? Мне просто интересен процесс, на бестчейндже обменников 10 работают в направлении тезер —> ИП/ООО, ты типо с ними договор заключаешь или как это работает? И поменялось ли что-то в этом плане в 2025 году, вроде были какие-то изменения в законе?
В ТГ чат Обмен Валюты в Казани на 11к участников. Там или у админов меняешь или через барыг из закрепа. Админы в Корстоне сидят. Помимо них еще 2 менял из Корстона знаю.
Казань столица криптопирамид, тут обменников до жопы, ты из деревни что ли?
Что-то я туплю, не могу чат найти на 11к, одна хуйня вылазит, что нужно именно прописать?
смотри на скамеров не нарвись, меняй у админов в обменниках или те кто там в модах.
https://t.me/exchange_kazan
Спасибо за ссылку и за совет.
Странно что чат не гуглится ни в телеге ни в гугле.
Кто-нибудь работал с РБ биржами? Есть подводные?
Зарегался в free2ex, можно пополнять прям с российской карты или банковским переводом, т.е. это не перевод физлицу Ахмеду и без риска блокировки счета, как понимаю.
Лимит на ввод и вывод пишет 20к баксов в месяц.
Зарегался в free2ex, можно пополнять прям с российской карты или банковским переводом, т.е. это не перевод физлицу Ахмеду и без риска блокировки счета, как понимаю.
Лимит на ввод и вывод пишет 20к баксов в месяц.
>Зарегался в free2ex, можно пополнять прям с российской карты
Нет.
https://help.free2ex.com/portal/ru/kb/articles/ru-account-deposit-for-russia-citizens
Сейчас для пополнения аккаунта FREE2EX гражданам РФ доступны:
банковский перевод;
пополнение картами выданными банками РБ;
https://cifra-broker.by/rates
https://t.me/LexagencyLawStream/1593
Российский «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») запустил одноименного криптовалютного брокера в Беларуси
В активе: круглосуточная работа, несколько тысяч пользователей (по словам руководителей) Платформа уже работает. По словам представителей компании, на площадке уже зарегистрировалось несколько тысяч пользователей из более чем 20 стран.
Помимо самых капитализированных монет, таких как биткоин и Ethereum, в списке возможных конвертаций доступно и около 50 альткоинов.
Суть схемы:
1. Банк (Альфа, которую мы проверяли ранее, или Цифра-банк) договорился с валютным контролем и белорусской биржей.
2. Белорусская биржа выставляет инвойсы (счета), а российский пользователь через свой счет в банке проводит платеж.
3. Платеж идет на белорусское юрлицо, и человек официально покупает крипту. Никаких 115-ФЗ, никаких проблем — все легально и прозрачно.
Проблемы, видимые изначально:
1. Это не для российских юрлиц. Схема работает только для физлиц и небольших объемов. Если вы захотите купить крипту для бизнеса, то тут уже начинаются вопросы.
2. Объемы ограничены. Все заточено под личное пользование — накопление, инвестиции и т.д. Никаких "криптопирамид" или масштабных операций через эту схему не провернуть.
3. Комиссии намного выше, чем на российских криптобиржах. Да, это легально (хоть и через костыль внешней юрисдикции), но дороже. И если вы вдруг решите проводить крупные суммы, то вопросы от регуляторов не заставят себя ждать.
https://t.me/LexagencyLawStream/1593
Российский «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») запустил одноименного криптовалютного брокера в Беларуси
В активе: круглосуточная работа, несколько тысяч пользователей (по словам руководителей) Платформа уже работает. По словам представителей компании, на площадке уже зарегистрировалось несколько тысяч пользователей из более чем 20 стран.
Помимо самых капитализированных монет, таких как биткоин и Ethereum, в списке возможных конвертаций доступно и около 50 альткоинов.
Суть схемы:
1. Банк (Альфа, которую мы проверяли ранее, или Цифра-банк) договорился с валютным контролем и белорусской биржей.
2. Белорусская биржа выставляет инвойсы (счета), а российский пользователь через свой счет в банке проводит платеж.
3. Платеж идет на белорусское юрлицо, и человек официально покупает крипту. Никаких 115-ФЗ, никаких проблем — все легально и прозрачно.
Проблемы, видимые изначально:
1. Это не для российских юрлиц. Схема работает только для физлиц и небольших объемов. Если вы захотите купить крипту для бизнеса, то тут уже начинаются вопросы.
2. Объемы ограничены. Все заточено под личное пользование — накопление, инвестиции и т.д. Никаких "криптопирамид" или масштабных операций через эту схему не провернуть.
3. Комиссии намного выше, чем на российских криптобиржах. Да, это легально (хоть и через костыль внешней юрисдикции), но дороже. И если вы вдруг решите проводить крупные суммы, то вопросы от регуляторов не заставят себя ждать.
т.е я оформляю Альфу, регаюсь на белорусской криптобирже. Для вида покупаю крипту там баксов на 100, потом закидываю туда со своего кошелька условно 1000 баксов на эту биржу например в USDT и вывожу через биржу напрямую на альфу?
