Покупка и продажа криптовалюты общий тренд #9

Пополнение криптобирж по СБП:
https://rentry.org/s29uqap6

Рекомендации:
https://rentry.org/5qq5fvgw

Санкционные списки:
https://rentry.org/oxp92eff

Внутрибиржевой перевод между биржами, можно отправить им внутри HTX и получить себе внутри Bybit:
https://pandee.org/

Сравнение курсов USDT-RUB, обзор сервисов и виртуальных карт:
https://t.me/rail_finance

------------

Электронные криптоплатформы (покупка/продажа от юрлиц):
https://rentry.org/x4wouy4k

Ввод/вывод от юрлица через беларусь:
https://rentry.org/ek46m665

P2C (purchase-to-crypto / покупка за крипту):
https://rentry.org/c2mzgzsx

P2P:
https://rentry.org/qn4u7dmm

Онлайн-обменники:
https://rentry.org/5ka52b3n

Наличный обмен:
https://rentry.org/xrzzbwpe

АML-сервисы для проверки кошелька и транзакций:
https://rentry.org/q2z5hkbb

Разъяснение по 115-фз/161-фз и антифроду:
https://pastebin.com/ynTgrDD0

Про налоги:
https://rentry.org/efu3gs9e

ПРОШЛЫЙ ТРЕД >>1343468 (OP)

Ну что, вайтберд и а7 официально зашкварены. При выводе байбит сказал будет блокировать средства. При вводе со смежных кошельков видимо тоже. Допереводились. Надеюсь остальные конторы вроде Антарктика тоже под шконку отправят.

>>1356394
>Надеюсь остальные конторы вроде Антарктика тоже под шконку отправят.
Шапоклял, это ты? Или просто обиженный?

>>1356395
*Шапокляк

С tsunami . cash кто нибудь дело имел? Хочу руб - юсдс, курс норм, но смущают рассказы про требования видео хуй знает чего и зачем после завода средств и после начального кус с кручением башкой на камеру с паспортом.

Сложно ли найти частника для покупки крипты? насколкьо это безопасно?

>>1356400
Легко.

>>1356401
И где их искать? Они же не на деревьях растут.

>>1356402
Просто интересно, какой ответ ты ждешь на свой тупорылый до охуения вопрос.

>>1356403
>какой ответ
Прямой ответ. Тем более, что я в соответствующем треде.
Ну а если ты ссышься майора, можем куда-нибудь перейти.
Или ты написал, чтобы просто повыебываться, какой ты неебаца криптоанон со связями и знанием?

>>1356404
>Прямой ответ
Петровско-Разумовская, дом 14, квартира 88, спроси Геннадия. Он все сделает.

>>1356407

А какая разница придут тебе деньги от ип или от физ лица? Ии убеждает что лучше ип избегать.

>>1356400
bump

>>1356429
Легко.

>>1356426
ИП, это тот же физик, только с предпринимательским видом деятельности.
Если ты честный контрагент, то ИП не особо мотивирован чтобы блокировать тебе счет своим запросом в банк по 161-ФЗ, т.к. настроен на оборот. возвратами по 161 от 1-го лица занимаются всякие ебалаи - скамеры, лудики и прочий сброд в надежде вернуть средства
Для банка получение от ИП рассматривается как доход. Получение от физлица - обычный перевод.
Для полного исключения получения 161-ФЗ (ч.11.6 ст.9, ч.11.7 ст.9 ), лучше использовать перевод от кредитных и некредитных организаций с фин.лицензиями.

>>1356433
А можно мне уже монеро на мой траст воллет из сбера от Эльвиры с курс+5руб, а не вот это вот всё?

>>1356434
Можно, но ты слишком тупой.

>>1356435
>гейткип простого и легального способа
Ясно))

Посоветуйте надёжного бота или продавца крипты в тг
С карты
Желательно быстро и без проволочек.

>>1356436
Сейчас бы что-то разжевывать самовлюбленному монеро-пидору, залетевшему с выебонов, где ему все должны. Если не смог - значит тупой. А советы у мамки спрашивай, возможно ей не похуй, но этотне точно.

>>1356439
>тред покупки крипты
>не хочет обсуждать покупку крипты

>>1356431
Где и как их искать?
Или тут все очкуют?