В РБ у бирж нет ввода/вывода на карты мир, только виза. Заводить и выводить можешь банковским переводом или криптовалютой.
У Цифры, как я понял, общий счет. Ты заводишь ру картой/банком на счет брокера, с этого счета на белорусский Цифра Брокер и с него уже покупаешь криптовалюту.
Счет я не смог открыть, т.к. их приложение сбоит при проверке документов. Да, счет можно открыть только через мобильное приложение. Ну и здесь полный AML, KYC, могут как фиат, так и крипту притормозить.
>5.2. Внесение денег при использовании Платформы осуществляется посредством перевода Ваших денег с Вашего Внешнего счета на текущий (расчетный) банковский счет Компании соответственно.
https://api.cifra-broker.by/storage/documents/Terms-of-customer-service.pdf
>только виза.
Ну короче только те, которые в РБ выдаются: виза, мастекард, белкарт. Выдают их лично в офисе, удаленно открыть счет нельзя.
Ну или так:
>Странами банка-эмитента являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
>Странами банка-эмитента являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
https://ru.beincrypto.com/kriptovalyuta-czifra-broker/
По состоянию на момент написания обзора, пополнение криптосчета платформы возможно только в четырех монетах: биткоин, USDT, Ethereum и TRON. Площадка не взимает комиссию за пополнение счета криптой. Нет минимальной суммы для пополнения, при этом установлен максимум — $22 000.
Стандартная комиссия платформы на крипто-фиатные операции — 1,10%. За сделки с криптовалютами площадка взимает 0,25%.
Счет на платформе можно пополнить в рублях.
Лимитов на вывод рублей с платформы нет. Комиссия составит 0%.
По состоянию на момент написания обзора, пополнение криптосчета платформы возможно только в четырех монетах: биткоин, USDT, Ethereum и TRON. Площадка не взимает комиссию за пополнение счета криптой. Нет минимальной суммы для пополнения, при этом установлен максимум — $22 000.
Стандартная комиссия платформы на крипто-фиатные операции — 1,10%. За сделки с криптовалютами площадка взимает 0,25%.
Счет на платформе можно пополнить в рублях.
Лимитов на вывод рублей с платформы нет. Комиссия составит 0%.
> Лучше в нал и сам себе кидай через банкомат.
Какие суммы и как часто можно закидывать себе на карту через банкомат, чтобы ни у кого не было вопросов?
Какие обменники есть в Калининграде?
Все в интернете ведут на один и тот же адрес
Бц Морской, только названия и сайты разные
Все в интернете ведут на один и тот же адрес
Бц Морской, только названия и сайты разные
> на зсу не донатил ни в какой подобной хуйне не участвовал
Плохо, тогда не буду ничего советовать.
В сити обменники почти все. Отличия только в курсе.
Ещё один обменник в РБ, но работает напрямую с рос.картами. Пока можно только продавать. На визу у них курс USDT (TRC20) хуже на 3-4 рубля рыночного.
https://whitebird.io/ru-RU/media/carta-rus
>Привязать российскую карту можно в личном кабинете WhiteBird после прохождения верификации. В настоящее время можно совершать операции по продаже крипты платформе с последующим получением российского рубля на любую карту, эмитированную российским банком. Комиссия составит всего 1,5% за все (включая комиссии банков).
При этом, учитывая то, что платформа поддерживает операции в российской валюте, клиент не теряет средства на конвертации при выборе пары "Криптовалюта - RUB".
https://whitebird.io/ru-RU/media/carta-rus
>Привязать российскую карту можно в личном кабинете WhiteBird после прохождения верификации. В настоящее время можно совершать операции по продаже крипты платформе с последующим получением российского рубля на любую карту, эмитированную российским банком. Комиссия составит всего 1,5% за все (включая комиссии банков).
При этом, учитывая то, что платформа поддерживает операции в российской валюте, клиент не теряет средства на конвертации при выборе пары "Криптовалюта - RUB".
лол у меня совсем недавно была плашка эта. Устроился как самозанятый курьером яндекс поработать к нг, поработал и вывел на карту сбера, которую указал как предпочтительную для получения дохода. После со сбера стал переводить на тиню тк там хоть какой-то кэшбек есть и увидел такую фигню) На сайт кстати я не перешел по их ссылке и тупо забил, потом плашка пропала
ты крипту там на низах закупил? Вижу совсем не торгуешь практически, а с таким балансом ебать ты зарабатывать мог бы...(мечта)
Ага, заработаешь тут, пару раз ошибся и просрал все деньги. Годных каналов нет, один скам
Чем дело кончилось?
стопы ставь, да постепенно входи и ниче, ну банально это для безэмоциональных людей или которые могут на время отключаться и смотреть на эти цифры как на цифры, а не реальные деньги, что по сути правда. Пока не вывел, считай это просто цифры
Вот хуй знает.
Я как раз такой, который поставил и не трясётся. Если на фондовой бирже худо бедно понятно что за компании и что за ними, то в крипте лудомания сплошная. Чем вот нейм-коин от вссяна отличает я от другого?