>>1356443
тащ майор!
вы отсюда уж, как минимум, двоих в разработку взяли.
самых смелых и прошареных.
не газуйте так-то - новиопов уж пожалейте!

>>1356443
Петровско-Разумовская, дом 14, квартира 88, спроси Геннадия. Скажи, что ты от Карасика. Он все сделает.

>>1356443
В чатах ищи с именем Евгений.
https://t.me/bb_list/310411

>>1356527
Челентано же!

>>1356373 (OP)
Алтын при попытке оплаты по QR пишет "способ временно недоступен". Кто его регулярно использует, часто такое?

Оплачивайте покупок криптой по QR-коду

Смотреть видео как работает сервис!

ㅤ

Пользуйтесь криптовалютой как обычной картой в любом магазине России

ㅤ

Забудьте про сложные обмены и долгие ожидания. Теперь вы можете платить криптовалютой везде, где есть оплата по QR-коду — от McDonald's до Steam!

ㅤ

🍔
Платите Bitcoin'ом в KFC? Легко!

🎮
TON'ом в Steam? Без проблем!

🚖
Ethereum в такси? Конечно!

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

ㅤ

~~

ㅤ

Раньше путь от криптовалюты до покупки выглядел так:

биржа → ордер → ожидание → вывод на карту → ожидание → молитва, чтобы банк не заблокировал → и только потом — покупка

ㅤ

Сейчас:

⚡

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

️ Регистрация → 💸

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

Пополнение → 🛒

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

Оплата

ㅤ

Midas решает эту проблему одним движением: сканируете QR-код на кассе — крипта мгновенно превращается в рубли — магазин получает оплату. Пять секунд. Без бирж. Без карт. Без рисковㅤ

```
ㅤ
💸 Что вы можете оплатить уже сейчас через Midas?

▧ Продуктовые магазины
▧ Кафе и рестораны
▧ Услуги сотовой связи
▧ Одежда и обувь. В магазинах и на сайтах
▧ Онлайн-сервисы и подписки
▧ Маркетплейсы (Wildberries, Ozon и другие)
▧ Такси и доставки
▧ Образование и обучение
▧ Автомобильные услуги. Сервисы, магазины и мойки
▧ Авто. заправочные станции
▧ Игровые платформы (STEAM, Playerok и другие)
▧ Оплата счетов. ЖКХ, коммунальные услуги
▧ Подарки, сувениры. Цветы и украшения
▧ Развлечение и досуг. Кинотеатр, фитнес-клубы
▧ Услуги. Врач, красота и многое другое

ⓘ Это только часть того, что Вы можете купить. Мы стремимся сделать из Midas полноценный кошелек, который будет работать во всем мире. И забегая вперед — оплаты будут не только в QR
ㅤ
~~
ㅤ
🪙 Поддерживаемые криптовалюты

ㅤ
- USDT (TRC20, ERC20, BEP20)
- Bitcoin
- USDC (ERC20, BEP20)
- Ethereum
- Litecoin
- BinanceCoin
- TRX
- TON
- SOL
- XMR
- DOGE
- XRP
ㅤ
Для сравнения: большинство аналогичных сервисов работают только с USDT и TON. Midas — один из немногих, кто уже поддерживает Bitcoin и другие монеты для повседневных покупок
```

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

👑

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

Чем еще Midas лучше конкурентов?

1. Это комиссии. Почти все конкуренты берут в среднем от 1.5 до 2.5% только за пополнение кошелька и проверку по AML криптовалюты. Мы в Midas Wallet берём эти расходы на себя
2. Из этого получается, что у нас один из лучших курсов на рынке. Можете проверить и убедится в этом сами, ведь регистрация не займет у вас более 30 секунд
3. Пополняйтесь от любой суммы. Принимаем пополнение от 10 рублей ~ 0.10 USDT. Быстро и автоматически. Не ждите часами и неделями
4. Нет лимита по покупкам. Покупайте от любой суммы и до любой суммы — от пакета до автомобиля
5. Быстрая и стабильная оплата это то, на чем мы работаем больше всего. Среднее время оплаты 3-8 секунд, когда время у конкурентов до 30 секунд
6. Стабильное сканирование даже плохих QR-кодов и с низким качеством камеры с помощью искусственного интеллекта
7. Без KYC и других требований. Начать просто. Делайте покупки в пару кликов