Ставил я так на перспективных, а по факту надо постоянно мониторить, чтобы всё не ебнулось, т.к. я проебав момент видел только гроши. Не рекомендую. Один биток спасает.
Я чето ваще не врубаюсь в блокировку счета от банков. То есть бабки наебанные могут спокойно и 3 и 4 ляма перевести и банку похуй, и я с зарплатной карты переводил 1кк себе в другие банки для вкладов и обратно. А вот если мне Вася переведет 900к на карту, я тут же бан словлю?
не, ну если у тебя зарплата какая-то идет, то банку как-то на это похуй и если ты кредиткой пользуешься, то ему тоже похуй, если вклад открываешь с этой суммы ему тоже похуй. Ему не похуй, когда тебе прилетает условно 1кк и ты снимаешь ее тут же или тратишь на что-то не прождав там какое-то время, а зп у тебя за год 600к, они такие нихуя что это за, давайка блок
А по поводу наеба бабушек, так я думаю там все в доле, ибо суммы там колоссальные крутятся.
Пока не решилось. В итоге ни 115 ни 161 кстати. Расскажу как финал будет.
ну обычно так происходит, когда они были знакомы с налетчиками или их кто-то слил, просто меньше трещать надо, что ты овердохуя поднял
Не знаю зачем вам столько ебли с обменниками и тем более рисковать с банками.
Мне кажется нормальные люди едут раз в пол года в Турцию,ОАЭ и т.п. и там в обменнике снимают прям переводом с биржи в нал. Все!
Можно и на пол года вообще остатья в теплой стране, правда ввозить в РФ можно только 10к$
Мне кажется нормальные люди едут раз в пол года в Турцию,ОАЭ и т.п. и там в обменнике снимают прям переводом с биржи в нал. Все!
Можно и на пол года вообще остатья в теплой стране, правда ввозить в РФ можно только 10к$
>едут раз в пол года в Турцию,ОАЭ и т.п. и там в обменнике снимают прям переводом с биржи в нал
"Стол в стол" в любом крупном городе РФ есть.
У меня есть аккаунт в российском цифра-брокере. На белорусском сайте tradernet.by можно зайти с паролем от своего аккаунта, но там нет криптовалют. Хз как регаться у этого брокера
>Хз как регаться у этого брокера
>но там нет криптовалют.
Напиши им в тех. поддержку.
Надо KYC пройти в мобильном приложении tradernet (они насильно туда переводят). Но у я не могу её пройти, т.к. в поддержке говорят что у меня демо-счет, который дают по дефолту =О
Если не получается, надо писать в тех. поддержку(в мобильном приложении):
Меню---Поддержка---Написать в поддержку
Они должны дать ссылку на верификацию. Очень криво сделана регистрация у Цифра Брокер.
>правда ввозить в РФ можно только 10к$
Не так. Ввозить до 10тыс долл можно без таможенного оформления.
От 10 тыс до 100 тыс - надо заполнить декларацию, но не надо объяснять происхождение.
более 100 тыс надо заполнять декларацию и обосновывать документально происхождение.
Не так. Ввозить до 10тыс долл можно без таможенного оформления.
От 10 тыс до 100 тыс - надо заполнить декларацию, но не надо объяснять происхождение.
более 100 тыс надо заполнять декларацию и обосновывать документально происхождение.
обнал в рф это риски в любом случае, как думаешь откуда истории о том, что очередного криптана набутылили прям в хате или при выносе нала? Почему они все по Дубаям сидят? Безопасно и легально!
Другой вопрос , что копейки двачеров никому не нужны и даром
обнал до 10к - риски минимальные, можешь еще и в разных обменниках. А так еще за билет заплатишь туда-сюда 10% от суммы.
Как вывести 100к зелени в срубли?
Не знаю как в ОАЭ, за провоз больше 10тыс из Турции тебя выебут без происхождения (если ты ввозил меньше). Плюс там сейчас просто повальная истерия насчет паленых купюр. Да и если чудом проскочишь еще в РФ придется раком вставать и декларироваться.
ехать в Японию, там криптой можно платить, правда недвижку не знаю можно ли
есть обмен на рубли налом.
на марсе скоро обменники сделают, туда полетим
А как вообще процесс обмена usdt на нал происходит? Я кинул заявку на одном обменники, и мне сказали залить скан паспорта в какое-то приложение, и тут я послал их и не стал это делать. То есть я готов ирл им паспорт показать, но скан не хочу. Это во всех обменниках так?
нет, максимум спрашивают фио, ни разу не спрашивали скан.
Хорошо, значит обменник плохой. Попробую в другом.
>А как вообще процесс обмена usdt на нал происходит?
ДКП + закрывающий акт (что был обмен), это если хочешь дальше их легально в банки или другие фин. институты вкладдывать.
Блять, мне кажется или скоро вывод в фиат налом накроется пиздой? Черти из мск сити все больше изъебываются как ужи на сковородке, видимо их ебут или требуют больше отчислений в счет "охраны". Скоро вообще в подворотне менять останется эти фантики.
В чем заключается "изъебываются " ?
> Черти из мск сити все больше изъебываются как ужи на сковородке, видимо их ебут или требуют больше отчислений в счет "охраны"
Неужто AML проверки? )))
Неужто AML проверки? )))
Только нал, карты в пизду. А так да, если ДС-боярин, то путь тебе в сити, почти любой обменник норм будет.
Ну все, бестчейнж отлетел, следующие на очереди сити. Выходите из тезера пока еще можно это сделать легально и без ебнутого процента.
>бестчейнж отлетел
>запрещена реклама криптовалют
А где их потом хранить? Под диваном? Бред
В деревянных под процентик)))
Так шило на мыло
Похоже нарвался на мошенника, что делать?
Продал на быдлобите USDT на 60 тысячи рублей, продавец долго отвечал. Время истекло, написал в чате, что "перевод попал в обработку у банка", дальше ответа не было. Это мой первый перед в феврале, я не верю, что под финмониторинг попал за такую небольшую транзацию
Продал на быдлобите USDT на 60 тысячи рублей, продавец долго отвечал. Время истекло, написал в чате, что "перевод попал в обработку у банка", дальше ответа не было. Это мой первый перед в феврале, я не верю, что под финмониторинг попал за такую небольшую транзацию
Всё ок перевели, просто еблан попался. Вроде отзывы нормальные были.
> написал в чате, что "перевод попал в обработку у банка"
>я не верю, что под финмониторинг попал за такую небольшую транзацию
У сбера антифрод может не пропустить и более мелку сумму, дав серый блок. Нужно будет ответить на звонок ИИ.
Ну, ты учитывай что там одни треугольщики сидят и фермеры на 3-ем лице.
Проверять надо всегда через ЛК, пришли - ок. Не пришли, но тебе пишут что отправили и торопят - открывай аппеляцию.
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/578942/
https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/578942/
https://t.me/tot115fz/1953
👨💻Что же изменится после поправок?
Сейчас, если в отношении клиента поступила жалоба или он попал в базу по формальным критериям, обслуживающий банк имеет право разобраться в ситуации и не блокировать клиенту приложения и карты. В таком случае клиент хоть и находится в базе, но может спокойно пользоваться дистанционными банковскими услугами без серьезных ограничений.
🔔 После вступления в силу поправок такой клиент будет ограничен в лимитах по переводам через банковское приложение другим людям в 100 тыс. рублей в месяц. Даже если банк его ни в чем не подозревает.
👨💻Что же изменится после поправок?
Сейчас, если в отношении клиента поступила жалоба или он попал в базу по формальным критериям, обслуживающий банк имеет право разобраться в ситуации и не блокировать клиенту приложения и карты. В таком случае клиент хоть и находится в базе, но может спокойно пользоваться дистанционными банковскими услугами без серьезных ограничений.
🔔 После вступления в силу поправок такой клиент будет ограничен в лимитах по переводам через банковское приложение другим людям в 100 тыс. рублей в месяц. Даже если банк его ни в чем не подозревает.
Если так будет, то все треугольники лягут
И что нужно будет делать в таких случаях?
Заявление в ЦБ писать, чтобы удалили из базы.
И что, правда удолят?
От ситуации.
Я хуею. Теперь и банки у нас получили функции судов, наказания. Любому челу можно будет просто ёбнуть все счета, отрезать от системы. А просто так, ни с хуя. Почему-то в США такого не бывало, обычных степашек не ебут ни с какими 115, 169 и прочей хуйнёй, все спокойно переводят друг другу через банки, приложения и прочую залупу, но там не процветает мошенничество.
2025 год на дворе, летающие машины, интеллекты искусственные. В СССР людям запрещают переводы.
И? Прозрачные и френдли правила. Примерно также было и в РФ образца 15-19 годов. А после начался пиздец. А то, что сейчас происходит - это уже просто сумасшествие.
Там налоговая ебёт в 100 раз эффективнее, ни один перевод не останется незамеченным
В чём проблема платить налоги с профитов? Дохуя штатов с нулём инком такса, остаётся только федеральный, примерно такой же как в РФ. Если бы в РФ была такая же прозрачная система, налоговая база, возможность заплатить налоги, то все бы просто всё платили и не парились. Так ебут даже людей, которые пытаются платить налоги даже в нынешней ситуации. Банки просто блокают людей без всякой причины за любые переводы сейчас, блокают счета, вносят в какие-то списки. Банковская система в РФ, а вместе с ней и вся финансовая, откинута в каменный век.
а ты почитай анонов с форча, там во-первых за обмен крипта-крипта тоже надо налог платить, заебешься все транзы скриншотами подтверждать, включая дексы и дефи.