ㅤ

~~

ㅤ

⚡️ Регистрация и начало работы

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

ㅤ

Никаких анкет на 15 полей, фото паспорта и селфи с газетой

ㅤ

1. Откройте сайт Midas Wallet
2. Зайдите в кошелек
3. Начините авторизацию и заполните 4 поля. Всё
4. Или перейдите в Telegram-бота где регистрация будет по одной кнопке @midasbest_bot

ㅤ

KYC для покупок не нужен для покупокㅤ

```
ㅤ
⚓️ Безопасность

Справедливый вопрос: а не пропадут ли деньги? Вот что делает Midas Wallet для защиты ваших средств

- AML-проверка каждой входящей транзакции. В систему попадает только «чистая» криптовалюта. Это защищает и вас, и получателя платежа
- 256-битное шифрование всех данных — тот же стандарт, что используют банки
- Эскроу-механизм при каждой сделке — средства заморожены до подтверждения оплаты. Ни вы, ни контрагент не потеряете деньги
- Двухфакторная аутентификация и пин-код на вход
- Мониторинг 24/7. ИИ-система обнаружения подозрительной активности
ㅤ
Ни одного случая утери средств пользователей за всё время работы сервиса
ㅤ
~~
ㅤ
🎁 Реферальная программа
ㅤ

Если вы хотите не только тратить, но и зарабатывать:

- Получайте до 50% с прибыли от покупок за приведенных людей
- Многоуровневая система. Вы получаете прибыль за клиентов, которых привел ваш реферал

Реферальный код — в разделе «Профиль» → «Реферальная программа». Делитесь ссылкой через Telegram, WhatsApp или любой мессенджер
```

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

ㅤ

👤

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

Кому подходит Midas

ㅤ

1. Крипто-инвесторам — часть портфеля в крипте, а рубли нужны для повседневных трат. Midas позволяет тратить крипту без вывода на карту и без потери на курсе обменников
2. Фрилансерам — получаете оплату в USDT или BTC от зарубежных заказчиков. Вместо поиска обменников и рисков блокировки — сразу платите за продукты, связь и такси
3. Всем, кто устал от P2P — если вы хоть раз теряли время на P2P-обмене или получали блокировку карты от банка, вы понимаете, зачем нужен Midas

~~

ㅤ

📮

[](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAPABAP///wAAACH5BAEKAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)

Контакты

ㅤ

- Кошелек: Midas-Wallet.com
- Поддержка 24/7: Telegram @qrpay_support_bot
- Новости и обновления: Telegram @Midas_Wallet
- Электронная почта: [email protected]

>>1356712
Нет. У них сбой произошел.

>>1356727
Нормальную хуйню мидасом не назовут

TokenSpot в санкционной разметке Великобритании. Алтын Валлет раньше писал, что закупалсUSDT на этой бирже.

Остальные:
CRYPTOMUS
HELEKET
TSUNAMI PAYMENTS LLC

https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6ac767c6e8ef5609e7c93369/Sanctions_Notice__Russia__8_October_2026.pdf

>>1357061
>Великобритании
Что за параша и почему должно быть не похуй?

1.Как обменники реагируют на крипту с hl?
2.В башнях сейчас ещё есть обмен или закрыли всё?

>>1357903
Узнай через кого твой обменник проверяет, скинь адрес, проверь сам и узнай хотят они принимать или нет.
keine-exchange - вот эти спиздят всё под предлогом OFAC.
https://marketdepthlab.com/tools/hyperliquid-wallet-tracker/#address=0x61ceef212ff4a86933c69fb6aca2fe35d8f2a62b

До 1 июля 2027 могут работать.

>>1357969
>узнай хотят они принимать или нет
Они не запустят амл проверку, пока ты не скинешь деньги)

Настоящую крипту запретили в РФ с 2027: полный юридический разбор нового закона

https://habr.com/ru/articles/1096866/

>>1358364
пиздец чё делать теперь?!

>>1358389
В беларусь съезди и меняй чё те там надо

>>1358428
да даже можно не ехать, завести казахстанскую карту и с нее покупать, это НЕ запрещено. Единственно требуется задекларировать кошельки, но найти нереально, если сами биржи не будут сливать данные.

Алтын или Антарктик?