Во-первых надо не дегенератов с форча читать, а нормальных людей. Во-вторых есть приложения, которые автоматически всё это подсчитывают, составляя полный отчёт. Если ты думаешь, что в 2025 году это всё надо руками считать с калькулятором и какие-то скриншотики делать, то ты не в своём уме. В-третьих в US есть такая тема как лонг-тёрм холд и там вообще налоги в итоге копеечные выйдут. В-четвёртых опять я тебе про Фому, а ты про Ерёму. Есть прозрачная нормальная система, где крипто - органичная составляющая часть финтеха. Система работает нормально, работяге обычному вообще ни о чём думать не надо. Работяга не проснётся там утром с заблоканными картами с банами на всех счетах и баном на открытие любого счёта, потому что банку пришло в голову уничтожить его жизнь за транзакцию в $50.
да-да, автоматически все подсчитают на 100500 чейнах, дексах, и дефи-протоколах, которые возникают новые каждый день.
>Работяга не проснётся там утром с заблоканными картами с банами на всех счетах и баном на открытие любого счёта, потому что банку пришло в голову уничтожить его жизнь за транзакцию в $50.
я в крипту вывожу уже много лет, никаких заблоченных карт нет.
>в крипту
"в" лишнее.
>я крипту вывожу уже много лет, никаких заблоченных карт нет.
Аргумент хуйня, уровня: "пожаров не существует, у меня дом никогда не горел за 50 лет"
по 161 попадешь в базу - и пизда
>я в крипту вывожу уже много лет, никаких заблоченных карт нет.
Анонче, там новый-новый закон на подходе, как раз чтобы тебя заблочить
выше в треде ссылка, в мае 2025 конец крипте
наличных не существует, ага.
За кэш ин тоже могут спросить. Если ты не в бронзовом веке живешь обходя банковскую систему.
Хуле толку от наличных, если везде требуют светить паспорту непонятно кому. Это ещё хуже, чем p2p оформить
это нихуя не отличается от того, что ты пишешь телефон и ФИО когда тебе переводят на карту на том же бестчейндже.
ну так-то можно практически везде платить наличными, реально где не обойтись - разве что покупка авиабилетов, да и даже так 100% бана на пользование картой нет.
Отличается.
Обнальщики уносят твой паспорт прямиком в ФСБ, где тебя берут на карандаш.
Грязь не лей туда, шизик.
на автоперо берут, кек
а где ты показываешь паспорт? По сути только охраннику в БЦ, в самом офисе не требуют. Да даже и не в каждом БЦ его требуют, это зависит от системы пропусков.
>только охраннику в БЦ
Да-да, верим, верим, что охранник БЦ это просто охранник, а не засланный канцеляр ФСБ на службе
Конечно фсбшник сидит, им ведь не хуй делать. Дядь ты думаешь если тебя захотят взять в оборот то тебе реальное дело шить будут ? Пакетик подкинут или паяльник затолкают и сам подпишешь. Я хуею с пароноиков.
Финальные агонии P2P рынка.
Правительству совместно с ЦБ, ФСБ, Прокуратурой, СК, МВД и Росфинмониторингом проанализировать практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам, и внести предложения, направленные на пресечение указанных операций.
Срок – 15.07.2025 г.
Правительству совместно с ЦБ, ФСБ, Прокуратурой, СК, МВД и Росфинмониторингом проанализировать практику совершения незаконных финансовых операций с использованием реквизитов банковских счетов, предоставленных физическими лицами третьим лицам, и внести предложения, направленные на пресечение указанных операций.
Срок – 15.07.2025 г.
Это откуда цитата?
так лан, а если я оформлюсь как самозанятый и буду добросовестно с полученной суммы куда-то там переводить деньги. Условно в один месяц 1000 на карту пришло, в другой там 4000. Я с них плачу там налог. То чо ко мне будут вопросы? и насколько я должен отвечать за то, КТО мне перевел эти деньги и откуда они у него появились?
Всем похуй, платишь ты налоги или нет. Банят за просто переводы. Де-факто сейчас любой перевод на твою карту и с твоей карты может привести к твоему бану в банке, а то и вообще во всех банках с занесением тебя в чёрный список ЦБ. Абсолют шиза.
Не попадает деятельность под НПД. Банк запросит чек из "Мой налог", чек от отправителя, договор ГПХ и т.д.
Нужно платить по 3-НДФЛ в следующем году, если есть экономическая выгода с продажи криптовалюты.
>То чо ко мне будут вопросы? и насколько я должен отвечать за то, КТО мне перевел эти деньги и откуда они у него появились?
Надо будет давать полное пояснение по переводам.
Сейчас фермеры (у кого много ЛК) разбивают перевод мелкой транзакцией, если будешь на один ЛК принимать часто так - бан. И у тебя на бирже одно имя, а приходов 5-10 (cash in, переводы) на ордер.
Нужно иметь 5-10 ЛК или от твоих аппетитов.
Если не хочешь такой геморрой, то
Тут курс + комиссия - ~курс доллара ЦБ (может быть выше на несколько сот.)
Или сюда, если пробьёшься -
Либо через наличные с ДКП.
>Условно в один месяц 1000 на карту пришло, в другой там 4000. Я с них плачу там налог. То чо ко мне будут вопросы? и насколько я должен отвечать за то, КТО мне перевел эти деньги и откуда они у него появились?
Отдельно добавлю, на такую мелочь внимание не обращают: отправление/получение
Если кто-то захочет оспорить возврат средств твоей тысячи. Но это маловероятное событие, надо контрагентов выбирать.
*Если только
А до этого транзы какие были? Если никаких то вот тебе и ответ.
>whitebird
Нужны реальные рабочие сценарии в РФ, когда ты получаешь доход в USDT от зарубежного заказчика и потом кидаешь себе на ИП6% и платишь всё в белую.
Нужны реальные рабочие сценарии в РФ, когда ты получаешь доход в USDT от зарубежного заказчика и потом кидаешь себе на ИП6% и платишь всё в белую.
Совершил обмен на whitebird (вывод в Фиат) полет нормальный. Деньги поступают как перевод от юрлица.
Насколько все же криво, я в ахуе.
>Регистрируешься на сайте - переводят в apk
>Переходишь в apk - невозможно пройти верификацию
>Пишешь в поддержку на сайте, с просьбой пройти верификацию в браузере - переводят в поддержку в apk
>Пишешь тикет о просьбе дать ссылку - пишут ожидайте
>Ожидаешь - звонят на телефон и спрашивают: "Зачем вы нам звоните?"
Если кто-то смог туда попасть, какой там курс на продажу USDT...
Проиграл.
Какие же там долбоебы бля.
Крутяк. Ждём, что в течении года закроют.
Так ответьте ебана, если переводы п2п опасны, сколько можно через банкомат закидывать себе?
Хм. Давно не переводил кеш в рашку. А тут оказывается движуха.
Штош, мой прогноз что скорее граждане начнут напрямую платить друг другу криптой, чем выводиьт в срубль
Штош, мой прогноз что скорее граждане начнут напрямую платить друг другу криптой, чем выводиьт в срубль
Они сейчас эпр обкатают, потом сделают ру биржу, чтобы туда весь ликвид перевести и выписки для фнс делать. Потом сделают закон по лицензированию криптообменников, чтобы ликвид могли только банки поддерживать + ментовские из сити, дальше выпуск криптокарт с эквайрингом рубля. Серый P2P запретят, как в Беларуси.
Будет два рынка: USDT по 100 на сером черном P2P и USDT по 90 в грефбанке.
Услуги в P2P - это всегда риск неисполнения, а обязать кого-то через суд будет невозможно, т.к. крипта не платежное средство в РФ, а сама сделка будет выглядеть как безвозмездный перевод.
В чем смысл двум жителям рфии платить друг другу криптой, если они нихуя за нее не могут купить почти, разве что договорившись где-нибудь в личных сообщениях на авито.
ЦБ подготовил проект изменений признаков подозрительных операций по 115-ФЗ для банков.
Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России № 375-П, обновления в большей части касаются платформы цифрового рубля, нового направления 115-ФЗ по противодействию финансирования экстремистской деятельности и, самое интересное - обновление перечня подозрительных операций.
https://t.me/tot115fz/1959
Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России № 375-П, обновления в большей части касаются платформы цифрового рубля, нового направления 115-ФЗ по противодействию финансирования экстремистской деятельности и, самое интересное - обновление перечня подозрительных операций.
https://t.me/tot115fz/1959
формальных ограничений насколько я понимаю нет. Но вопрос, а нахуя это вообще делать.
Ну а как ещё?
>потом сделают ру биржу
Доооооо. Скоро-скоро. Ахахахахха.
платить наличными.
Даже макаки из Турции сделали свою биржу, где все работает как часы и имеет реальный биржевой курс, а не нарисованный хуй пойми кем. Но блять не рф, с самым "продвинутым" финтехом, нее. Это слишком сложно и накладно. Лучше еще дополнений по 115фз ебнуть
Несколько десятков лет назад тут за валюту к стенке ставили. То, что сейчас пока разрешили не ставить на время НЭПа(который заканчивается и уже десять лет как в последней фазе), это уже небывалое послабление. Биржа им, кетчуп. Чай, сахар есть - и то хорошо.
Что за вопросы епта. В том что она не обесценивается как срубль.
>а обязать кого-то через суд будет невозможно
Тащ майор, ваша методичка о том, что кругом одни жулики, давно устарела. В любом самом чуханском обменнике меньше наебалова, чем в вашем "гойсударстве"
>майор
Дурачок, научись гражданское право от уголовного отличать.
Не кривляйся, чмоня.
Ты же палишься по своей госметодичке.
Ря государство нужно, без государства вы друг друга наебёте, зарегистрируйтесь обязательно в государстве, а то наебете друг друга, чего там делаете, друг друга наёбываете ? - так нельзя, скорее сообщите о ваших делах государству, зарегистрируйтесь на госуслугах а то наебете друг друга не ровен час
Ты долбоеб.
Usdt обесценивается на 7% в год вместе с долларом.