>>1358475
Мне больше нравится антарктик - выглядит стабильнее.

>>1358434

Мне нейросеть сказала, что когда введут внешний и внутренний контуры, ты со своего Алтына, куда ты переводишь деньги, предварительно пройдя KYC, хуй переведешь куда-то кроме внутреннего контура РФ, если Алтын все также захочет работать с российскими клиентами, то не даст тебе ничего сделать.

>>1358475

>>1358546

>>1358546
Алтын это электронный кошелек.
282-ФЗ его касается процентов на 20.
Им достаточно создать НКО и получить лицензию здесь, чтобы работать с рублем без МТС`овских прокладок.

А можно с виртуальной ноунейм карты (которые сейчас используют для онлайн сервисов) купить тот же Монеро? Чтобы не светиться на всяких байбитах, не проходить KYC.

>>1358639
нет

>>1358639
Как ты себе это представляешь?

Как цексы относятся к неофициальному доходу в крипте? Боюсь, что условный байбит потребует подтвердить источник крипты, которую я хочу завести на биржу, а у меня из потверждений только чат в телеге с клиентом.

>>1358651
Я видел в кошельке Trust кнопку КУПИТЬ. Когда её нажимаешь, там есть выбор Apple Pay/Card. То есть гипотетически можно оплатить крипту ноунейм картой, но я пока не проверял.

Или там дальше попросят пройти KYC какой-нибудь?

>>1358702
ты заебал
если можно был бы покупать крипту с предоплаченных карт, этот тред был бы нахуй не нужен с белорусами, абхазами, п2п и прочими бестченжами

>>1358707
Дв хуле ты очевидностями сыпешь перед манькой залетной, пусть помечтает.

>>1358475
Алтын сдох наху
Завод рублей не работает

Прав ли я что линк гой услуг лучше видео с паспортом?

Есть огромное желание вкатиться в крипту, а в частности п2пда я понимаю что ща пиздец вообще не время,но давно зудит уже, с чего начать прям вообще нюфагу?

r

>>1356373 (OP)
Как васянам без ебли донатить на криптокошель рублями? Вот ваше чтоб без ебли. Мы создали анонимный фонд, а простой народ не может разобраться как донатить.

>>1358775
А вы это кто? Что за фонд? Кинь прямой линк.
а бля, он жы АНОНЫМНЫЙ

>>1358786
Не вериш в анонимную крипту? Ку ку?

>>1358775
>анонимный
Монеро онли?

Зарегал т-крипто, купил usdt по биржевому курсу с комиссией 1%, вывел на внешний кошелек с комиссией 3.5$. Выгоднее любых питупи

в чем подвох, меня скоро набутылят? обратно в рубли потом менять не планирую, покупаю для зарубежных трат

>>1358861
Куда тратить будешь?

>>1358863
ну я 3-4 месяца в году в азии живу, там на кеш меняю

ну и на всякие рабочие нужды, чатгпт оплатить, рекламу зарубежную итд


вопрос остается актуален, т-крипто 1% комсу берет от биржевой цены за покупку продажу, почему такую имбу тут не обсуждают и в чем подвох? то что налоговая будет трекать понятно, но и с другими белорусскими биржами также наверно

>>1358861
Там небось 100% красной крипты

>>1358866
Неа, белейшая, и на кошельке проверил и в BingX перевел все ок. И в телеграм валлет закидывал который с вайтберда крипту не принимал а эту принял

>>1356373 (OP)
«Сбер» начал тестировать операции с криптовалютой в мобильном приложении
Для участников эксперимента доступны транзакции с биткоином, эфиром и другими криптоактивами

С 1 декабря «Сбер» планирует предоставить всем клиентам возможность операций с криптовалютой, говорится в сообщении банка (есть у «РБК-Крипто»). Также они станут доступны в экосистемах «СберИнвестиции» и «СберБизнес».

При этом окончательный перечень криптовалют, допущенных к торгам, будет определен подзаконными актами Банка России, а точные сроки запуска операций будут зависеть от вступления в силу соответствующих нормативных актов, предупредили в «Сбере».

>>1358861
Неоднократно уже эту процедуру с т крипто проделывал, подвохов не нашел. Просто наконец-то РФ начали перевожить крипту в легальное поле

>>1359057
Это не РФ, Т-крипто в Беларуси. В РФ на некастодиальный адрес не дали бы вывести.
Там раньше просто лудить можно было без вывода.