Но какая нахуй разница обесценивается или нет, за крипту нельзя купить ничего в стране напрямую, тогда какой резон ей обмениваться. Более того, скоро ее даже легально вывести нельзя будет, если не сделают грефбиржу.
То есть по твоему, ход мыслей должен быть такой:
фармим кэш в крипте, потом обмениваем в рубль с угрозой набутыливания, несем контрагенту, а он под угрозой набутыливания идет и меняет в крипту обратно? План надёжный, как часа, товаришь майор.
Школьник, покинь тред.
Как же корежит госблядину в погонах, любо дорого
>срет на ментаче, а не в джаббере
Котлеты мамкины победил уже, анархист?
нужен смелый анон, который может сходить в Альфа банк и узнать про эту чудо крипто карту
Я уже сходил.
Вот и попользовались криптовалютой.
Первый раз такое. Может им фото старые не понравились или то что селфи делал через эмулятор (вебки нет), а ссылка на мобильную версию не прошла. Учитывая что на топ-бирже KYC lvl3.
че-то мне кажется, что за переводы от юрлица тобой скорее заинтересуются. Обосновывать происхождение крипты надо?
Да крипту душат конкретно везде, во всём мире.
Вариант остается один - или постепенно значимое количество торговли переползет в крипту, или додушат.
Вариант остается один - или постепенно значимое количество торговли переползет в крипту, или додушат.
А весь мир об этом в курсе? Китай и его сателлиты - это не весь мир.
В Польше стоят криптоматы, а в Германии USDT является средством оплаты
>В Польше стоят криптоматы
У нас тоже стоят. Только мало, надо бы в каждый город от 100к населения.
еще недавно на большинстве топ-бирж можно было торговать без KYC. Сейчас нет. Алсо для США, ВБ и ЕС многие биржи ограничивают торговлю вообще, с впнами вечный геморрой.
Да, сам живу где-то там. Максимум как ты можешь утилизировать крипту это открыть счет в каком-нибудь 2.0 "банке" и конвертировать небольшие суммы с 10-20% потерей (с руснявым паспортом это невозможно вообще, только для тру резидентов).
Сделки с недвигой в крипте начинаются от тысячи btc, это уже другой мир жуликов и воров, пока не достиг. Для всего остального нужны запруфаные источники дохода в фиате (без этого сделки не регистрируются). Так же могут возникнуть проблемы с таможней, если покупаешь хуету за крипту в интернете (если отправитель криво задекларировал цену, для растаможки нужна выписка из фиатного банка).
Крипта это манямирок для бурундуков с надеждой на какое-то потенциальное расчехление в будущем.
Покажи как на thomann.de купить за usdt
а в чём проблема тратить крипту? Есть же https://moneromarket.io/ и https://cryptwerk.com/pay-with/xmr/
>Сделки с недвигой в крипте начинаются от тысячи btc
Дальше этого фантазера из 2010 можно не читать.
Ну я, в отличие от тебя, знаю, потому что интересовался темой непосредственно на местах.
Это пожалуйста, я оспариваю лишь утверждение майора о том, что для совершения сделок между двумя персонами обязательно нужно конвертировать деньги в фиат, потому что душат как раз ввод-вывод.
Смешно кстати читать додстеров типа , особенно на реддите, когда потом в конце треда случайно оказывается, что восторженный всезнающий криптомагнат имеет на балансе сумму с тремя нулями после запятой
>Ну я, в отличие от тебя, знаю, потому что интересовался темой непосредственно на местах.
В чем ты шаришь, "додик по нижней планке в $97млн"? Тебя обоссывает первая же выдача из гугла.
https://cryptorealestate.cc/property-city/spain/
Жирному неприятно, найс.
это ты через сайт заявку оставлял или в офис в реале в России сходил?
Офис в Республики Беларусь. Можешь сходить.
*ке
Чё за хуйню ты несёшь? Ты в UK можешь фиатнуть крипту? Можешь. Вот и всё. Не выёбывайся, нахуй. А вот в РФ не могут люди. Тут даже сегодня на РБК вышел материал от Тинька с предупреждением, что в лучшем случае блокнем вас и лишитесь всех накоплений на счету, а вообще-то и уголовку завести могут.
И это говнобриташка сраная даже. В нормальных европейских странах вообще никаких проблем нет. А в США так вообще крипта - это просто валюта, такая же как доллар. Клик-клик и всё, никаких проблем.
>Тут даже сегодня на РБК вышел материал от Тинька с предупреждением, что в лучшем случае блокнем вас и лишитесь всех накоплений на счету, а вообще-то и уголовку завести могут.
основание для уголовного дела?
Ну вдруг тебе мошенники фиат прислали. Не на мошенников же заводить? Правильно? Правильно. На того, кому прислали. Вот ты на рынке продаёшь помидор. У тебя купили помидор, а баблос левый, преступник у тебя купил помидор. Кто виноват? Ты.
хуета. Покажи законное основание, со ссылкой на УК РФ.
>эта против канституции ррряяя!!111
Хуя манямир.