Через Vchange стало возможно выводит с Bybit.
https://vchange.io/faq?question=how-to-withdraw-bybit-via-sbp

>>1359057
>>1359057
ну я надеюсь налоговики и другие гос структуры в жопу не выебут потом

и все питупишники и обменники должны помереть получается, такого процента как у ткрипто нет нигде сейчас

>>1359057
>>1358861
А т крипто можно пополнить usdt? Ну чтобы их отменять потом на рубли?

Есть n-количество USDT, которые считаются грязноватыми (просто купил p2p пару лет назад). Что с ними можно вообще сделать?

>>1359293
Обменять в падниботе.
Свопнуть на другую крипту - BNB, TRX.
Свопнуть на XMR/ZEC.
Свопнуть на XMR и закинуть в MidasWallet.
Если риск-сорк выше 60% можешь закинуть в Cashinout.
Свопнуть в обменниках без АМЛ в антисвопе.

https://t.me/midas_wallet
https://t.me/cashinout_ru/1109
https://trocador.app/ru/
https://pandee.org/

>>1359332
Инструкция о том как точно получить 161-ФЗ ?

>>1359334
Что ты несешь...

>>1359335
>Что ты несешь
>Три точки
>Свопнуть в обменниках
Вот всегда потом такое удивленное ебало делают когда им все счета и карты по 161-ФЗ блочат.

>>1359336
Ты неправильно понял. В контексте свопа на другую монету.
Я бы в этих обменника безналично ничего не менял, с учетом их утверждений.
https://t.me/TorZireael1/1169

Через любой не получится.
https://bscscan.com/address/0x4b5095d6c90b9a6230f72c111b44605dc459d567

>>1359357

И его внутренний кош кэшинаут.
https://bscscan.com/address/0x3a9ea32e39b0d825eaa1bd7fe174530b5ab11403
https://reserve.bitok.org/backend/api/v1/public/aml-checks/02e79685-fc86-4116-8247-277f52d5804a.pdf

Пацаны, направьте ньюфага по правильному пути.
Мне надо оплачивать чатгпт или грок.
Решил оформить себе аккаунт bybit, чтобы завести там карту.
В гайдах предлагается на выбор два стула: Грузия или Казахстан.
Так у меня грузинского VPN нет у моего поставщика, остался только вариант с Казахстаном.
Далее предлагается воспользоваться сервисом аренды номера телефонного.
Тут у меня вопросы сразу: какой сервис выбрать? Посоветуйте.
И я не совсем понимаю: мне дадут какой-то номер на немного минут, далее bybit отправит на него смс. Какие в этом риски есть: bybit больше не будет меня верифицировать по этому номеру? То есть он однажды лишь понадобится?
Может ли злоумышленник, получив доступ к этому номеру, потом увести аккаунт?

>>1359447
На впн пофигу, ну весной точно было все равно, регал карту на казахский номер под Нидерландами. Про сервис аренды номера забудь, купи себе казахскую симку на озоне и оформи ее на загран

>>1359448
Пока что дошел до верификации KYC 1. Пока нигде телефон не спрашивали.

>>1359448
У тебя адрес запрашивали?

>>1359455
Да, писал рандомный жилой дом, нашел на карте

>>1359454
Он нужен именно при выпуске карты

>>1359457
Ну все, спасибо анон за поддержку. Карта выпустилась. Пришлось заказывать СМС у сервисов. Симку с озона тоже заказал, чтобы поменять потом.
Последний вопрос, какой лучший способ пополнить?

Аноны, кто нибудь на whitebird получал рубли на расчетный счет? Это просто счет в банке? И есть ли подводные камни? Просто комиссия на нем 0.5%, а на СБП 2%

>>1359459
чет не понял можно криптокарту на байбите сделать просто зарегав его на казахский номер? При этом паспорт российский загран показываешь? и просто адрес там указал типа живешь в казахстане?

По криптокарте еще вопрос, раз уж тему подняли: а физическую карту никак не получить, если живешь в РФ? Может есть какие-то способы?

>>1359521
Da.
>>1359523
Помогатор нужен в стране получения.

>>1359524
> Помогатор нужен в стране получения.
А если самому съездить в Казахстан, это не решит вопрос без помогатора? Все равно нужен нормальный постоянный адрес?

>>1359525
Решит. Отправка DHL. Можешь адрес гостишки тогда указать сразу, чтобы мозги не ебать. Но для пластика нужны будут пруфы проживания. Тебе их нарисовать надо будет.

>>1356373 (OP)
Так блять, зафармачил свои кошелек и монеты переводами на whitebird - aml score 69.92% На кошельках на которые переводил с этого кошеля score 50.42%. Такие монеты принимают где то или теперь их только на whitebird и выводить?
🛑 Опасные источники
Mixer: 0.02%
Scam: 0.01%
Gambling: 0.54%
Sanctions: 0.01%
Enforcement Action: 0.04%
Exchange Under Sanctions (EU): 1.10%

>>1359551
>>1359332

>>1359551
Крипта как будто куда-то не в ту сторону свернула, если она теперь такая окрашенная.

>>1358861
>>1359057
Надо пользоваться, видимо, Т-Крипто следущие на попадание в санкционные списки.

>>1359635
Учитывай, что биржи ретроспективно по амл могут морозить, за старые транзакции до амл разметки адреса.

>>1359669
Вот это вообще пиздец. Задним числом.

Поясните, можно ли зашкварить свой адрес, отправляя (но не получая) с него на санкционный?

>>1359670
Чувствуешь как демократично и свободно, мммм

>>1359673
да, это работает в обе стороны.

>>1359673
ИИ говорит, что сам кошель в системах AML будет отмечен зашкваренным (там ещё частота имеет значение), но без зашквара остатка денег.

>>1359675
>>1359676
Похоже, что анальная регуляция похлеще банковской будет

>>1359673
100%.
С кошеля1 я переводил куда хотел, и выводил на долгое хранение на кошель2, а так же на кошель 3 для других переводов, дабы не светить перед участниками суммы на кошеле 1.
Кошель1 получил такой вот ахуенный рейтинг.
🟠 Средний уровень риска: 69.92%
Контрагент: unknown
📅 Дата AML проверки: 03.11.2026 10:31
AML провайдер: BitOK

✅ Доверенные источники
Payment: 0.46%
Other: 28.66%
Exchange Licensed: 58.06%

⚠️ Подозрительные источники
ATM: 0.06%
Liquidity Pools: 6.09%
Exchange Unlicensed: 0.42%
P2P Exchange Unlicensed: 0.02%

🛑 Опасные источники
Mixer: 0.01%
Scam: 0.01%
Gambling: 0.40%
Sanctions: 0.01%
Enforcement Action: 0.03%
Exchange Under Sanctions (EU): 5.78%
Получал я средства только с чистой платформы 100%.

Кошель 2 получил рейтинг 50.5% риска >>1359551
Кошель 3 кстати получил меньше риска по какой то причине, видеть в силу его деловой активности и меньшем количеством средств на него отправляемых с кошеля1.
🟠 Средний уровень риска: 31.94%
Контрагент: unknown
📅 Дата AML проверки: 03.11.2026 10:43
AML провайдер: BitOK

✅ Доверенные источники
Payment: 0.19%
Other: 36.20%
Exchange Licensed: 61.34%

⚠️ Подозрительные источники
ATM: 0.02%
Liquidity Pools: 1.49%
Exchange Unlicensed: 0.15%
P2P Exchange Unlicensed: 0.01%

🛑 Опасные источники
Mixer: 0.01%
Gambling: 0.21%
Enforcement Action: 0.01%
Exchange Under Sanctions (GB): 0.01%
Exchange Under Sanctions (EU): 0.35%

>>1359677
>>1359670
>>1359633
Это пиздец концлагерь на самом деле. Дело IBM живет, напомню, что свой первый крупный капитал они получили с заказов гитлеровской германии на создании машинок для подсчета людей в конлагерях.

>>1359678
Основной зашквар из-за санкций.
Нужна схема, значит, многоуровневая, в которой самый последний кошелек менять как гондон после использования.

>>1359679
Если нужно будет, то сильнее закрутят гайки. Все транзы же видны, понять что ты просто через несколько кошельков прогнал крипту, чтобы в конце ее закинуть в санкционочку не сложно. Корочи сатоши долбоёб, надо было изобретать не биткоин, а монеро, чтобы потом вся крипта была полностью анонимная, а тут это говно бай дизайн так

>>1359681
А оборот на бирже не очищает разве AML?