Адвокаты добились оправдания продавца криптовалюты и его друга, обвинявшихся в пособничестве мошенникам
Суд указал, что регистрация на криптовалютной бирже и оформление карты на третье лицо, на которую поступили средства потерпевшего, а затем были переведены пользователям биржи, не свидетельствуют об умышленном пособничестве в мошенничестве
абу не дает вставить ссылку
Только не просто "адвокаты", а глава и топ одной из топовых юридических фирм в РФ, чей офис находится в пяти минутах от Кремля. Лямов в сто наверное стёпкам обошёлся процесс, минимум. Обменяли 5к баксов на бирже. Теперь всю жизнь будут кредит за адвокатов выплачивать. Может лямов десять выплатят. Дальше дети, затем внуки, может правнукам ещё достанутся по наследству обязательства по кредиту.
Cтёпки ещё похоже два года в СИЗО всё это время сидели. Грозила десятка строгача. Три суда было. Два раза дело на доследование отправляли. Три суда и два года объясняли, что такое п2п. Типы просто тупо сделали один п2п перевод. Теперь у них уже в любом случае поломанные судьбы и жизни плюс пожизненные долги за адвокатов. И это получается им ещё ПОВЕЗЛО. Так-то уже практически гарантированно отъезжали до пенсии, если бы не ебейшие московские адвокаты. Это просто Кафка какой-то. Это что-то уровня сталинских процессов. Это не может быть реальностью, это реалити-шоу какое-то ультра-жестокое.
Росфинмониторинг намерен до конца 2025 года начать полноценное подключение российских банков к сервису «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявлять связь операций клиента с обычными (фиатными) деньгами и криптовалютой. Об этом РБК рассказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын.
«Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями всех критериев завершающего этапа пилота. Думаю, в ближайшее время мы согласуем и дадим старт последнему этапу. Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — сообщил он.
Платформа «Прозрачный блокчейн», разработанная по инициативе Росфинмониторинга, позволяет анализировать криптотранзакции. По словам Лисицына, сейчас к сервису подключены более 12 тыс. пользователей — это сотрудники правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ.
https://www.rbc.ru/finances/21/02/2025/67b740a79a794735f54c3037?from=newsfeed
«Мы сейчас на финальной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями всех критериев завершающего этапа пилота. Думаю, в ближайшее время мы согласуем и дадим старт последнему этапу. Рассчитываем, что до конца года мы завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным телом, которым мегарегулятор в лице Банка России и Росфинмониторинг как координатор антиотмывочной системы заставляют пользоваться», — сообщил он.
Платформа «Прозрачный блокчейн», разработанная по инициативе Росфинмониторинга, позволяет анализировать криптотранзакции. По словам Лисицына, сейчас к сервису подключены более 12 тыс. пользователей — это сотрудники правоохранительных органов и зарубежных подразделений антиотмывочной разведки, например, в странах СНГ.
https://www.rbc.ru/finances/21/02/2025/67b740a79a794735f54c3037?from=newsfeed
А на деле там подписку кристалчейна перепродают. СНГ-скам, СНГ-скам невар чейнджес.
>А на деле там подписку кристалчейна перепродают.
Я хочу подробности. Что такое подписка кристалчейн и каков механизм продажи на этой новой бирже?
ПЕРЕКАТ
ПЕРЕКАТ
ПЕРЕКАТ
ПЕРЕКАТ
ПЕРЕКАТ
>Покажи как на thomann.de купить за usdt
Вариант есть рабочий, но он тебе не понравится.
Тут что, еще и две темы по выводу в фиат?
а, понял. Там продолжение этой темы
так там был треугольник. Чтобы не попасть под треугольник, просто не надо пользоваться левыми п2п. Это совсем не то, что "РЯЯЯ за продажу крипты заведут уголовку".
Господа, мне кажется мы немного отвлеклись от темы. Изначально тред был про уход от уплаты налогов. Истории про то как маленький мальчик подобрал фантик у подъезда и уехал по ст. 228, предлагаю приберечь для архива крипипаст в /sn
Челы с 1000+ исполненных ордеров, 99% рейтингом и прочими анальными медальками иногда заводят в треугольник. То есть ты хочешь сказать, что безопасно торговать только с родной мамкой, в которой ты можешь быть стопроцентно уверен, ок.
Сап криптач, суть какова: есть примерно 9k в USDT. Половина честно заработана фрилансом, вторая половина заработана с продажи крипты, купленной в 2к17.
Хочу вывести все это в фиатные рубли, но не платить при этом налоги.
Написал в пару обменников в ДС2. Два обменника с exnode мне сказали один и тот же адрес офиса, что супер стремно. Зачем кому-то регать кучу разных обменников с разным курсом и тащить всех лохов в одно и тоже место. Второй с бестчейнжа вроде нормальный, но ехать далеко.
Какие вообще сейчас есть нормальные схемы по выводу?
Лучше в налик в офисе или на карту?
Начиная с какой суммы налоговая может возбудиться?
Моя крипта 100% читая, на зсу не донатил ни в какой подобной хуйне не участвовал.
пикрандом