>>1359682
Что ты будешь делать, если твои зашкваренные криптофантики не будет принимать ни одна биржа?

>>1359684
Удобно придумали. Будет тогда как со старыми и новыми долларами. Два оборота: белый и теневой.

>>1359685
Привычной крипте в России пизда, все по цепочке тупо будут блокать. Я вот получаю из чистого западного источника, он отказался слать мне денежку на адресс с 69,92% риска. Ладно я заведу другой, с него на третий, и с него скажем на ру.биржу, чтобы в фиат вывести, ведь всякие мелкие обменники прикроют к лету и будут только биржи лицензированные. В итоге, мне мой поставщик откажется крипту переводить, так как я в цепочке с санкционной окажусь, вопрос на какую глубину только будет это смотреться.
Вообще санкции же не за гойду эти, так что их не снимут, а за попытку России свою экосистему сделать.
Видимо придется не ебать мелкие обменники, чтобы хоть какая ликвидонсть между внутренней и внешней криптой была.

>>1359689
>>1359678
>>1359551
Вообще я возможно несколько погорячился на счет того, что законтачил свой кошелек о whitebird. Я завел новый кошелек, и получил выплаты с платформы, первые две выплаты были чистые, риск 5%, третья с риском 54%.
Опасные источники

Gambling 2.39% (~233.991516 USD)
Exchange Sanctioned Eu 1.94% (~189.934536 USD)
Enforcement Action 0.18% (~17.622792 USD)
Mixer 0.14% (~13.706616 USD)
Sanctions 0.01% (~0.979044 USD)
С таким вот говняком. Кошелек сразу заимел 48,8% риска.
То есть платежка платформы сама говна подмешивает в транзы, пусть и не много. Это новая норма теперь?

>>1359633
В очко она свернула, как TradFi.

>>1359693
>То есть платежка платформы сама говна подмешивает в транзы, пусть и не много. Это новая норма теперь?
Для тебя да. Дальше узнаешь, что свежий кошелек с первым переводом - может вызвать риски у амлщиков.
Откуда у тебя выплаты - криптомус, рокетИкс, криптобот и прочая залупа?
Тебе просто из некастодиального котла или дерьмовых транзитников зачисляют, а не с нормального белого CEX/VASP. Да и каждый амл по своему смотрит, BitOK разметит в ноль, кристалл покажет риск.

>>1359713
>Откуда у тебя выплаты
C крупного маркетплейса американского.
Есть ли смысл прогонять деньги через байбит, чтобы почистить амл, или это норма вот вопрос. Я точно не знаю какой эффект произвели связи с whitebird, чем это аукнутся может, учитывая что с платформы приходят какие то средства с помоек. Завел на байбит 100 и 500 на тест, вроде все ок.

Бля ебать антарктик грабит я хуею, курс говно, еще и на вывод 2.75

>>1359806
>чем это аукнутся
Есть варианты:
1) Выборочная ретроспективная разметка
2) До ввода санкций и каких-то запретов бирж, старые транзакции не повлияют на аккаунт
3) Новые переводы после запрета попадут на амл и аккаунт поставят на временный блок

>Есть ли смысл прогонять деньги через байбит, чтобы почистить амл, или это норма вот вопрос.
Если они проходят на CEX, который размечивается в BitOK (его используют обменники в СНГ) или Crystall/AMLBot (тоже используется обменниками и некоторыми сервисами типа Coinsbuy), они на выходе уже чистые. Но нужно учитывать, что Байбит может использовать Eliptic в связи с другими B2B-амл + свою эвристику и иметь другое мнение отличное от AMLBot и BitOk. Плюс антифрод-модели смотрят на поведение аккаунта - сумма средств, амл, транзитные операции.

> Я точно не знаю какой эффект произвели связи с whitebird, чем это аукнутся может, учитывая что с платформы приходят какие то средства с помоек
Вайтберд прямо запрещен на Байбит - https://www.bybit.com/ru-RU/legal/additional-terms-and-disclosures/Restricted-Counterparty-List
Если будут обнаружены связи из их списка, аккаунт скорее всего попросят на выход с выводом монет.

>Завел на байбит 100 и 500 на тест, вроде все ок.
Если аккаунт дорог, то лучше переводить на некастодиальный кошелек, пробовать сделать несколько свопов каждый раз на новые адреса, например USDT-SOL-TRX и т.д (попробовать непопулярные сети) и смотреть на амл. Сделать свопы на XMR/ZEC
Или переводить на Cashinout (за 1% они примут Risk-Score 60%), вывести на некастодиальный кошелек и посмотреть какой амл на выход они дают, официальный кошелек тезер валлет уже учитывает комиссию за газ в переводе, но это немного дороже. Сейчас они поменяли тарифы на вывод (Менее $500 — только сетевая комиссия (Network Fee)
От $500 включительно или при суммарном объёме выводов свыше $5 000 в месяц — комиссия 0,5% + Network Fee).
Обменять свои монеты в Пандиботе.

Каждый сервис может выставить у себя общий пороговый Risk-Score, допустим 30% или 50-60%, транзакция попадет на автоматику, дальше они посмотрят на вторичные риски и будут решать - пропускать или нет.

Посмотреть бизнеc-отчеты AMLBot/Сrystall с процентами риск-скора, можно тут:
https://t.me/AML_Pandee_bot
https://t.me/officeapp

Вчера еще США внесли MEXC в санкционный список - https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0685/

>>1360101
>Если будут обнаружены связи из их списка, аккаунт скорее всего попросят на выход с выводом монет.
Дополню, что мои старые переводы c HTX не повлияли на аккаунт, новых не было.
Переводить напрямую или через прокладки в виде свежих адресов по которым будут видны связи в блокчейне без пробива по нескольким амл - не стоит.
Добавлю, что твой АМЛ (🟠 Средний уровень риска: 69.92%
) - не норма.
Что касается вторичной разметки по санкциям (Exchange Under Sanctions (EU): 5.78%
) - тоже нет.
Еще ты можешь посмотреть в MistTrack с какими площадками было взаимодействие твоего адреса или адреса отправителя, 7 дней бесплатно, темпмэйл проходит.

>>1360105
Я вот штуку баксов с байбит на новый кошель вывел после usdt-usdc обмена, а там сразу
🟠 Средний уровень риска: 33.33%
Контрагент: unknown
📅 Дата AML проверки: 07.11.2026 12:14
AML провайдер: BitOK

✅ Доверенные источники
Payment: 0.20%
Other: 12.54%
Exchange Licensed: 72.02%

⚠️ Подозрительные источники
ATM: 0.01%
Liquidity Pools: 13.83%
Exchange Unlicensed: 0.18%

🛑 Опасные источники
Gambling: 0.81%
Enforcement Action: 0.01%
Exchange Under Sanctions (EU): 0.40%

Возможно ли получить карту OKX на российский загран и номер Казахстана? Как у bybit, но OKX. А то bybit ебет мозг из-за того, что акк уже был верифицирован в РФ

>>1360160
А че с байбитом не так? Или ты адрес указывал российский?

Vchange всё? Перекидывает на сам байбит когда пытаешься зайти на виченж

>>1360196
Он вообще работал?
Выглядел как навайбкоденный скам.

>>1360205
>Он вообще работал?
Ну я через него тыщу юсдт покупал, все было ок
>Выглядел как навайбкоденный скам
Есть такое

>>1358766
С бочки

>>1360194

у меня давно был верифицированный акк байбита, так давно, что там еще пополнение с рублевой карты работало без p2p.

Нагуглил, что это может мешать и надо удалить этот акк, а затем создать новый в bybit kz и там пройти верификацию повторно. Теперь жду, когда можно будет удалить текущий акк (там надо, чтобы прошли сроки appeal у ордеров)

>>1360346
>>1360194
У меня байбит сербскими правами был верифнут, карту если я хочу получить, ну и поулчать ее на казахский адресс, там что надо? Просит паспорт - это не отменит моё прохождение верифа сербским документом?

а как вывести usdt c bybit?

>>1360430
trustwallet скчай. сделай кошелек, и выведи на него. Но не всю сумму, 1-2 доллара обменяй на eth и выведи его на тот же кошелек, иначе ты не сможешь потом эти деньги с кошеля отправить.